作者yakimochi (设备达人)
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标题[新闻] 又是中信！三度遭搜索 行员涉勾结诈团助
时间Wed Aug 23 00:12:13 2023
原文标题：又是中信！三度遭搜索 行员涉勾结诈团助洗钱
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发布时间：2023年8月22日 周二 下午9:47
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原文内容：
东森新闻
2023年8月22日 周二 下午9:47
中信银第三度遭到搜索！又有行员涉嫌勾结诈团，
把顾客的转帐限额从50万拉高到3000万
，帮助诈团洗钱。行员怎麽通过层层关卡，让额度可以一口气拉高这麽多?检调要追中信
高层是否涉案，离谱的是中信银5月才被金管会开罚2000万，
如今又有3间分行被搜索，5
名行员被约谈，其中1人遭到声押。
记者：「在诈骗集团里面是什麽角色?，你有配合他们，做一些犯法的事情吗?。」面对提
问不断摇头，白衬衫男子就是疑似被诈骗集团收买的中国信托行员，一出地检署立刻小跑
步闪人。而除了他以外，还有其他5人也遭约谈。
中国信托又被爆出有内鬼和诈骗集团挂勾，这回检调单位，同时搜索新北三间分行将相关
人通通带回，也就是说现在银行内部，有没有可能已遭到诈骗集团渗透买通。
但会被查出就是因为今年年初，一名成功分行的朱姓行员涉嫌利用权限，将每天50万非约
定转帐金额，调高到3000万，帮诈骗集团洗钱，初步被害人超过百位，损失金额超过3亿
3000万，检警深入追查不得了，诈骗集团已经渗透进中国信托，多家分行的行员遭到收买
勾结诈团。21日第三度搜索中国信托，兵分四路带回5名行员和1名诈骗集团成员，共6人
，其中一名行员涉嫌重大遭到声押，剩下5人则是以2到20万交保。
对此中国信托回应，初步了解是先前案件，後续衍生查证，会依法配合调查程序，查证与
公司营运无关，对本行无重大影响。
但金管会才在五月对中信开罚2千万，当时内湖成功
分行、东民生分行以及芦洲分行都被点名，这回双和北芦洲和江翠分行又被发现新事证。
行员涉嫌调高转帐额度，从50万一口气提高到3千万，中间怎麽通过层层审核，有没有更
高层级涉案，罔顾客户的帐户安全检调将追查到底。
心得/评论：又被爆出其它分行! 今年第几起中信行员被逮?
诈骗集团与银行行员挂勾洗钱，是现在洗钱的常用技俩。
不肖行员真是可恶，本为民众把关，现沦为共犯。
中信分行连连被发现行员与诈骗集团挂勾
现在连那麽大家的金融公司都被渗透，要小心诈骗。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.129.121.93 (台湾)
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※ 编辑: yakimochi (220.129.121.93 台湾), 08/23/2023 00:14:39
1F：→ HCYPMGO : 查无不法 08/23 00:14
2F：推 EvilJustice : 这什麽公司？为什麽不聘请道德好一点的员工？ 08/23 00:15
3F：推 now99 : 整家银行没救了 08/23 00:15
4F：推 allenmusic : 数位化 薪水低 08/23 00:17
5F：推 morgen123 : 重罚3000万 谢谢 08/23 00:17
※ 编辑: yakimochi (220.129.121.93 台湾), 08/23/2023 00:18:34
6F：推 foolwind : 不是很意外捏 08/23 00:18
7F：推 hipab : 炸骗集团成员直接加入废母励大家庭，面试完变理专 08/23 00:18
8F：推 kyakkya : 诈骗之岛，不必去查 08/23 00:19
9F：→ EvilJustice : 建议以後这种基层员工，公司又不愿意花钱花心力， 08/23 00:19
10F：→ EvilJustice : 都用ai来做好了 08/23 00:19
11F：推 hirorei : 种什麽菇得什麽果 08/23 00:21
12F：→ wuklean : 这在废甚麽?? 08/23 00:23
※ 编辑: yakimochi (220.129.121.93 台湾), 08/23/2023 00:25:20
13F：→ blueseason : 谢谢指教 08/23 00:24
14F：推 u8702116 : 丸子 08/23 00:29
15F：推 ikachann : 银行员工需要良民证吗 这种应该以後GG了 08/23 00:34
16F：推 crowley : 最後倒楣的都是基层人员 08/23 00:36
17F：推 yamitis : 银行员也沦陷，之後一定会有更多稽核 08/23 00:36
18F：推 a2080259 : 中信丸子 08/23 00:42
19F：→ arhuro : 诈骗真的无法无天 进化到掳人绑架弄帐户 找银行内鬼 08/23 00:44
20F：→ arhuro : 这种组织犯罪 应该要重罚 08/23 00:45
21F：推 roseritter : 说员工没道德 辜家老板就很有道德? 08/23 00:48
22F：推 NowQmmmmmmmm: 就花钱买通行员要什麽有什麽0.0 08/23 00:49
23F：推 mnb1234 : 我真的觉得早就渗透到政府了 08/23 00:54
24F：推 aixiiae2005 : 查无不法 不必去查 也不用去查 08/23 00:58
25F：推 jordan1204 : 法官检调说不定早就被渗透了 08/23 01:00
26F：→ gekidou : 银行负责连带赔偿，就会怕了 08/23 01:01
27F：→ searchroy : 上梁不正，下梁歪。 08/23 01:03
28F：→ Misop : 薪水高一点就能降低被买通的机率 08/23 01:03
29F：推 qk3380888 : Family 08/23 01:03
30F：→ searchroy : 台湾这几年真的是道德败坏 08/23 01:04
31F：推 losage : 非约定3000万，太扯了 08/23 01:09
32F：推 mnb1234 : 诈骗花招一直更新，政府和立委像是死了一样 08/23 01:10
33F：推 Ian527 : 有些行员会跟你说信贷借钱赚钱或是有一笔生活预备 08/23 01:11
34F：→ Ian527 : 金以备不时之需，结果一借下去16% 08/23 01:11
35F：嘘 lise1017 : 先开罚2000亿吧不够全体股东+员工连坐罚 08/23 01:11
36F：推 stlinman : 中信跟联邦那个案例比较扯? 08/23 01:13
37F：推 kao00917 : 诈骗业务伸入银行,行员贪,就这样拉 08/23 01:15
38F：推 jhihheng : 林威助果然不适合 08/23 01:17
39F：推 sdemon : 中信内控不是很严，一直出包是怎样 08/23 01:26
40F：→ sdemon : 每次疑似诈骗户的钱都会转到中信 08/23 01:27
41F：推 psgbpsgb : 行员一定是看太好赚 每天经手这麽多钱 看到都心痒了 08/23 01:28
42F：→ psgbpsgb : 吧 08/23 01:28
43F：推 NowQmmmmmmmm: 主要罚太轻了对诈骗集团还有相关的人都一本万利反 08/23 01:28
44F：→ NowQmmmmmmmm: 正要关给你关在法院装一下可怜可能也不会判太重等判 08/23 01:28
45F：→ NowQmmmmmmmm: 完发监又很久很难解决 08/23 01:28
46F：推 Refauth : 怪不得台湾年轻人用爬的也要把全家财产存进这家银行 08/23 01:34
47F：推 coneflwer : 16收 08/23 01:35
48F：推 xm3u4vmp6 : 中信哪间公司啊 听起来烂烂的 08/23 01:41
49F：→ neoa01 : 台湾到底这几年怎麽了，上到下全部都在骗欸 08/23 01:52
50F：→ budaixi : ==世界跟不上台湾 08/23 01:53
51F：→ Trybeer : 企业网银有凭证非约本来就没限额，应该是看到底有 08/23 01:57
52F：→ Trybeer : 没有背信 08/23 01:57
53F：→ Trybeer : 勿未判先审 08/23 01:57
54F：推 love9115566 : 内控问题很大，怕还有未爆弹... 08/23 01:58
55F：→ fatb : 其实不是很意外...银行业水太深 08/23 01:58
56F：推 Khon9985 : 联邦 中信 接下来是哪一间 08/23 02:17
57F：推 Andy5566 : 看过新闻被抄的诈骗集团，最常用的簿子就是中信 08/23 02:25
58F：→ Andy5566 : 中信银的好，诈骗集团都说赞！ 08/23 02:25
59F：推 wei9898 : 金管会应该要重罚不然就是诈骗帮凶 08/23 02:34
60F：推 touchbird : 行员的薪水不是不错吗 08/23 02:36
61F：推 trpoct12 : 中信就是烂银行一间 08/23 02:46
62F：推 kexfj : 谢谢你 兄弟 08/23 02:54
63F：→ icecubes : 台湾不愧是Greed Island 诈骗洗钱世界之最 08/23 03:01
64F：→ icecubes : 中信已经累犯几次了 为什麽没有跌停 08/23 03:06
65F：推 buyerko : 之前派出所所长也参与，各行各业都在搞诈骗 08/23 03:44
66F：推 kendavid001 : 反正天天报也不会修法加重刑期 08/23 03:51
67F：推 FirePopcorn : 484因为名字有"中国" 08/23 04:01
68F：推 corner0111 : 应优先惩处内控人员 08/23 04:11
69F：→ donkilu : 内鬼真的很离谱 08/23 04:17
70F：推 springman : 中信的这种问题也太多了吧！ 08/23 04:41
71F：推 kuosha : 中信有脸发新闻提反诈骗 08/23 05:07
72F：→ ggian123 : 诈骗岛 08/23 05:23
73F：推 faithy0929 : 无间道 08/23 06:01
74F：推 kurenaiz : 呵呵呵 就不能说的 08/23 06:08
75F：推 e44444 : 又是中信 08/23 06:10
76F：推 id44kimo : 中信的内控真的很不行 08/23 06:28
77F：嘘 lltools : 不必去查 08/23 06:30
78F：推 km612tw : 绿色中信不意外 08/23 06:41
79F：→ km612tw : 绿中带红 08/23 06:41
80F：推 ptta : 内控机制失灵了吗 08/23 06:42
81F：推 tantai99 : 只有行员可以做成这样？ 08/23 06:42
82F：嘘 keigo800004 : 台湾诈骗的日常~ 08/23 06:47
83F：推 scent15 : 这行员到底是分到多少，值得这样做 08/23 06:54
84F：推 s860134 : 银行员赚少少 但是每天都几百万千万的钱经手 08/23 07:04
85F：→ s860134 : 会想抽水钱 是很可以理解 08/23 07:04
86F：推 okah : 敢帮忙洗钱会不卖个资吗？想把中信卡停掉了 08/23 07:04
87F：推 speady : 理专薪水低啊 08/23 07:07
88F：→ speady : 我妹夫本来是国泰的行员都被迫转去理专，变相减薪 08/23 07:08
89F：→ CTTSAI : 诈骗ee园区的重要任务 08/23 07:09
90F：推 jackgn : 这行员脑袋真的不行，除非是主脑，不然这风险太大 08/23 07:10
91F：推 Kobe5210 : 薪水低不是犯罪的藉口。 08/23 07:12
92F：→ Kobe5210 : 这几年台湾人变的贪婪功利低道德的迹象很明显 08/23 07:12
93F：推 sinon17 : 辜辜，**真的是海外顾问吗？ 08/23 07:14
94F：推 opcomtt : 笑死，重罚两千万 08/23 07:22
95F：→ clusis : 管控有大问题 08/23 07:24
96F：→ v7q4 : 还我威助和阿福啦！！！ 08/23 07:25
97F：推 clusis : 罪极轻，爽爽赚，台湾是诈骗天堂 08/23 07:26
98F：推 wahaha99 : ChinaTrust 08/23 07:28
99F：→ JH10 : 这间的薪水是不是业界最低的？？ 08/23 07:29
100F：→ RayTn : 诈骗浮屍一个月要报多少 08/23 07:32
101F：推 ambitious : 诈骗国家队 08/23 07:33
102F：推 AtDe : 爪爪： 08/23 07:34
103F：推 apolloapollo: 认识的在国泰 08/23 07:37
104F：→ apolloapollo: 根本抓不完 银行还很多 08/23 07:38
105F：推 Lorran : 垃圾无耻罪犯行员 中信一定要把他们都裁了好好整顿 08/23 07:41
106F：推 lu19900217 : 这葛内控 08/23 07:41
107F：推 kevin31a2 : 幸好没有这个银行帐户 08/23 07:44
108F：→ dreamnook2 : 会不会又是党(X) 08/23 07:45
109F：推 apolloapollo: 裁了也没用 因为新进的也会变 重点是制度 08/23 07:45
110F：推 leveger0903 : 非常离谱 这麽短时间连爆两次 08/23 07:46
111F：推 pups914702 : 还我林威助 08/23 07:46
112F：推 enemyli : 本来就听过诈骗集团会去考行员 行员又没啥门槛 08/23 07:47
113F：推 g22770996 : 薪水跟门槛这麽低，意外吗 08/23 07:53
114F：推 giips111078 : 现在要约定超麻烦 08/23 07:56
115F：推 ninet : 罚太轻，抓到一次罚10亿，中信就会乖一点 08/23 07:57
116F：→ ninet : 对国家税收也有帮助 08/23 07:58
117F：推 vanii40 : 有政府请安心 08/23 07:58
118F：推 poeoe : 诈骗刑责就这麽轻 还不赶快修法重罚 08/23 07:59
119F：推 Kobe5210 : 还在扯薪水，有本事跳槽转行去高薪公司工作啊！ 08/23 08:04
120F：→ Kobe5210 : 没一技之长没专业就安份一点，夜路走多一定会有痕 08/23 08:04
121F：→ Kobe5210 : 迹； 08/23 08:04
122F：→ Kobe5210 : 鬼岛有这群人民还真悲哀。 08/23 08:04
123F：→ Kobe5210 : 门槛低，那就是中信银这家公司有问题。 08/23 08:04
124F：推 kevin31a2 : 台湾法规就是希望诈骗好 08/23 08:07
125F：→ yarose : 这间公司要拜托他们行员帮忙换钱 还要听至少半个小 08/23 08:08
126F：→ yarose : 时的理财专员报告..没什麽好感 08/23 08:08
127F：推 lost815 : 授权中心作业化 08/23 08:12
128F：推 ben192726 : 行员一直出包，中信也很无助 08/23 08:22
129F：推 qaz15987530 : 薪水就真的低啊，还怕人讲喔。薪水够高谁会想搞诈骗 08/23 08:27
130F：→ qaz15987530 : ？你丰衣足食会想当乞丐吗？ 08/23 08:27
131F：推 Robben : 银行门槛低 因为薪水低 08/23 08:28
132F：→ Robben : 但可以接触的东西却非常多 08/23 08:28
133F：推 s155260 : 不意外啊老板都那副德行 08/23 08:28
134F：→ victorfm : 中信的ATM最多，当然首选。进7-11就有 08/23 08:30
135F：推 blueseason : 无间道真人版有多少？有内鬼，停止交易！ 08/23 08:31
136F：推 peacesignv : 好奇行员聘用的时候会家访吗 08/23 08:32
137F：推 lieking99 : 遍地开花 08/23 08:36
138F：推 BrandonMai : 法官就继续放纵诈骗集团啊 08/23 08:37
139F：推 ntnuljg : 低薪环境，贫富差距扩大，社会问题就出来了 08/23 08:37
140F：→ BrandonMai : 继续低风险高报酬 不猖獗都难 08/23 08:37
141F：推 lieking99 : 可以干翻银行稽核了吗，到底养这群废物干嘛 08/23 08:38
142F：推 redcarp0702 : 诈骗国家队 08/23 08:45
143F：推 titay333 : 应该还是会安全下庄 反正台湾的银行监理就是笑话 08/23 08:49
144F：推 poeoe : 看看房价和所得 台湾会继续沉沦一点都不意外 08/23 08:49
145F：推 jerrylin : 这跟昨天是同一篇新闻吧 08/23 08:53
146F：推 ups : 赞赞赞，诈骗之岛 08/23 08:54
147F：推 vestal : 辜家不意外~ 08/23 08:55
148F：推 DFIGHT : 不意外啦呵呵 我中信黑 接触的几个银行里面 就中信 08/23 08:56
149F：→ DFIGHT : 最有问题 烂银行 08/23 08:56
150F：→ tutor : 这是要罚多少？ 08/23 08:57
151F：→ DFIGHT : 看看这什麽公告 与本行无关 会开罚2000万？ 在讲干 08/23 08:57
152F：→ DFIGHT : 话啊 不要脸 08/23 08:57
153F：→ tutor : 聘好一点的员工？给香蕉 只 请得起猴子 别忘了 08/23 08:58
154F：嘘 aldam : 早就拒用这间银行的相关业务了 08/23 09:05
155F：→ JOKO58802218: 可教化 08/23 09:08
156F：推 saiboos : 拼一波就能买房了 08/23 09:08
157F：推 Alphaz : 犯法才有钱买房 感恩蔡政府 08/23 09:15
158F：→ windwater14 : 中信加上联邦 再看下去 08/23 09:16
159F：推 MoDerF : 年薪中位数持续提升 08/23 09:23
160F：推 zukigo : 看看政府就知道为啥诈骗猖獗了 08/23 09:30
161F：推 dimaria11 : 中信就是89最爱的啊 7-11无摺存款 洗钱好麻吉 08/23 09:32
162F：推 adsl12367 : 这家内控真的不行 08/23 09:39
163F：→ howard878 : 一定是普通客户带坏员工 我们要加大限制 08/23 09:48
164F：推 mcharuko : 帅喔 08/23 10:14
165F：推 johnny7757 : 中信很调皮哦 08/23 10:17
166F：推 curlymonkey : 50w跳到3000w 这说没高层涉案我不信xd 08/23 10:19
167F：推 CrowChes : 因为政府支持啊 诈骗天堂 08/23 10:19
168F：推 soon55555 : 今天照样涨越烂越涨 08/23 10:23
169F：推 ffeikki : 夸张 08/23 10:24
170F：→ ffeikki : 内控扯 08/23 10:25
171F：推 anmimo : 中信的人员本来就有点素质不一 08/23 10:29
172F：推 tdlions : 罚少少没啥吓阻作用 萎灾政府 08/23 10:30
173F：推 jolin0502 : 又是你，西点面包是不是 08/23 10:34
174F：推 wiiiiw : 这算跟诈骗集团广告文吗？ 08/23 10:39
175F：推 mango970422 : 大到银行小至社群 妈的连ig都有链锁速食店钓鱼连结 08/23 10:41
176F：→ jkokpcu : 诈骗集团就养人进入金融机构啊 08/23 10:47
177F：推 Brunman : 中信又是你喔 08/23 10:49
178F：推 FireSunFire : 台北富邦银行 服务好、控管也很适当！ 08/23 10:49
179F：推 a28200266 : 重罚两千万一根毛而已 怕个屁 08/23 10:50
180F：嘘 geminitea : 银行要连带赔偿吧 08/23 10:59
181F：推 rattrapante : 不法行员真的可恶耶 08/23 11:00
182F：嘘 Lukegogo : 烂银行 08/23 11:00
183F：→ jerrylin : 不是养人进去当行员就可以 主管要盖章的 08/23 11:09
184F：→ jerrylin : 出这种包就是连主管都有问题 08/23 11:09
185F：推 skymagic7720: 靠背就是这种的害我真的要调不能调 08/23 11:17
186F：推 ohsho62 : 诈骗死刑就很简单，继续轻判，这些垃圾永远都在增加 08/23 11:25
187F：→ ffxx : 不修法就是诈骗天堂 被抓根本不痛不痒.. 08/23 11:26
188F：推 aocboy : 政客的需要诈骗集团的政治献金啊 08/23 11:35
189F：推 jerry8148 : 丸子 08/23 11:49
190F：→ rock74228 : 超多人头户都是中信的 08/23 12:02
191F：推 realmarmot : 上梁不正下梁怎样就不多说了 08/23 12:27
192F：推 ohsho62 : 台湾人的骄傲产业，半导体跟诈骗集团垃圾 08/23 12:27
193F：→ answermangtr: 有耳闻类似的情况 其实没抓到的可能更多 08/23 12:30
194F：推 fastfu : 改名中国诈骗银行？ 08/23 12:47
195F：→ zszsdd : 罚几千万对银行不痛不痒，银行应该要评核要有限缩 08/23 13:04
196F：→ zszsdd : 及退场机制。如果银行本身功能变成诈骗集团洗钱工 08/23 13:04
197F：→ zszsdd : 具，危害存户及人民生命财产。应该公告警示 08/23 13:04
198F：嘘 starry06 : 因为这些低级行员 害规定越来越多烦死耶 08/23 13:04
199F：嘘 RamirezX : 操守不好 还可以当银行员 问题很大 08/23 13:41
200F：嘘 l90289312 : 又是你，你最烂! 08/23 13:41
201F：推 orz16jim : 转到海外了吗 08/23 14:29
202F：推 ddkmoon : 中信老板自己道德就没有很好了，上梁不正...... 08/23 14:35
203F：推 mioandmate : 烂，涨停了快追 08/23 14:36
204F：推 carlos1225 : 中信有够难用 08/23 19:10
205F：推 uam : 又是你 你最烂 08/23 20:30
206F：嘘 genius0716 : 真的 无良行员 08/23 21:18
207F：推 KURO1214 : 辜仲谅你这样不行，爱棒球不能管人民财产跟诈团一 08/24 00:58
208F：→ KURO1214 : 起搅和，不然全民会唾弃，管管你的银行吧 08/24 00:59
209F：→ KURO1214 : 真想骂干X娘了 08/24 00:59
210F：→ KURO1214 : 诈骗集团害死多少人啊 08/24 01:00
211F：→ KURO1214 : fuxk 08/24 01:00
212F：推 mdkn35 : 2891空到16 08/24 06:54
213F：推 mikejk163 : 到哪都有诈骗集团 08/24 16:59
214F：推 Kydland : 金融版一堆垃圾ID只骂联邦不敢提中信 08/24 19:48