1. 标题：本公司董事会决议发行国内第一次无担保转换公司债 2. 来源：公开资讯观测站 (公司名、网站名) 3. 网址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1 (请善用缩网址工具) 4. 内文： 1.董事会决议日期:112/05/03 2.名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞: 朋程科技股份有限公司国内第一次无担保转换公司债 3.是否采总括申报发行公司债(是/否):否 4.发行总额:发行总面额上限为新台币8亿元整。 5.每张面额:新台币10万元整。 6.发行价格:依票面金额100%~100.5%发行 7.发行期间:3年 8.发行利率:票面利率0%。 9.担保品之总类、名称、金额及约定事项:不适用。 10.募得价款之用途及运用计画:偿还银行借款。 11.承销方式:询价圈购。 12.公司债受托人:待订。 13.承销或代销机构:元大证券股份有限公司 14.发行保证人:不适用。 15.代理还本付息机构:元大证券股份有限公司股务代理部 16.签证机构:不适用。 17.能转换股份者，其转换价格及转换办法:相关转换办法将依有关法令办理， 并报准证券主管机关後另行公告。 18.卖回条件:相关转换办法将依有关法令办理，并报准证券主管机关後另行公告。 19.买回条件:相关转换办法将依有关法令办理，并报准证券主管机关後另行公告。 20.附有转换、交换或认股者，其换股基准日: 相关转换办法将依有关法令办理，并报准证券主管机关後另行公告。 21.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形: 相关转换办法将依有关法令办理，并报准证券主管机关後另行公告。 22.其他应叙明事项: (1)本次转换公司债俟呈奉主管机关申报生效核准发行後，拟授权董事长依相关法令 规定订定发行日期，并将向财团法人中华民国证券柜台买卖中心申请柜台买卖。 (2)本次发行国内第一次无担保转换公司债之相关事宜，包括但不限於发行时点、 发行金额、发行价格、发行期间、发行利率、发行及转换办法之订定与承销方式等 ，以及计画所需资金总额、资金来源、计画项目、资金运用计画进度、预计可能产 生效益暨其他与本次募集与发行国内第一次无担保转换公司债之相关事宜，如遇 法令变更、经主管机关指示修正、或因主客观环境变化而有调整必要时，授权董事 长於发行总金额上限内视实际情况全权处理之。 -- ╭ ███◣╮ ╭═╮ ╭ theanswer3 ╮ ║ █ ◥█╰══════╯●╰═════════╯ ◢ ◥╴ ║ ║ █◣ █ ◢█◣ ◢ █◣ ◢ ◢◢◣ ◢█◣ ◢█ ◤ ξξ￣╱ ║ ║ ███◤ █◢█ █ ██ █ █◤ █◢◤ ◢◤ ╱﹀4 ║ ║ █◥█◣ ◥◤◥ ◥ ▌◤ ◤ █ ◥█◤◢█ ◤ ∕ 〉 ║ ╰ ◤══════════════════════ #24═════╯ --

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