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标题[新闻] 4银行卷入im.B平台25亿元诈骗风暴 存款
时间Wed May 3 14:06:11 2023
原文标题：4银行卷入im.B平台25亿元诈骗风暴 存款余额仅剩数万元
※请勿删减原文标题
原文连结：
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发布时间：2023-05-03 13:48:00
※请以原文网页/报纸之发布时间为准
记者署名：记者廖婕妤／台北报导
※原文无记载者得留空
原文内容：
记者廖婕妤／台北报导
P2P业者「不动产借贷媒合平台im.B」（简称im.B）爆25亿元诈骗案，受害人数破千，金管
会今（3）日证实，国内有玉山银等4家银行与该平台往来，不过在负责人卷款逃跑後，4家
银行所剩余额仅剩万余元。
立委何志伟今日於财委会中询问争议平台借贷後续追查进度，银行局局长庄琇媛表示，与im
.B有业务往来银行共达4家，已经有部分银行相关帐户列为警示户；她说：「我们会要求银
行检讨，当初银行在开户时，在KYC（认识客户）部分有哪些疏漏没做好。」
金管会主委黄天牧指出，金管会并非P2P个人借贷平台的主管机关，这是由民法规范，金管
会过去曾多次发出新闻稿，提醒投资人要注意P2P风险，不过何志伟追问，若从网路群组来
看，加入人数已经两千多人，该平台诈骗了这麽庞大的资金，其中金流有透过银行，但银行
显然没有做好把关工作。
庄琇媛指出，这4家银行分别是中信银行、国泰世华银行、玉山银行、永丰银行。
心得/评论：
这应该是关於银行KYC的问题
这几家银行竟然让这些人开户
不知道现在这些人还要检讨谁==
※必需填写满30字，无意义者板规处分
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1F：→ IBIZA : 不用检讨 → centaurjr : 是阿 有钱就可以掏空 05/03 14:06
2F：→ IBIZA : 照版友的说法 这些都是合法开户 要检讨甚麽 05/03 14:08
3F：嘘 sophia810413: 假债权就是民事诈欺 关银行甚麽事?? 05/03 14:09
4F：→ pimday : 心甘情愿被骗 看一次笑一次 05/03 14:09
5F：推 thinksilver : 银行是要怎麽把关... 05/03 14:09
6F：推 stlinman : 阳信小开懂银行吗? 05/03 14:10
7F：推 jc761128 : 什麽都要银行检讨 最後会业力引爆.. 没看到现在KYC 05/03 14:11
8F：→ jc761128 : 有够罗嗦 都不给开户了吗？ 05/03 14:11
9F：推 a03520 : 银行要怎麽把关谁教一下 05/03 14:13
10F：推 truelove356 : IBIZA 大 upst续抱 or摊平？ 05/03 14:14
11F：推 NLNG : I’m 傻B 05/03 14:14
12F：推 roseritter : 不管啦，反正政府和银行要负责 05/03 14:14
13F：→ Kayusumi : 到时候就有立委出面要银行赔偿 05/03 14:14
14F：推 YummyCurry : 又有银行的事XD 05/03 14:14
15F：嘘 guowei616 : 关银行屁事？ 人家要开户不行 被骗的硬要汇款不行？ 05/03 14:15
16F：→ guowei616 : 苦劝还会被骂多管闲事哩 05/03 14:15
17F：推 newIheart : 银行要介入公权力了嘛 05/03 14:15
18F：推 centaurjr : 本来就不用检讨阿...这检讨啥小 笑死 05/03 14:16
19F：推 wei9898 : 以後P2P企业要跟银行往来，难度会上升 05/03 14:16
20F：→ Hecc : 钱放银行就是银行的事？ 05/03 14:16
21F：推 PTTVERTWO : 我在网路上跟卖家买东西，平台也要收到监管，结果 05/03 14:17
22F：→ PTTVERTWO : 借贷平台不用? 05/03 14:17
23F：推 citycode : 还没跑的时候怎麽知道不合法？除非资料造假，KYC 05/03 14:18
24F：→ citycode : 又不能预知未来 05/03 14:18
25F：推 OEC100 : 不用监管，凭良心管帐喔，笑死 05/03 14:20
26F：推 pponywong : 标会的钱放银行 被卷款逃了 05/03 14:20
27F：推 ggirls : 现在小户去开户，要被审问一个小时耶 05/03 14:21
28F：→ IBIZA : @truelove356 我是还抱着 但我成本很低喔.. 05/03 14:21
29F：→ IBIZA : 我从20往下买到14, 上来卖掉一部分 跌到16又往下买 05/03 14:21
30F：→ IBIZA : 我摊到现在成本可能不到16 05/03 14:22
31F：推 swordhero : 还要国赔，笑死，那我股票赔钱也要国赔 05/03 14:22
32F：推 alice1967 : 公司名义开户，要管也是经济部，银行能用公权力处 05/03 14:22
33F：→ alice1967 : 理吗？银行真虽 05/03 14:22
34F：推 truelove356 : IB大有印象你20进场有一路买到16，现在剩12 还有信 05/03 14:23
35F：→ truelove356 : 心吗？我第一笔单成本20.4 囧 05/03 14:23
36F：→ IBIZA : 有啊 其实就是要熬过高利率时期 05/03 14:24
37F：→ truelove356 : 多谢！还是得摊些等待 05/03 14:25
38F：→ IBIZA : 我也不知道我现在成本多少 反正往下跌就买 弹到 05/03 14:25
39F：→ IBIZA : 18 20以上我就卖.. 05/03 14:25
40F：→ Hecc : 现在弄个约转被审问的跟犯人一样 别再搞了 05/03 14:25
41F：推 fs11420 : 开户超麻烦，结果吸金大户一样每家开 05/03 14:27
42F：推 lolpklol0975: 国泰、玉山？ 怎麽感觉不意外 05/03 14:28
43F：推 fisher6879 : 当然4检讨被害人R，万解 05/03 14:29
44F：→ alice1967 : 现在很多人连办信用卡都降额，银行越来越可怜 05/03 14:29
45F：→ lyhorcish : 以後转帐汇款要担保人吗？自己的钱要管好呀 05/03 14:29
46F：→ alice1967 : 那些人领高利时，说不定心里还嘲笑我们呢！ 05/03 14:30
47F：→ littleshan30: 去中心化 不能管 05/03 14:31
48F：推 morrishh : 还想国赔? 有病要看医生才对 05/03 14:31
49F：嘘 ntasop : 难怪初选会输，871个 05/03 14:32
50F：推 alice1967 : 年轻人爆了一次，以後就谨慎投资了，风险管理啊 05/03 14:32
51F：推 jc761128 : 这麽好赚谁还在买878村姑 当然是欧印FTX imB 05/03 14:36
52F：推 wald5566 : 金管会笑死 05/03 14:36
53F：推 fenix220 : 莫忘世上蠢人多 CC 05/03 14:39
54F：→ DareJ : 小钱 05/03 14:42
55F：推 alice1967 : 如果这4家银行有阳x 银行，如何？盒盒盒盒 05/03 14:43
56F：推 sspider0829 : 不意外 05/03 14:44
57F：推 leecoco : 媒介平台怎麽监管 你借钱给人家不确认抵押品? 05/03 14:53
58F：推 matlab1106 : 笑死 再继续带风向受害者贪跟笨啊 05/03 14:54
59F：→ faelone : 中信开一次证券交割户要鲁小一个小时以上，真的烦人 05/03 14:56
60F：嘘 youngsam : 关银行什麽事 05/03 14:57
61F：推 EAFV : 以後开户是不是要联徵700以上+良民证才能开 05/03 14:58
62F：推 amiahhh : 坏人脸上有烙印是不是 05/03 15:00
63F：推 AGODC : 现在金管会还真好当，一句不归我管就过了啊… 05/03 15:03
64F：推 GGME : 喷 05/03 15:03
65F：推 Tigerman001 : 对啦 赚钱时嫌金管会管太多，赔钱时嫌金管会都不管 05/03 15:12
66F：→ Tigerman001 : ，当巨婴真简单 05/03 15:12
67F：嘘 l90289312 : 不是，这关银行屁事? 05/03 15:21
68F：推 dapple : 不想扛风险定存就好了 跟人家玩什麽p2p借贷 05/03 15:23
69F：推 ciza : 洗防的里面的调查表根本笑话，根本无法核实 05/03 15:25
70F：→ bkebke : 1-2%的就算没风险 人家也看不上 05/03 15:25
71F：推 aweara : 老鼠会 还想跑第一个 门都没有 05/03 15:28
72F：推 no2muta : 现在要买三倍杠杆要先有两千万 要感谢这类人… 05/03 15:28
73F：→ howard878 : 然後再让一般正常人更难开户 伟灾金管会 05/03 15:29
74F：→ lostheaven : 怎麽每次都有前面那三家的事 05/03 15:30
75F：推 gino321 : 这个自己贪心银行要怎麽把关？ 05/03 15:34
76F：推 alice1967 : 每一个受害者都说提早下车（x) 爆了车没了（o) 05/03 15:40
77F：推 aicassia : 这些被骗的人要向银行求偿了吗 05/03 15:47
78F：→ tinybunny : 连银行都中，开户真的办很久也麻烦，有钱才是真的 05/03 15:47
79F：→ tinybunny : 吗? 05/03 15:47
80F：推 wingstar : 要银行检讨什麽？ 05/03 15:48
81F：→ tinybunny : 先把3x ETF还我 05/03 15:48
82F：→ tinybunny : 就是这样高利润正常管道不给一般人买卖才会生出一 05/03 15:49
83F：→ tinybunny : 堆鬼 05/03 15:49
84F：嘘 KIOA : 台湾已沦为诈骗天堂 05/03 15:53
85F：嘘 jerrylee666 : 连开户都要管 05/03 15:59
86F：推 davidrick : 没有任何主管机关要管p2p，银行有这麽伟大？ 05/03 16:00
88F：推 Tigerman001 : 楼上，我不知到海边的员工怎麽想的？ 05/03 16:09
89F：推 fenix220 : 下去道歉了 CC 05/03 16:10
90F：推 caity : 开个户鸡鸡歪歪,结果还不是变洗钱帐户 05/03 16:27
92F：→ mjmjttn : 又是西瓜(我只是单纯要酸西瓜) 05/03 16:36
93F：推 shinyi444 : 国泰又有你-.- 05/03 17:06
94F：→ bbcer : 不愧是宇宙邦,居然没有中奖 05/03 17:08
95F：推 e2699096 : 跟银行屁事还没卷款之前谁知道是庞氏 05/03 17:24
96F：推 justsoeasy : 本来就是受害者太贪，高报酬高风险，说高报酬低风险 05/03 17:24
97F：→ justsoeasy : 的一定是诈骗，看谁被割，还要人同情阿？不用带风向 05/03 17:24
98F：→ justsoeasy : 全世界就受害者投资最聪明，赚10%利息，别人都赚1% 05/03 17:26
99F：→ justsoeasy : 银行利息而已，贪心还要人同情？ 05/03 17:26
100F：推 Tenging : 魂障 主管机关要不要罚自己三杯 05/03 17:56
102F：推 ccjj8 : 台湾的KYC就是个笑话 05/03 17:57
103F：→ hzero0228 : 喜欢剌激玩期货就好，玩个政府不认证的.. 05/03 18:21
104F：推 uei1201 : 所以受害者群组在主张应该要国赔了啊 05/03 18:24
105F：嘘 fundme : 本来就该国赔 公务员没做好把关 05/03 18:31
106F：→ fundme : 监管责任 05/03 18:31
107F：嘘 s9994540 : 银行真可怜 05/03 18:40
108F：嘘 RLH : 如果是公司 有企业登记 经济部核准函 银行有什麽立 05/03 18:48
109F：→ RLH : 场不给对方开户 05/03 18:48
110F：推 sazabijiang : 民间互助会 会头去银行开户 後来倒会 关银行屁事 05/03 18:55
111F：→ xxlaws : 不可能 为什麽没有西瓜! 05/03 19:20
112F：推 bananatito : 民间借贷要国赔 笑死 05/03 19:35
113F：推 joy2105feh : 到底关银行屁事 笑死 能不给开户? 这政府智障? 05/03 19:40
114F：→ joy2105feh : 不给开户客诉到金管会 金管会是什麽嘴脸 笑死 05/03 19:40
115F：推 ITMVP : 金：有碍银行健全发展。 05/03 19:57
116F：推 lusifa2007 : 检讨个鬼哦 又不关银行的事 就算亏也没存户的事 05/03 20:22
117F：推 InaLiang : 开户就开户，干嘛说合作？ 05/03 20:43
118F：推 qwe741159 : 国泰又是你 05/03 23:55
119F：推 kkevinhess1t: 国泰啊国泰 05/04 00:03
120F：推 cool790123 : 又银行的事了？！kyc又提kkkk你妈 要一堆资料烦不烦 05/04 01:07
121F：→ cool790123 : 啊！客户烦死 银行员也快累死…真的是智障政府 05/04 01:07
122F：推 kerorobear : 很难不给开户吧，满18都能开 05/04 06:10
123F：→ mdkn35 : 相关存款人都容易被诈骗 四银空 05/04 08:37
124F：推 skery3188 : 真傻B 05/04 14:23