1. 标题：补充公告本公司董事会决议通过召开112年股东常会之相关 事宜(召开方式：视 讯辅助股东会)-新增股东会议案 2. 来源：公开资讯观测站 3. 网址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1 4. 内文： 1.董事会决议日期:112/04/19 2.股东会召开日期:112/05/31 3.股东会召开地点:台北市中山区植福路8号3楼(大直典华会馆 璀璨厅) 4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会 ，请择一输入):视讯辅助股东会 5.召集事由一、报告事项: (一)111年度营业报告案。 (二)审计委员会审查111年度决算表册报告案。 (三)111年度员工及董事酬劳分配情形报告案。 6.召集事由二、承认事项: (一)111年度营业报告书及决算表册案。 (二)111年度盈余分配案。 7.召集事由三、讨论事项: (一)讨论修订本公司「公司章程」案。 (二)请本公司重启执行第110年第一次股东临时会讨论事项第二案所提之安泰银行 并购案(本案新增) 8.召集事由四、选举事项:本公司第八届董事选举案。 9.召集事由五、其他议案:讨论解除本公司第八届董事竞业禁止 之限制案。 10.召集事由六、临时动议:无 11.停止过户起始日期:112/04/02 12.停止过户截止日期:112/05/31 13.其他应叙明事项: 一、本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间：自112年4月29日至112年 5月28日止，请迳登入台湾集中保管结算所（股）公司「股东e票通」网页，依相关说 明投票(网址：http://www.stockvote.com.tw)。 二、本次股东会将以视讯辅助方式召开，相关说明如下： 1.本公司视讯辅助股东会依公司法第172条之2及公开发行股票公司股务处理准则 (下称股务处理准则)第二章之二等相关规定办理。 2.本次股东会视讯部分，系采用台湾集中保管结算所股份有限公司(下称集保公 司)提供之平台，并应遵守集保公司订定之股东会视讯会议作业要点、问答集及 操作说明等文件，相关文件请参考集保公司网页。 https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c 3.股东以视讯方式参与股东会者，视为亲自出席。 4.股东、徵求人或受托代理人欲以视讯方式参与者应自112年4月29日起，至迟 於股东会前二日(112/5/28前)，於集保公司股东e票通平台办理注册及登记，并 於股东会当日办理报到、观看直播、文字提问及投票。 https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html 5.已登记以视讯方式参与之股东、徵求人或受托代理人，欲亲自出席实体股东会 者，应於股东会开会二日前，以与登记相同之方式撤销登记；逾期撤销者，仅得 以视讯方式参与股东会。 6.股东以电子方式行使表决权後，欲以视讯方式参与股东会，应於股东会开会二 日前，以与行使表决权相同之方式撤销前述行使表决权之意思表示；逾期撤销者 ，以电子方式行使之表决权为准。 7.股东以电子方式行使表决权後，未撤销其意思表示，并以视讯方式参与股东会 者，除临时动议外，不得再就原议案行使表决权或对原议案提出修正或对原议案 之修正行使表决权。 8.股东若已委托代理人出席股东会，除股务处理准则或公司法另有规定外，不得 再出席股东会；委托书送达公司後，股东欲以视讯方式参与股东会，应於股东会 开会二日前，以书面向本公司为撤销委托之通知；逾期撤销者以委托代理人出席 行使之表决权为准。 9.倘本次股东会於主席宣布开会前或会议进行中，因不可抗力情事致视讯会议平 台或以视讯方式参与发生障碍，且扣除以视讯方式出席股东会之出席股数後，出 席股份总数未达股东会决议之法定定额，致使会议无法续行时，本公司订於112 年6月5日上午9时於台北市乐群三路128号7楼延期或续行集会，延期或续行集会 ，列载於原定股东会停止过户之股东名册之股东有权出席股东会，不再重新寄发 开会通知。 10.若发生前项股东会须延期或续行集会情事，本公司将於公开资讯观测站发布 重大讯息。 11.其余未尽事宜，请参照股务处理准则及相关规定。 --

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