作者badfood (为自己加油)
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标题Re: [心得] Etoro 毕业出金分享 （图多）
时间Thu May 14 00:47:05 2020
※ 引述《ohohzone (阿光)》之铭言：
: 我：我的出金为什麽被取消了！？
: 客服：我也不知道欸，我帮你查查！
: 我：可以现在查吗！？你们的系统发生问题都不主动email的！！！！
: 客服：好，我现在查。
: 客服：理由是因为你好像有从美国登入过帐号。
: ？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
: 这算是天来飞来的问题，我再怎麽想都想不到问题是这个，
: 他跟我解释美国政府对这个很严格，
: 他们对於可能涉及美国人的案件都会特别谨慎。
: 虽然我当下解释有时候我电脑会开着vpn看美国区的Netflix，
: 但是他说之後会有人来电，会再要求一次提供解释。
: 虽然我电话当下觉得合理，但是当天晚上我就开了TD Ameritrade的帐号，
: 隔一天又开了Firstrade的帐号 XDDDDDDDDDD
: 然後一切就又沈寂下来了。直到约5/8左右，我接到account manager的电话，
: 他又确认一次美国登入原因，
: 说明会将这个理由提供给他们的财务部门。然後对话就结束了。
关於"合规"这件事最好还是小心一点 不小心踩到线後果可能会比想像的严重很多
你可能不太明白 "人在美国" 的意义是甚麽
你拿哪国护照 你住在哪里 你向哪国纳税 你去过甚麽地方
这些问题在"合规"上都是有意义的
你可以看一下之前有人分享他在伊朗上网登入网路银行 之後发生了甚麽事情
#1LIYuJ9L (Foreign_Inv)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.133.14.62 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1589388427.A.27F.html
1F：推 kusomanfcu : CRS 05/14 00:52
2F：→ kusomanfcu : 金融交易别乱开VPN,什麽时候被找去喝茶都不知道 05/14 00:53
3F：→ kusomanfcu : 喝茶算事小 05/14 00:54
4F：推 mandyjasmine: 谢谢分享，刚去看了原po在结尾提到的那一篇文 05/14 01:19
5F：推 willism : 感谢转传分享，看到实例才知道米国的厉害... 05/14 01:29
6F：→ stocktonty : 该说是运气好还是傻人有傻福呢 05/14 01:39
7F：推 ppc : 推 05/14 02:26
8F：嘘 pttccbbs : 这种烂理由，你们也相信，这样就可以不出金，你们 05/14 06:52
9F：→ pttccbbs : 真的很会帮黑鲔鱼讲话 05/14 06:52
10F：嘘 jasonkey123 : 在美国登入就不能出金,这什麽鸟规则阿.. 05/14 08:35
11F：→ jasonkey123 : 如果我在美国登入台湾的网银,资金就被冻结 05/14 08:36
12F：→ jasonkey123 : 这样子合理吗 05/14 08:36
理由合不合理重要吗 碰到了就是碰到了 重要的是有没有办法解决
原PO找了account manager帮忙处理 但如果
没有account manager呢
account manager只说英文呢
account manager或客服说没有权限接触有权限处理的部门
给了一个永远没人接或没人回的电话或e-mail呢
这些事情和哪家券商或业者没有关系 合规就是比较麻烦
13F：推 Thief73 : 如果美国方面无法辨识你的身分，是有可能遇到很多 05/14 08:39
14F：→ Thief73 : 麻烦事 05/14 08:39
※ 编辑: badfood (220.133.14.62 台湾), 05/14/2020 09:16:34
15F：推 stocktonty : 这是怎麽解读成帮鲔鱼讲话也很厉害 05/14 09:30
16F：推 z22744388 : 法规问题 不是合理问题 05/14 09:58
17F：推 farseer7 : 在金融业被FATCA CRS搞过就知道了 05/14 10:01
18F：推 kusomanfcu : 不信的可以去试试看 呵 05/14 10:10
19F：推 Skabo : 反洗钱+FATCA就是一堆鸟规则 擦到边钱就被卡住 05/14 15:37
20F：→ Skabo : 你经验太少所以喊不合理 谁管你合不合理 05/14 15:37
21F：→ Skabo : 不合理被退汇的汇款经手一大堆 哭哭也没人会鸟你XD 05/14 15:38
22F：→ Skabo : 培养能处理的能力才是真的 05/14 15:38
23F：推 redsaizu : 就标准台湾人劣根性，明明不合规矩就是想贪小便宜 05/15 18:34