作者somanyee (Soman)
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标题Re: [其他] 大陆证监会正在统计台湾籍投资者资料
时间Wed Aug 7 10:33:41 2019
加强管理应该是事实。中国有些金融业早期开户资料乱七八糟（尤其是外籍）後来被当人头
户用来洗钱。
台籍人士没身份证，更惨的是早期一些系统都没台胞证选项，遇过填护照的、回乡证的、其
他……，後来台胞证还改位数及款式，资料做得乱七八糟的户应该很多。
我就接到过银行叫我补充资料的，点进去一看，目前的默认身份是北京的XD
严格管理对台湾人来说应该不是什麽好事
※ 引述 《ThinkPad25 (THINK)》 之铭言：
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: 大家好，在下是26，在一家券商工作。
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: 今天收到监管通知，要求报送台湾籍客户资料，数量、名单等。
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: 要得急，刚才已经报上去了。
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: 这是习大大当家以来，头一次，而且是只统计台湾人的， 港澳的不要。
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: 不知道是为什麽，按理说现在是香港人在造反，应该统计香港人才对。
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: 我们是在内陆二三线城市的小公司，连我们都通知到了，这应该是个全国性的统计。
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: 有朋友在大陆做证券投资的，提醒他们一下
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1F：→ nightwing : 原来是怕人头户洗钱啊 08/07 10:35
2F：推 sdhpipt : 元PO北京户籍超屌 XD 08/07 10:37
3F：推 chameleon : 北京户籍可是很难拿到的 之前一堆外地的都被赶走呢 08/07 10:42
4F：→ q2825842 : 原因肯定不只一个。不过中国搞新政策都差不多，有 08/07 10:46
5F：→ q2825842 : 几个较正当能明讲的原因，也有不能公开明示的原因 08/07 10:46
6F：→ somanyee : 楼上内行人 08/07 10:46
7F：→ yesonline : 如果真要送资料,从证券登记结算公司拿还更快更准确. 08/07 10:47
8F：→ yesonline : 何必大张旗鼓发文发到二三线小公司.这消息也太假了. 08/07 10:47
9F：→ yesonline : 另外中国银行业会要求港澳台地区客户提供税务资料, 08/07 10:49
10F：→ yesonline : 银行内规不会告知用途,收到通知後三个月内要缴交. 08/07 10:51
11F：推 sdhpipt : 也许是因为二三线小券商资料都随便乱做 要更正? XD 08/07 11:03
12F：→ yesonline : 证券登记结算公司=台湾的集保中心.拥有最新资料 08/07 11:10
13F：→ sagarain : 我记得要开证券户没那麽简单 08/07 12:45
14F：推 Chang031163 : 台籍在大陆各个城市直接比照当地户籍 08/07 13:27
15F：推 justend : 我刚问上海证券业和银行工作的26同学 大家都说没收 08/07 14:03
16F：→ justend : 到 这新闻是真的吗？ 08/07 14:03
17F：推 ThinkPad25 : 二三线是跟北京、上海比，放在台湾就是第一大城市； 08/07 14:31
18F：→ ThinkPad25 : 小公司是跟中信、国泰君安比，我们有效客户数５０万 08/07 14:33
19F：→ ThinkPad25 : 放在台湾 ，是和元大、富邦、日盛一个规模的。 08/07 14:34
20F：→ ThinkPad25 : 怎麽推文里面有些小看我们的样子。 08/07 14:35
21F：推 ThinkPad25 : 应该不是客户资料规范的问题，早些年专门整改过。 08/07 14:41
22F：→ ThinkPad25 : 中登公司那儿肯定有，不过监管一般都是找券商要。 08/07 14:45
23F：→ ThinkPad25 : 我还接待过中纪委和解放军军事监察院的，这麽特殊 08/07 14:49
24F：→ ThinkPad25 : 的单位，也是直接找券商要资料。 08/07 14:49
25F：→ ThinkPad25 : 上海的情况不清楚，银行是归银监会管的，和证券业 08/07 14:52
26F：→ ThinkPad25 : 不是一个监管机构。 08/07 14:52
27F：→ somanyee : 楼上超内行的 08/07 17:45