作者fatcats (心灵律动^^罗 :))
看板PttLifeLaw
标题[其他] 这算是出借帐户吗?
时间Thu Jul 22 09:15:33 2010
事实经过：
代买版有徵求下列事项
徵求物品：从大陆收人民币换成台币
我这样写可能大家看不太懂= ="
就是从大陆汇人民币给您
(最好您人是在大陆最好...因为钱还挺大笔大概10万RMB)
但是我想在台湾收这笔钱~然後是要换成台币的
打个比方就是您从大陆代收5万人民币好了
然後我想从台湾拿这笔钱~能换成台币最好~人民币我也无所谓
银行是工行或是建行
代买费可接受范围：站内信谈
面交地点/邮寄：因为钱很大量~所以我希望可以去银行一起面交
其他事项：
正当用途~不是洗钱= ="是要帮大陆粉丝买台版专辑之用(上千张阿...)
问题：
这看起来就是帮忙从大陆收钱(可能代买没有大陆帐户?)
然後转到台湾的帐户 然後帮忙转帐或是提领给"代买"
之前听过诈骗都是没有资金往来纪录的 直接提领现金 才会被判定是帮助犯
像这种若转帐给代买的话 因为有资金流向 是不是就不会有问题
还是有该注意的地方?
10万RMB左右刚好也是台湾洗钱防制法要登记的门槛附近 这会不会有额外的考量?
因为代买通常都是收钱然後交付商品 而这个代买是徵求帮忙收钱然後交付钱
若有人要帮忙 这有没有该注意的地方呢?
先感谢各位帮 小弟 解惑或提出建议，如内容尚有不足，盼请提出需补充之处。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 115.43.156.251
1F：→ hsinyeh:建议你不要 07/22 09:19
2F：推 immaimma:整个很不合理, 不要赚这个钱 07/22 10:18
3F：→ Sagarmatha:现在大陆银行的户头 在台湾也可以用提款卡领钱 07/22 10:32
4F：→ JediR2:很不合理~~既然是大陆粉丝，为何不找其中一个负责收钱就好? 07/22 11:22
5F：→ OceanFly:不符合常理，有问题。 07/22 14:07
从两个角度去看
1.如果这是不好的 是否有任何法律明文指出这是不妥的
导致可以跟版主举证 请版主对此类文章加以管制 以保障看板的人的权益
2.如果这并非不可以的 且他真的需要有人帮忙他
(EX:有网路上认识的大陆朋友想请他帮忙买 却没有大陆帐号可收款)
该请他怎麽写清楚流程 才是双方都有保障的呢?
PS.我一开始推文写 请人代收款 并领出来给他 这像车手的行为
该不会是洗钱吧
结果他隔几天发文就加注了
"正当用途~不是洗钱= ="是要帮大陆粉丝买台版专辑之用(上千张阿...)"
所以我才有疑惑
如果是不好的 希望是可以不要有人上当
如果是可以的 那也希望能提供一些建设性的建议 让想帮忙的人顺利安全
※ 编辑: fatcats 来自: 115.43.156.251 (07/22 14:42)
6F：推 hsinyeh:不知道算不算是换汇的一种形式 违反银行法 07/22 14:49
7F：→ phantomli:果真达上千张专辑之量，已可直接跟唱片公司洽订～ 07/22 14:56
8F：→ phantomli:已贴洗钱防制法若干条於回文，可资参考～ 07/22 15:01