诈慈济10亿破案关键！提领上亿现金触发「大额通报」神鬼律师遭击落内幕 疫情期间震惊全台的「假采购 BNT 疫苗诈骗案」顺利侦破，揭穿了一场高达 10.6 亿元的巨额洗钱阴谋！彰化律师公会前理事长陈昱瑄与无业掮客李易儒，涉嫌以协助慈济基金会采购疫苗为由诈取巨款。这起神鬼交锋般的重大弊案得以顺利曝光，关键正是法务部调查局洗钱防制处发挥强大预警功能，透过金融机构通报的大额异常金流蛛丝马迹，一举勾稽出完整的犯罪脉络。 开假发票狂领现钞！人头公司洗钱10.6亿 异常金流引调查局关注 检调深入调查指出，陈昱瑄等人拿到慈济支付的10.6亿元巨额佣金後，为隐匿不法所得去向并规避税负，精心安排了9家人头公司开立不实发票，企图将赃款多重转移。随後陈女等人分批将高达数亿元的现钞提领出来，甚至大量购买 232 公斤黄金藏匿於豪宅地板下，企图透过贵金属买卖制造金流断点，塑造资金合法的假象。 陈女等人频繁且巨额的现金提领动作，早已被金融防制洗钱机制盯上。调查局洗钱防制处接获金融机构情资後深入追查，透过巨量数据比对迅速厘清资金去向，随即报请台中地检署指挥侦办。检调发动多波大规模搜索，不仅一举瓦解该洗钱集团，更现场查扣高达两百多公斤黄金、近亿元现钞及多辆豪车，总计扣押价值达 10.8 亿元。台中地检署现已依诈欺取财、洗钱防制法及税捐稽徵法等罪名将涉案 17 人提起公诉。 破案关键防护网！50万元「大额通货申报」 智慧分析精准猎狼 这套让犯罪金流无所遁形的防护网，源自於我国健全的洗钱防制体系。立法院自 2003 年修正《洗钱防制法》後，正式导入「大额通货交易申报」制度，规定金融机构对达一定金额以上的单笔现金收付或换钞交易，均须向指定机关申报，使台湾金融监控成功与国际防制洗钱趋势接轨。 依现行法规规范，金融机构凡办理单笔 新台币50万元（或等值外币）以上的现金交易。须於5个营业日内，透过加密网路系统向法务部调查局主动申报。调查局资料库接收数据後，会进行系统化比对与智慧分析，精准捕捉异常资金动向。本次陈昱瑄洗钱集团正是因为频繁提领大笔现钞，触发了大额申报警铃，成为执法机关打击重大经济犯罪与阻绝洗钱的最核心防线。 https://www.setn.com/news/1885158 ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-F7660. -- ♥那位老婆最聪明呢♥? 老婆1:http://imgur.com/KkUvc9d 老婆2:http://imgur.com/UJQX5Wm 老婆3:http://imgur.com/oEmQPll 老婆4:http://imgur.com/uutQSfu 老婆5:http://imgur.com/SeNoJl6 老婆6:http://imgur.com/GtvS3yv 老婆7:http://imgur.com/ltFkkJY 老婆8:http://imgur.com/joCScmk 老婆9:http://imgur.com/Uni2VN8 老婆10http://imgur.com/6Akgomp --

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