作者XiJun (嘘人者人恒嘘之)
看板MACAU
标题[新闻]澳门汇业银行出现提款人龙
时间Fri Sep 16 22:50:43 2005
首先发表一下我的意见，我不明白为何美国又在扮出一副「国际警察」的嘴脸罗！
无端白事又在发表什麽什麽「伟论」。难道是为了攻打北韩而作出的舆论攻势？
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受美国财政部指为涉嫌为北韩客户洗黑钱的澳门汇业银行总行，在下午已有数百人排队，
绝大部分是提款。
美国财政指称，澳门汇业银行长期为北韩政府及有关北韩「窗口」公司进行多项非法活动
，包括伪钞、私烟及贩毒，情况已达不可接受程度，将汇业银行定为「主要洗黑钱关注点
」，但有关指控没有说明汇业是否涉及北韩的核计划，美国官员又说，澳门需要显着加强
对洗黑钱的监控工作，北韩驻港领事馆否认。
澳门特区政府凌晨发表声明，对美国就澳门汇业银行的指控表示高度关注，经已成立专责
小组调查。声明又对美国就澳门防止洗黑钱措施的评论表示遗憾。
声明又说，澳门特区金融管理局对澳门所有金融机构一向有一套严格的监管机制，对於清
洗黑钱活动的防范工作尤其注重。金融管理局为有效监控洗钱活动，除借鉴国际反洗钱的
经验和技术外，还根据反洗钱金融行动特别工作组有关反洗钱的40项建议和反恐怖活动融
资的9项特别建议，制订了反洗钱指引。
美国财政部的金融犯罪执法网络建议，美国的金融系统应终止与汇业银行所有的直接或间
接联系，而有关建议尚需财政部长、司法部长及联邦金融机构商议是否执行。美国财政部
是根据911事件後通过的「爱国者」法例，授予的权力，可建议美国金融机构终止与涉嫌
洗黑钱的机构终止联系。
汇业银行发言人强调，该行遵守防止洗黑钱条例，他们自七十年代起一直跟北韩的银行及
贸易公司有生意往来，并一直与美国当局合作。
北韩驻港领事馆表示，北韩政府与非法活动没有关系，不明白美国方面为何在这时候发出
这指控，他们亦没有有关证据。
汇业银行是由澳门立法会议员、1999年在澳门特首选举中败给何厚铧的区宗杰持有，在澳
门有8间分行。
在下午，位於澳门岗顶前地的汇业银行总行，下午有大约五百人排队，绝大多数是到来提
走存款。该银行稍後将有记者会。
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◆ From: 140.122.229.22
※ 编辑: XiJun 来自: 140.122.229.22 (09/16 22:51)
※ 编辑: XiJun 来自: 140.122.229.22 (09/16 22:51)
1F：推 windinin:唔知啦~(唔习惯澳门上国际新闻罗~ 唉~ 时世变啦~即系老啦 09/16 23:28
2F：推 boboleo:区宗杰真系多得美国佬唔少了... 09/16 23:55
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13F：→ macauboy: ◤￣◥ 09/17 03:03
14F：推 rebeccai:连郑先生都出动了....XD 似乎事态严重 09/17 03:33
15F：推 XiJun:bem-vindo e Macau, Sr.郑 郑先生第一次光临澳门耶 09/17 15:17
16F：推 Alexandra:以我烂烂的葡萄牙文理解..是不是bem-vindo em Macau啊 09/19 17:30
17F：→ pkkkei69LONG:_朕乃版煮 12/14 00:54
18F：→ pkkkei69LONG:大胆唱衰正苦? 硬起来把你浸洨桶 12/14 00:54