作者aliceslover (阿飞)
看板Lawyer
标题[问题] 虚拟货币诈骗案件提告币商
时间Mon Jun 30 12:34:29 2025
诈骗集团利用爱心育幼院董事长的名义骗我亲友申请虚拟货币钱包，然後叫我亲友拿500万去找董事长指定的币商(对外宣称为自营业之币商)购买虚拟货币，然後我亲友就真的跑去就去币商的所在地，把自己的现金500万亲手拿给币商，币商点收後就把虚拟货币打到我亲友的虚拟钱包，然後那个董事长再叫我亲友将虚拟货币汇到董事长的虚拟货币钱包，於是就被骗了整整500万的虚拟货币
现警方说因为是我亲友自己私下与币商现金交易，故无法连结币商与诈谝集团为共犯，所以不会对币商进行调查，这个案子大概就不会有结果了
想要请问
1.有甚麽办法使检警去调查币商的这条线索
2.假设检警真的不去调查币商，那撇除诈欺来说，币商的行为就我所知也违反洗钱防制法的规定，我是否可以另案告发币商涉嫌违反洗钱防制法的犯罪行为，进而使检警对币商进行侦办
以上问题，可以的话，希望有相关经验的律师或检警人员可以回复，後续会考虑委任律师进行刑事附带民事的请求赔偿，谢谢
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1F：推 pnLin: ［问题］例稿的问题，建议ㄧ也一并说明，比如有无谘询费、 06/30 13:00
2F：→ pnLin: 地方县市、时间等等 06/30 13:00
3F：→ Urmila: 犯罪发生时间？如果没记错，去年10~11月修法通过，个人币 07/01 23:33
4F：→ Urmila: 商一定要登记 07/01 23:33
5F：→ lightning17: 币商还是可以调查列被告 07/10 13:48
6F：→ lightning17: 但要有证据 07/10 13:49