作者letita (let it A)
看板Lawyer
标题[问题] 实质受益人暨高阶管理管理人员声明书？
时间Fri Nov 24 13:40:45 2017
请教版上各位道长，
我目前个人执业，独资事务所。
事务所之前有在某银行开户。
今天去银行时，行员要我填张「实质受益人暨高阶经理人声明书」，
直接间接持股超过百分之二十五的还要附上股东名册、身分证、法人登记文件之类....
似乎是依据金融机构洗钱防制办法的东西...
问题是我就是一个个人事务所，还需要填这些吗？
感谢各位。
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※ 编辑: letita (36.227.38.142), 11/24/2017 13:42:36
1F：推 SYLVESTRAL: 可能他比较没经验，虽然是要填，但他应该拿错份 11/24 13:41
2F：→ SYLVESTRAL: 我开户的时候也是有填点东西，但独资很单纯 11/24 13:42
3F：→ letita: S大抱歉第一行被修掉..XD 11/24 13:43
4F：→ ptt0219: 有事务所开银行帐户，结果银行花了两个月来审查。 XD 11/25 01:55
5F：→ ptt0219: 会有律师笨到用自己事务所的银行帐户来帮人洗钱吗？ 11/25 01:56
6F：→ ptt0219: 一堆国家公务员应该要做的事情，现在都推给专技人士了。 11/25 01:56
7F：→ ptt0219: 为了境外汇款不被检查及制裁，结果台湾立了全世界最严格 11/25 01:58
8F：→ ptt0219: 的洗钱防制法，还弄了超高的行政罚。 11/25 01:58
9F：→ ptt0219: 不如大家每件都申报算了，但报了客户也迟早会知道是你报 11/25 02:00
10F：→ ptt0219: 的。 11/25 02:00
11F：→ ptt0219: 不报的话，又有一定的风险。完全没有调查权也没有报酬， 11/25 02:01
12F：→ ptt0219: 只有责任。 11/25 02:01
13F：推 aij: 这个就是一堆网红司法官想要强加律师的责任 11/26 10:31