作者aliceslover (阿飞)
看板LAW
标题[问题] 虚拟货币诈骗案件之币商责任
时间Mon Jun 30 11:37:47 2025
各位律师，法律前辈好
最近亲友遭到诈骗，案件简单叙述如下
诈骗集团利用爱心育幼院董事长的名义骗我亲友申请虚拟货币钱包，然後叫我亲友拿500万去找董事长指定的币商(对外宣称为自营业之币商)购买虚拟货币，然後我亲友就真的跑去就去币商的所在地，把自己的现金500万亲手拿给币商，币商点收後就把虚拟货币打到我亲友的虚拟钱包，然後那个董事长再叫我亲友将虚拟货币汇到董事长的虚拟货币钱包，於是就被骗了整整500万的虚拟货币
现警方说因为是我亲友自己私下与币商现金交易，故无法连结币商与诈谝集团为共犯，所以不会对币商进行调查，这个案子大概就不会有结果了
想要请问
1.有甚麽办法使检警去调查币商的这条线索
2.假设检警真的不去调查币商，那撇除诈欺来说，币商的行为就我所知也违反洗钱防制法的规定，我是否可以另案告发币商涉嫌违反洗钱防制法的犯罪行为，进而使检警对币商进行侦办
以上问题，可以的话，希望有相关经验的律师或检警人员可以回复，後续会考虑委任律师进行刑事附带民事的请求赔偿，谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 49.216.46.167 (台湾)
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※ 编辑: aliceslover (49.216.46.167 台湾), 06/30/2025 11:53:42
1F：推 hidog: 都考虑委任律师了,直接找律师会比找网友来的快 06/30 11:58
2F：→ KKyosuke: 币商有什麽责任 他卖的虚拟币有假吗.. 06/30 14:02
3F：→ maniaque: 币商??有合法营业登记,有负责KYC的责任?? 06/30 14:33
4F：→ maniaque: 跟币商买500万币,跟你在路边摊跟小贩买500万菜,一样的 06/30 14:34
5F：→ maniaque: OTC 交易本身就有高度风险,而且等未来立法过後 06/30 14:36
6F：→ maniaque: 虚拟币合法合规交易就不能走现金了 06/30 14:36
7F：→ maniaque: 现在一堆交易所有染到色的,要嘛收摊打烊,不然就得转合规 06/30 14:37
8F：→ maniaque: 币商只有卖币,他把足额虚拟币打到出钱人提供的帐户了 06/30 14:38
9F：→ maniaque: 把钱双手奉上的是谁呢??? 06/30 14:38
10F：推 iscu: 关键是你把虚拟货币转给别人 ，又不是币商帮你转的 06/30 14:38
11F：→ maniaque: 要是照您的逻辑,那你的亲人找理由提领500万钞票 06/30 14:39
12F：→ maniaque: 亲手交给了诈骗车手,那试问,银行有责任吗???? 06/30 14:39
13F：→ maniaque: 阔老板用商业理由提领500W现金,银行能多说什麽呢??? 06/30 14:39
14F：→ iscu: 币商就算有登记等相关问题也跟诈骗无关 06/30 14:39
15F：→ maniaque: 洗钱防制法只能管到 A 把钱付给币商,币商把币打给 B帐户 06/30 14:42
16F：→ maniaque: 这才是有涉及洗钱防制法的范畴 06/30 14:42
17F：→ maniaque: 今天币商就单纯买卖,跟A收钱,把虚拟币打给A控制的帐户 06/30 14:42
18F：→ maniaque: 反正,大家都知道,楼主讲的过程绝对有精简过对自己不利的 06/30 14:43
19F：→ maniaque: 部分,五百万不是小钱,单单什麽爱心育幼院董事长虾米湾高 06/30 14:44
20F：→ maniaque: 会用到虚拟币三小朋友的,背後一定有更大的利益诱因 06/30 14:45
21F：→ maniaque: 使得楼主亲友愿意拿五百万出来 "买那个更大利益" 06/30 14:45
22F：→ maniaque: 就像信箱常常收到非洲国家说有几亿美元黑钱,需要跟我借 06/30 14:46
23F：→ maniaque: 个人头跟几十万美金打通关,事成之後一人一半这样 06/30 14:46
24F：→ maniaque: 简单讲楼主这件,1.币商有没有请购买者出示证件并登记 06/30 14:55
25F：→ maniaque: 2.虚拟币是不是卖给现金本人所持有管有的帐户? 06/30 14:56
26F：→ maniaque: 若币商有做好 1,2 ,不好意思,他就是单纯的卖币仔而已 06/30 14:56
27F：→ maniaque: 基於洗钱防制法的 KYC 也已经合於既有私下交易要求的了 06/30 14:57
28F：→ maniaque: 那,拿到币的购买者,要把币发给谁? 对不起,not his责任 06/30 14:57
29F：→ maniaque: 总之,就算那位币商被认定违反洗钱防制法 06/30 15:04
30F：→ maniaque: 被罚甚至被关,也跟已经完成虚拟币交易的"无关" 06/30 15:04
31F：→ maniaque: 至於楼主的剧情,大概也可以想到,可能是那位"虚拟的育幼 06/30 15:07
32F：→ maniaque: 院院长"谎称收到一大笔捐给育幼院的黑钱,可能几千万甚至 06/30 15:07
33F：→ maniaque: 上亿,现在这笔捐给育幼院的黑钱,大家都不能动用 06/30 15:08
34F：→ maniaque: 於是找上楼主亲友,需要亲友帮忙出点力,把那笔黑钱打通关 06/30 15:08
35F：→ maniaque: 洗白之後,事成之後,愿意分给亲友一半洗白後的黑钱捐款 06/30 15:09
36F：推 ikariamman: 虚拟币商最近很多间都被起诉 07/01 10:45
37F：→ valkyrie02: 先不用去管楼上超长留言的内容，可以保证的是一定有 07/01 12:20
38F：→ valkyrie02: 币商和诈团合作的，想告就去告但後续风险要自负 07/01 12:20
39F：→ maniaque: 楼上是不知道什麽叫做无罪推定原则吧 07/01 12:24
40F：→ maniaque: 另外,现在金管会指导原则都下来了 07/01 12:25
41F：→ maniaque: 限期整改,有的币商交易所就直接打烊收摊了啊~~ 07/01 12:25
42F：→ maniaque: 你说生意好好开着,怎规范下来,就选择收摊? 07/01 12:26
43F：→ maniaque: 你问我有没有问题,我只能说.....人家收摊了~~~就这样 07/01 12:27
44F：→ maniaque: 说真的啦,币商是不是每家都那麽clean ,没人敢说 07/01 12:27
45F：→ valkyrie02: 楼上，你先想想什麽时候用的到无罪推定，人家是问要 07/01 12:28
46F：→ valkyrie02: 不要告 07/01 12:28
47F：→ maniaque: 没凭没据任意告人刑事,最好先要有承担起诬告的责任 07/01 12:28
48F：→ maniaque: 楼上那种 "要告就告,风险自负",真的甩个一乾二净 07/01 12:29
49F：→ maniaque: 根本废话! 07/01 12:29
50F：→ maniaque: 是啊,一定有币商勾结?? 我又不否认在币圈世界没那麽美好 07/01 12:30
51F：→ maniaque: 但,照楼主自己的陈述流程,我只能说...."我看不出有异状" 07/01 12:30
52F：→ maniaque: 只因为他卖币,就说人家诈欺帮住饭? 是不知道什麽叫诽谤? 07/01 12:31
53F：→ maniaque: 要是想听爽的,可以随便找个律师事务所走进去签委任啊 07/01 12:32
54F：→ maniaque: 你付钱,律师办事,不就得了 07/01 12:33
55F：→ maniaque: 反正都被骗了五百万了,在多个五万十万....会痛吗? 07/01 12:34
56F：→ maniaque: 拿最近这个新闻好了 07/01 12:36
57F：→ valkyrie02: 楼上帅哥，诬告没你想的那麽简单啦，麻烦喂一下估狗 07/01 12:36
58F：→ valkyrie02: 自己看一下，另外提告本来就是每个人的权利，会不会 07/01 12:36
59F：→ valkyrie02: 也是另一回事，请问风险自负那里说错了，还是都只打 07/01 12:36
60F：→ valkyrie02: 稳赢才能告？诉讼的目的是只有输赢吗？ 07/01 12:36
62F：→ maniaque: 收虚拟币地址是假的啊 07/01 12:37
63F：→ maniaque: 对照这一篇,亲友自己申请的虚拟货币钱包 07/01 12:38
64F：→ maniaque: 把五百万台票钱给币商,币商把币打进了啊,哪边有问题? 07/01 12:39
65F：→ maniaque: 你不转出,谁能拿走这些币? 07/01 12:39
66F：→ maniaque: 私钥都没人破的了,天王老子都拿不走,好吗? 07/01 12:40
67F：→ maniaque: 当然,若楼主真要告,那就让他自己承担,这点我也不反对 07/01 12:41
68F：→ maniaque: 我只能说,现在这种心急的样子，是不怕被人骗第二次吗? 07/01 12:41
69F：→ maniaque: 前阵子脸书一堆广告啊,说啥可以骇客帮你把钱拿回来 07/01 12:42
70F：→ maniaque: 看了烦都烦死了~~~ 07/01 12:42
71F：→ maniaque: 跟你讲啦,多的是之後被人家二次骗的.... 07/01 12:42
72F：→ maniaque: 从以前线下的生前契约搭灵骨塔成套诈骗就已经看到烦死了 07/01 12:43
73F：→ maniaque: 人要是没清醒,早晚还是会 再被当羊宰 07/01 12:44
74F：→ maniaque: 我能讲的就这样子,想靠司法抓人,就看机运 07/01 12:45
75F：→ maniaque: 贪念不起,人生无虑 07/01 12:45
76F：嘘 eno4022: 跟诈骗怪银行一样好笑 07/01 18:01
77F：→ eno4022: 上次才在邮局看到一个白痴，邮局的人都把警察叫来了还是 07/01 18:02
78F：→ eno4022: 不听劝，有够可悲。如果事後还怪邮局就更可悲了 07/01 18:02
79F：→ szhy: 被诈骗骗去买mycard卡 再把卡号密码交给诈骗集团 然後怪myc 07/03 11:33
80F：→ szhy: ard公司是诈骗共犯？ 07/03 11:33