作者ken1735 (ken1735)
看板LAW
标题[问题] 诈欺、洗钱防制法案-通知书
时间Mon Apr 10 18:21:23 2023
各位大大好
今天老婆收到警察局通知书
案由：诈欺、洗钱防制法案
打电话询问承办警官後
是被害人汇钱到我老婆的街口支付
我们确认街口的出入帐纪录後没有任何异常金流，也没有收到街口支付的帐户异常通知
因为老婆刚生产，不方便外出
（警局在外地，而且有点远）
有向承办警官说明不方便去的原因
承办警官说：没关系，到案日期过了，他们会转交我们这边当地的地检署，到时候再去当
地地检署就好。
我有一直跟警察确认不到真的没关系吗？
对方後面回应的很模棱两可，说要看检察官会不会在意...
想请问各位大大
1.这部分未到警局做笔录，真的没有关系吗？
2.如果我们要去做笔录，需要提供什麽证据
证明我们真的没有收到这笔款项吗（街口的出入帐纪录？）
老婆刚生完，又收到这个，有点小崩溃
先谢谢各位大大帮忙了
感谢
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.82.254.213 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/LAW/M.1681122085.A.50D.html
※ 编辑: ken1735 (111.82.254.213 台湾), 04/10/2023 18:22:51
※ 编辑: ken1735 (111.82.254.213 台湾), 04/10/2023 18:24:43
1F：→ SiaoBen1996: 到侦查庭再说明也可以04/10 18:56
2F：→ SiaoBen1996: 金流部分有可能是遇到三方诈骗04/10 18:56
3F：→ SiaoBen1996: 看你们的街口有没有用来收款 网购或卖东西04/10 18:56
您好 谢谢回覆
我们都只拿来刷卡赚回馈，没有做其他用途
※ 编辑: ken1735 (111.82.254.213 台湾), 04/10/2023 19:14:37
4F：推 maniaque: 你可以试着书面具状给分局,陈明现况事由,请分局随卷送上 04/10 19:28
5F：→ maniaque: 电话讲得不算啥~~~ 04/10 19:29
6F：→ maniaque: 警方有警方的程序流程,走完就是移案给地检署 04/10 19:29
7F：→ maniaque: 并且随挂号信先附上当事人的街口交易纪录 04/10 19:30
8F：→ maniaque: 你资料准备的齐全,检察官自然认为你的配合度ok 04/10 19:31
9F：→ maniaque: 警察不会指导你如何问讯,那不是他的职责 04/10 19:32
10F：→ maniaque: 这警察至少还有稍微透露一些,机掰的什麽都不会讲 04/10 19:33
11F：→ maniaque: 因为对方又不能确认你是当事人还是诈骗的..... 04/10 19:33
12F：→ maniaque: 然後说因为当事人生产,如有必要由配偶协助到案进行视讯 04/10 19:34
13F：→ maniaque: 问话等等...... 04/10 19:34
14F：→ maniaque: 我不敢说我讲的都对,但至少以我个人认知,配合警方检调 04/10 19:35
15F：→ maniaque: 让他门做好他们应做的工作 04/10 19:35
16F：推 KHlawtel: 截图一下街口电支的帐号，以及「帐户」交易明细，不是信 04/10 21:04
17F：→ KHlawtel: 用卡支付交易纪录 04/10 21:04