作者ep301177 (新竹山下智久)
看板LAW
标题[问题] 提供存摺封面照片会被诈骗集团利用吗
时间Sat Oct 8 17:46:15 2022
晚安
今天遇到一个诈骗要买东西
由於金额比较高，对方要求提供存摺证明跟电话
这要求感觉还蛮合理的
後来他说有转帐，一直查网银都没有
後来确认到其他人也有遇过一样的状况才确定是诈骗
好奇的是
像这样给存摺封面，有分行姓名跟帐户
会有被诈骗集团利用的风险吗？
有点在意
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.73.187.229 (台湾)
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1F：推 leptoneta: 万一他叫被害人把钱汇到该帐户 你就被扯进去10/08 17:56
提供存摺给人汇款算蛮正常的行为吧？
我没有跟诈骗集团的关联也没有提供存摺及提款卡给诈骗集团，这样会有问题吗？
如果有不明金钱来源我不动直接还给受害者应该不会有问题吧...
※ 编辑: ep301177 (42.73.187.229 台湾), 10/08/2022 18:32:18
2F：推 iscu: 你即使收到钱也可能是别人转帐给你，然後骗你出货 10/08 19:21
3F：→ iscu: 要注意就是 如果对方退款只能退回原帐号不要转到其他帐户 10/08 19:22
4F：推 HAHAUCCUQQ: 小心变共同正犯 10/08 23:15
5F：推 wcsuisui: 也是不要随便退钱 10/08 23:36
6F：→ rock0807: 开网拍卖场 用平台的支付比较安全 10/08 23:46
7F：→ kayak5566: 上网查第三方诈骗…让你程序跑不完 10/09 08:46
8F：推 diogofseixas: 有不明汇入款，诈骗的一定会要求退款，你就说需要透 10/10 01:07
9F：→ diogofseixas: 过银行处理，不可自己汇款，就不用担心，不过再来就 10/10 01:07
10F：→ diogofseixas: 是假银行打电话给你 10/10 01:07
11F：推 Nipperdey: 提供帐户给别人汇款(即便是借贷款项回流)就有风险 10/11 11:37
12F：推 jj89066: 这个我在行，你一收到钱後就会被警示帐户。 10/21 16:28