作者psl7634 (键盘补给官)
看板LAW
标题[问题] 这种行为是否涉嫌诈贷 伪造文书等
时间Sun Jun 2 00:01:52 2019
某甲在网路徵人(後称某乙)借取10万元
存入帐号後 补登存摺後
再马上把钱领出交付借取人 并给予酬劳新台币五百元某乙
某甲的行为目的是在於申请企业贷款(不管是银行或民间企业ex:中租)
问某甲是否触犯
1.洗钱?
2.伪造文书
3.诈贷
某乙在知情状况下是否触犯
1.洗钱
2.伪造文书
3.诈贷
解答者 1000P
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 49.217.236.191
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1F：→ Lailungsheng: 这假设哪里来的？整个漏洞百出 06/02 01:55
2F：→ spmark: 这样干的人很多，有些业务会指导借款人这样做 06/02 07:21
3F：推 KKyosuke: 然後呢 这跟犯罪有什麽关系... 06/02 09:01
4F：→ KKyosuke: 法律又没禁止向人借十万块十分钟给五百块利息 06/02 09:02
5F：→ KKyosuke: 如果甲或乙藉由这个事实另外写了什麽其他的东西那再说 06/02 09:02
6F：→ psl7634: 借钱没问题 诈贷? 06/02 11:24
7F：→ KKyosuke: 要成立诈欺你写的部分还不够 06/02 12:24
8F：嘘 adamas0422: 3要成立除非连第一期贷款都摆明不缴才能勉强碰到吧？1 06/02 14:39
9F：→ adamas0422: 、2根本异想天开 06/02 14:39
10F：→ Avengers: 结果是伟大的板主跑来这边被人笑.....被人嘘 06/02 17:31
11F：→ Avengers: 顺便再帮我问一下我要告诽谤的事情，没P币我出 06/02 17:32
12F：→ psl7634: 你是否被诽谤跟我无关 到是你有很清楚的公然侮辱我言词 06/02 20:29
13F：→ psl7634: 我问的问题 跟你违反版规是二码子事(包括金钱移动运输) 06/02 20:30
14F：→ psl7634: 删除内文推文 挑衅版主 辱骂版主 金钱运输移转之pt文 06/02 20:31
15F：→ psl7634: 这几项跟你徵人要去办什麽事情毫无关系 06/02 20:31
16F：→ psl7634: 补充:ptt/pt版不只是一个平台而已 过去多次被人检举 06/02 20:57
17F：→ psl7634: 只因为业主PO文者有问题 PT版和版主即受到公家机关纠正 06/02 20:58
18F：推 showeig: 麻烦以上两位，他版纷争请不要带来这个版，感谢 06/02 21:28
19F：→ psl7634: S大 就我本文问题 没有其他纷争 我是PT版版主 06/02 21:31
20F：推 LitiForum: 你是想问这样有没有成立"蓄意制造纪录以达核贷条件"? 06/03 00:15
21F：→ psl7634: 可以这麽说～ 06/03 00:24
22F：→ psl7634: 简单的说 PT版之前受劳工局纠正超多次 跟雇主违法有关 06/03 00:25
23F：→ psl7634: 然後都会牵扯到版主 还要被"教育" "纠正"等等的 06/03 00:25
25F：→ psl7634: 其实就最开始的问题 雇主说借我10万 马上还你 证件当保 06/03 00:29
26F：→ psl7634: 其中如果有任何纠纷闹到警局 版主也是"给衰" 06/03 00:30
27F：→ psl7634: LitiForum大大 版是已经有相关禁止规定了 06/03 00:33
28F：→ psl7634: 此文问题其实是多一次确认有无抵触法律 日後补强版规 06/03 00:34
29F：推 Avengers: P板主讲的跟我的事根本就二回事 你就是要搞混在一起 06/03 08:48
30F：→ Avengers: 我根本就不是劳动法上所定义的雇主 06/03 08:49
31F：→ Avengers: 就算我真的违法，也是我和我所贷款银行的事，跟你无关 06/03 08:51
32F：→ Avengers: 再者，我违反版规你删除或送我进水筒都没关系，但是你用 06/03 08:51
33F：→ Avengers: 这种影射我洗钱、伪造文书、诈贷，这样子对吗? 06/03 08:52
34F：推 showeig: 发文者已经明确说明是为了因应劳保局纠正，前来确认通案 06/03 09:23
35F：→ showeig: 抽象的如同L版友所说蓄意制造纪录以达核贷条件是否构成刑 06/03 09:24
36F：→ showeig: 事伪造文书、诈欺又或者是否有无违反洗钱防制法规定 06/03 09:25
37F：→ showeig: 就算A版友认为P版友是就其个案所发生的事实前来询问，但 06/03 09:26
38F：→ showeig: P版友已经消除隐匿所有可识别资讯，没有任何人会因此认为 06/03 09:28
39F：→ showeig: 这件事情是指涉A版友 06/03 09:28
40F：→ showeig: 询问某行为是否可能违反法律规定，并不是就因此表示该行 06/03 09:31
41F：→ showeig: 为确属违反相关规定，不然每一个前来本版询问对方是否构 06/03 09:32
42F：→ showeig: 成诈欺，难道每一个人都因此指涉对方是诈欺？ 06/03 09:34
43F：→ showeig: 再者，A版友也认定P版友叙述事实与自己个案事实不同，那 06/03 09:35
44F：→ showeig: 怎麽样会有认为P版友是针对自己个案事实前来询问？ 06/03 09:35
45F：推 showeig: 敬告A版友，有任何关於他版纷争请不要带来本版讨论，如果 06/03 09:42
46F：→ showeig: 认为原看版版主处置不当，请依序向小组群组申诉，感谢 06/03 09:43
47F：→ psl7634: 此文完全没有提到是谁 这真的很好笑 06/03 12:46
48F：→ psl7634: 我跟你讲在pt版就不是某某违法只是某某的事而已 06/03 12:46
49F：→ psl7634: 因为过去跟版主无关的 都纠正在版主头上 06/03 12:46