※ 引述《lycppt ()》之铭言： : 大陆中心／游舒婷报导 : 中国最高人民法院26日召开新闻发布会，说明人民法院依法打击电信网路诈骗及侵财犯罪 : 最新成果，其中备受关注的缅北「四大家族」犯罪集团案件，明家与白家两大犯罪集团案 : 已完成全部审理程序，多名主犯遭判重刑，两大跨境武装犯罪势力宣告被彻底摧毁。 补充按照中国法院方面发布，所谓的典型案例「详细」说法：（所有货币单位均为「人民 币」） 案例一 被告人余某波等十四人诈骗案——从严惩处跨境电信网络诈骗犯罪集团首要分子 一、基本案情 被告人余某波夥同他人利用「创利丰金业」平台，虚构可通过该平台进行黄金交易的事实 ，在境外组建诈骗窝点，纠集熊某钦、谢某等十三人组织多名人员，针对中国境内居民实 施电信网络诈骗。该犯罪集团成员伪装成资深投资者，通过社交平台批量添加被害人为好 友，使用固定话术筛选後诱导被害人进入社交平台群组及直播间，发送虚假盈利截图，编 造跟着「指导老师」投资黄金能够挣钱等信息，诱导被害人在「创利丰金业」平台进行虚 假的「伦敦金」交易，被害人投入的资金通过第三方支付平台经多次流转後进入「创利丰 金业」平台控制的账户，「创利丰金业」平台与余某波按照约定比例分赃。在一年时间内 ，余某波等人通过上述方式，造成一千七百八十九名被害人损失共计二点八亿余元。 二、裁判结果 本案经山东省烟台市中级人民法院一审，山东省高级人民法院二审，现已发生法律效力。 法院认为，被告人余某波、熊某钦、谢某等十四人以非法占有为目的，虚构利用互联网平 台投资盈利事实，诱导被害人投资後将资金占为己有，数额特别巨大，均已构成诈骗罪。 余某波在境外组织、指挥人员实施诈骗犯罪活动，系犯罪集团的首要分子，其曾实施过电 信网络诈骗犯罪，负案在逃期间，又前往境外组织实施此类犯罪，且诈骗数额特别巨大， 罪行严重，虽有主动退缴违法所得、立功情节，但不足以从轻处罚，以诈骗罪对其判处无 期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。以诈骗罪判处熊某钦等人十三年至 二年不等有期徒刑，并处罚金。查扣在案的七千三百八十一万余元财物按比例发还被害人 。 三、典型意义 本案是跨境实施的「荐股引流＋虚假投资」类电信网络诈骗案件，犯罪集团成员分工配合 ，以投资黄金「高收益」为诱饵，利用被害人渴望投资盈利心理，通过伪装资深投资者、 打造明星导师、制造盈利假象等方式，层层诱导被害人落入陷阱，造成巨额财产损失。人 民法院坚持「打团夥、挖主犯」，从严惩处跨境电信网络诈骗及犯罪集团首要分子，不断 释放「有诈必打，虽远必究」强烈信号。本案也警示社会公众，陌生荐股、理财导师全是 套路，别被高息迷了眼，小心本金全被骗，投资理财认准正规渠道，筑牢自身财产安全防 线。 案例二 被告人徐某楠等九人诈骗案——依法惩处以招聘为幌子诱导付费培训实施诈骗的人员 一、基本案情 二零二二年十一月至二零二三年八月，被告人徐某楠夥同他人成立「思跃教育公司」，招 募被告人吕某亮等人担任战队长，并在各战队内安排被告人刘某、宋某辰、郜某琛、王某 楠等人担任组长，由业务员在网络上谎称公司与知名平台企业能提供稳定兼职，通过发送 虚假兼职盈利图片等方式，虚构可以边学边赚钱、轻松覆盖学费并每月领取固定兼职收入 等，诱骗求职人员购买在线课程参加「入职培训」，共计骗取学费二千二百万余元。二零 二三年九月起，被告人张某成立「乘禹教育公司」，从徐某楠等人处收购接收「思跃教育 公司」一战队并由徐某楠辅助管理，继续利用「思跃教育公司」模式骗取求职人员学费七 百万余元。 二、裁判结果 本案经上海市松江区人民法院审理，现已发生法律效力。 法院认为，被告人徐某楠、张某、吕某亮等九人以非法占有为目的，利用电信网络技术手 段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。徐某楠、张某在共同犯罪中起 组织、领导作用，均系主犯。徐某楠投案自首，张某到案後如实供述罪行，九名被告人均 自愿认罪认罚，部分被告人退出违法所得，依法可从轻处罚。以诈骗罪判处被告人徐某楠 有期徒刑十一年三个月，判处被告人张某有期徒刑十年二个月，判处被告人吕某亮等七人 五年至三年不等有期徒刑，均并处罚金。 三、典型意义 本案系针对求职者的「招转培」类诈骗，惯常套路是，不法分子在网络上发布名企岗位高 薪招聘兼职诱饵，再谎称求职者能力不足诱导其「入职培训」，收取培训费甚至捆绑分期 「培训贷」，之後不安排工作或与承诺不符，以失联、推诿退款等非法占有培训费。此类 诈骗致使求职群体从就业谋生沦为被骗负债，甚至牵连网络贷款乱象，滋生黑灰产业，破 坏人力资源市场与教育培训行业秩序。人民法院依法惩治「招转培」诈骗犯罪，肃清就业 与职业培训市场乱象，切实保障求职者合法权益，为就业市场健康发展提供坚实司法支撑 。本案也警示社会公众，警惕「培训包就业」虚假承诺，拒绝「零门槛高薪」诱惑，需知 「先培训後高薪入职接单」多是诈骗，求职牢记核资质、不贷款，如需交纳费用切记要谨 慎。 案例三 被告人吴某涛诈骗案——依法惩处线下取款配合实施ＡＩ拟声诈骗的人员 一、基本案情 二零二五年四月下旬，被告人吴某涛经人介绍，获悉可前往各地帮助收取诈骗资金以牟取 非法利益，遂添加上线联系方式。之後，吴某涛按照上线指令，乘车前往湖北省黄石市， 假冒身份上门收取诈骗款。吴某涛来到被害人家後，当场拨通上线语音电话，再由上线利 用ＡＩ拟声技术模拟被害人亲属声音，冒充亲属取得信任，从三名老人处骗取现金共计六 万元，後将上述款项交给他人，从中获利一千七百元。 二、裁判结果 本案经湖北省黄石市黄石港区人民法院审理，现已发生法律效力。 法院认为，被告人吴某涛以非法占有为目的，夥同他人骗取财物，数额巨大，其行为已构 成诈骗罪。吴某涛明知他人实施诈骗，仍接受上线安排上门收取、转移诈骗款，为上线获 得诈骗款提供帮助，构成诈骗罪共犯，在共同犯罪中系从犯。吴某涛到案後坦白罪行，在 法院审理阶段全部退赔并取得被害人谅解，依法对其减轻处罚，以诈骗罪对其判处有期徒 刑二年一个月，并处罚金。 三、典型意义 本案是利用ＡＩ拟声技术冒充孙子，制造紧急场景诈骗老年人的典型案例，同时也反映了 电信网络诈骗犯罪产业链分工细化、跨域协作中「线上远程实施诈骗、线下专人上门取款 」相结合的新特点。人民法院审理此类作案手段新颖、链条化分工实施的电信网络诈骗案 件，一方面突出保护老年人等高危受骗群体合法权益，另一方面厘清共同犯罪中主从犯责 任边界，做到宽严相济，罚当其罪。本案也警示社会公众，莫贪不义之财，勿为电诈跑腿 ，守住法律底线，远离犯罪泥潭！ 案例四 被告人游某龙等九人帮助信息网络犯罪活动案——依法从宽处理自愿补偿被骗人员损失的 「两卡」犯罪人员 一、基本案情 二零二三年六月，被告人游某龙等九人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向对方提供银 行卡、手机及银行卡支付密码等，通过绑定或激活POS机等方式帮助转移资金，共查明诈 骗资金四百一十万余元，涉及被害人八十名。 二、裁判结果 本案经四川省广元市利州区人民法院审理，现已发生法律效力。 法院认为，被告人游某龙等九人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算 等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。游某龙等人分别有自首、 坦白等情节，均认罪认罚，其中游某龙等五人主动退缴违法所得，由於诈骗分子未到案， 赃款无法追回，游某龙等七人还主动向对应的被骗人员补偿了部分经济损失。游某龙等三 人系初犯，悔罪表现较好，根据各被告人犯罪情节、社会危害结果，结合被告人自愿对被 害人损失补偿比例的高低，依法判处各被告人一年六个月有期徒刑至三个月拘役不等刑罚 ，并处罚金，对游某龙等三人宣告缓刑。 三、典型意义 人民法院坚持依法严惩电信网络诈骗及其关联犯罪，同时全力为被骗群众挽回经济损失， 在刑事审判全流程、各环节持续追赃挽损。出租、出售银行卡、电话卡等「两卡」为电信 网络诈骗等犯罪提供帮助，是帮助信息网络犯罪活动罪的常见行为类型，也是电信网络诈 骗犯罪顺利得逞的重要环节。本案审理过程中，部分被告人在全额退出违法所得之後，还 自愿补偿三十多名被骗人员五十二万余元，挽损率达五成，被骗人员出具了谅解书，人民 法院根据被告人的认罪、悔罪态度，依法对相关被告人从宽处罚。本案审理切实做到了全 链条覆盖、多渠道深挖，最大限度挽回被骗群众经济损失，实现了办案「三个效果」的有 机统一。 案例五 被告人锺某亮掩饰、隐瞒犯罪所得案——依法惩处以「代购」二手奢侈品手段掩饰、隐瞒 犯罪所得的行为人 一、基本案情 被告人锺某亮初中毕业後没有固定职业。二零二四年十一月至十二月，锺某亮通过网络根 据「上线」（身份不明）安排，短时间内多次往返广东省、四川省、湖南省、重庆市等地 ，先後三次以买家身份与在闲置品交易平台上出售劳力士手表的卖家在线下见面并验货， 要求卖家脱离平台提供银行卡号进行私下交易。之後，锺某亮编造等候女朋友转账或者要 去银行处理等理由，让卖家等待转账收款。其间，不法分子通过电信网络诈骗多名被害人 ，其中四十六万余元被骗资金转入上述手表卖家提供的收款账号。卖家收款後，锺某亮取 走三块手表并邮寄至「上线」指定地址，从中获利一万三千五百元，後删除手机中的聊天 记录等数据信息。 二、裁判结果 本案经江苏省兴化市人民法院审理，现已发生法律效力。 法院认为，被告人锺某亮明知资金系他人犯罪所得，利用交易二手奢侈品手段协助将之转 换为实物，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。锺某亮在共同犯罪中起 次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。锺某亮到案後主动退还全部违法所得，可酌 情从轻处罚，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处锺某亮有期徒刑一年八个月，并处罚金。 三、典型意义 本案系藉「代购」二手奢侈品手表之名实施的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪案件。近年来，不 法分子经常利用大额黄金交易、二手奢侈品买卖等在资金转移、转换方面的特殊便利，实 施洗钱犯罪。针对洗钱手法不断翻新的情况，人民法院准确识别此类行为的洗钱本质，斩 断上游犯罪的洗钱链条，全力追赃挽损。通过依法惩处犯罪分子，警示潜在犯罪人，切莫 心存侥幸，莫因贪利为他人洗钱，沦为上游犯罪的「帮凶」。 至於所谓「缅北『四大家族』」什麽的，该通稿没有提到 这些看得出更像是国内的案例，且多数都是被告认罪、主动缴回犯罪所得的情况，所以似 乎不能说有「教育意义」 中共方面要展现战绩，却没有详细叙述境外诈骗的情况，只能说有点好笑... -- 抱きしめるものがない腕、梦以外に　手に入れた强さは　寂しさの别の呼名 现実を受け入れた时　翌日〈あす〉が见えた　过ぎた日も　他人〈だれ〉のことも きっと変えられない　出逢いにも别れにさえ　理由だけを捜してた、あの顷 辉く未来は、君のために　爱しい记忆は仆のために 绊はいつでも繋がってる　あの日の约束　胸に仆らは、奇蹟を叶えてく 　　　　　　——玉置成実《リザルト》（『机动战士钢弹SEED DESTINY』第二片尾曲） --

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