作者playla (随心所欲)
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标题[新闻] 租行动整钞机洗钱52亿 行销公司负责人
时间Mon Dec 15 17:49:50 2025
租行动整钞机洗钱52亿 行销公司负责人遭起诉求刑5年
TVBS 记者 曾健铭 报导
欣福益行销投资公司的陈姓负责人,遭控从2024年3月至今收受不明资金超过52.4亿元,再
向不知情的保全公司承租行动整钞机,藉此规避大额通货交易申报。检警侦入侦办後侦结,
新北地检署今(15)日依违反《洗钱防制法》特殊洗钱罪起诉陈男,并
求处5年有期徒刑并
科5千万罚金。
根据「金融机构对达一定以上通货交易及疑似洗钱交易申报办法」规定,相关机构对达一定
以上的金额通货交易,必须向法务部调查局申报。但检警查出,陈姓行销公司负责人收受不
明的巨额资金,以公司名义向保全业者承租4台行动整钞机,款项存入整钞机之後,系统计
算存入现金金额,再由保全公司依金额,代垫汇入陈男指定的帐户内。
检警追查,从去年3月开始至今年8月间,陈男以此手法
洗钱52亿3893万余元,款项还被陈男
转往海外国家,涉嫌洗钱。新北地检署接获高检署通报,相关单位组成专案小组介入侦办,
今年10月、11月间发动2波搜索并拘提陈男到案,
查扣1千万余元现金以及陈男名下3处不动
产。
据悉,全案侦办时,陈男辩称欲投资海外餐饮业,因为有收受现金才租4台行动整钞机,随
後又改口有人找他合作一起海外投资,该笔款项为投资所得。检方认为,陈男犯案後矢口否
认犯行,对於相关细节避重就轻,且有湮灭相关证物,今日依法将其起诉并求刑5年、并科
罚金5千万。
《TVBS》新闻提醒您:
◎未经判决确定,应推定为无罪。
https://news.tvbs.com.tw/local/3073127
52亿算佣金最少10%好了
罚五千万+关疑似五年
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1F:推 cidcheng: 保全公司不知情 wwww118.167.132.140 12/15 17:51
2F:推 rttlac: 赚烂了 49.218.136.210 12/15 17:51
3F:→ cidcheng: 一共代垫了52亿,说他都不知情118.167.132.140 12/15 17:51
4F:推 Sanish: 突然觉得这家公司好耳熟,不就邵庭以前跟 39.9.196.3 12/15 17:55
5F:→ Sanish: 人共创那间公司吗?不过两年前她就先退出 39.9.196.3 12/15 17:55
6F:→ Sanish: 了 39.9.196.3 12/15 17:55
7F:推 sunday0913: 赚烂了赚烂了 101.12.113.76 12/15 17:55
8F:推 allpass57: POPOLA ? 36.229.155.135 12/15 18:01
9F:→ xixixxiixxii: 罚1%,只有免税仔才能赢 27.52.97.92 12/15 18:03
10F:推 kei1823: 干原来洗钱这麽简单?金流这麽大, 36.232.160.98 12/15 18:07
11F:→ kei1823: 银行跟业者都没觉得怪?笑死,难怪 36.232.160.98 12/15 18:07
12F:→ kei1823: 诈骗抓不完 36.232.160.98 12/15 18:07
13F:推 Sanish: 对啊,就是popola 39.9.196.3 12/15 18:12
14F:推 WTF1111: 看看行政那个鸟样,不觉得守法像智障吗 111.71.122.97 12/15 18:16
15F:推 f496328mm: 洗钱佣金 15%,划算啦,关 5 年而已 61.221.83.205 12/15 18:19
16F:推 gunlinuu: 真好赚 42.77.196.81 12/15 18:22
17F:推 CHYYP: 好好赚111.252.146.181 12/15 18:25
18F:推 Aizen5566: 如果佣金是10%那这变相是个关五年就能 223.104.88.170 12/15 18:31
19F:→ Aizen5566: 赚5亿的广告 223.104.88.170 12/15 18:32
20F:推 plbroum88: 赚烂 判五年划算到不行223.138.181.238 12/15 18:40
21F:推 b2305911: 缴完还有52亿在国外爽 赚烂 49.216.109.173 12/15 19:08
22F:推 dark0224: 52亿 判五年 嘻嘻 101.12.153.73 12/15 22:26
23F:→ mayokonami: 好赚耶 洗出去52亿也才罚5千万 114.25.27.140 12/15 22:36