租行动整钞机洗钱52亿　行销公司负责人遭起诉求刑5年 TVBS 记者 曾健铭 报导 欣福益行销投资公司的陈姓负责人，遭控从2024年3月至今收受不明资金超过52.4亿元，再 向不知情的保全公司承租行动整钞机，藉此规避大额通货交易申报。检警侦入侦办後侦结， 新北地检署今（15）日依违反《洗钱防制法》特殊洗钱罪起诉陈男，并求处5年有期徒刑并 科5千万罚金。 根据「金融机构对达一定以上通货交易及疑似洗钱交易申报办法」规定，相关机构对达一定 以上的金额通货交易，必须向法务部调查局申报。但检警查出，陈姓行销公司负责人收受不 明的巨额资金，以公司名义向保全业者承租4台行动整钞机，款项存入整钞机之後，系统计 算存入现金金额，再由保全公司依金额，代垫汇入陈男指定的帐户内。 检警追查，从去年3月开始至今年8月间，陈男以此手法洗钱52亿3893万余元，款项还被陈男 转往海外国家，涉嫌洗钱。新北地检署接获高检署通报，相关单位组成专案小组介入侦办， 今年10月、11月间发动2波搜索并拘提陈男到案，查扣1千万余元现金以及陈男名下3处不动 产。 据悉，全案侦办时，陈男辩称欲投资海外餐饮业，因为有收受现金才租4台行动整钞机，随 後又改口有人找他合作一起海外投资，该笔款项为投资所得。检方认为，陈男犯案後矢口否 认犯行，对於相关细节避重就轻，且有湮灭相关证物，今日依法将其起诉并求刑5年、并科 罚金5千万。 《TVBS》新闻提醒您： ◎未经判决确定，应推定为无罪。 https://news.tvbs.com.tw/local/3073127 52亿算佣金最少10%好了 罚五千万+关疑似五年 --

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