作者Linda16 (别劫去我的忧郁)
看板Foreign_Inv
标题Re: [请益] 急!我汇款到firstrade被挡住了!
时间Thu Mar 7 18:07:39 2019
※ 引述《isolin (率)》之铭言：
: 我从2014就开始定期汇款至firstrade和TD
: 频率是一年一次。每次汇款都很顺利。大概一两天内就到券商了。
: 这次想说手上有笔退税的闲钱，那也汇出去好了
: 於是我在星期三早上用台银网银把这笔钱汇出去。
: 但是在今天(星期四)早上就接到台银的电话。说我的钱被挡下来了!!
: 行员把中转行的的电文给我看，摘录如下:
: Your payment as stopped in relation to
: global sanction. Our compliance department
: is requesting
: entity details-please advise full name, address,
: purpose of payment, nature of business and
: business registration number(NIT/CORP ID/TAX ID)，
: for the BNF.
: 我看到这里就呆住了。和行员讨论的结果，他说有可能是
: 我在收款人的资料写的不清楚，所以中转行要我们提供更详细的资料。
: 我知道收款人的姓名是Apex Clearing Corporation，地址我也知道。
: 但是nature of business和business registration number是甚麽??
nature of business 是营业性质
business registration number是 商业注册编号
主要是中间行的法遵部门审查该汇款是否有洗钱防制的疑虑
建议原波可以写信问一下卷商 千万不要没事乱回
: 请问版上有哪位神人可以好心提供答案吗?
: 我很怕一旦这次出差错，以後这个帐号会不会就被锁住了??
: 谢谢大家!!
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1F：推 pttnews: 好人推 03/07 19:10
2F：推 isolin: 谢谢好人的帮忙 。我已经寄信给客服了，希望能够赶快有 03/07 23:11
3F：→ isolin: 结果！ 03/07 23:11
4F：推 pineapple530: 如果每次都没有问题，突然被挡住真的是莫名耶！ 03/08 11:36
5F：→ isolin: 我也是怕以後我这个帐号会不会变黑名单了 03/09 23:11
6F：推 scottprint10: 後来怎麽处理呢 03/10 10:29