作者jbbb (无)
看板Foreign_Inv
标题Re: [请益] 电汇IB帐户，银行却警告为问题帐户
时间Wed Oct 25 23:04:35 2017
感谢版友们的回应
这边也回报一下（也提些问题）
1.IB的K线图的「收盘价」和元大的「收盘价」就是有些不同
但开盘、最高、最低是一样的
比如11月份热燃油10/24在IB K线显示的收盘价是1.8221
https://imgur.com/a/oztuN
在元大K线显示的收盘价是1.8302
https://imgur.com/a/xY5BI
注：「显示常规交易时间外的数据」有勾选
想请问是我哪边没设定好了呢？谢谢
在上次电汇被劝退的经验後
再找了一次机会请休假去元大办理电汇
这次碰到的是同个行员
也很坚决的说要电汇
填完了电汇单、切结书（记得弄了快1个小时...）
结果元大的主管走来跟我说：
「某某先生，我们不会帮你汇这笔钱，因为我们会被金管会列为帮助洗钱ooxx....」
当下也真的有点火大（浪费了我很多时间）
也不想多讲，花500元将钱汇到日盛（元大行员有建议我去其他银行试）
到了日盛银行说明原因
日盛的主管、行员也觉得不可思议
如果真的要汇去的是金管会控管的洗钱、诈骗帐号
到哪间钱行都不能汇，怎麽可能要我换银行试试
当下日盛的主管就帮我询问海外部
最後得到的答案是：IB给的这个帐户确实是风险帐户，但并不是被金管会限制
帐户类型，而会成为风险帐户有很多可能原因（比如说投资本来就有风险）
结论是要电汇过去是没问题的，我也顺利的办理网银约定转帐
日盛网银：转开户的最低限额，全额到，手续费共600元，似乎还算便宜。
至於元大银行...，真的不知道他们在限制什麽意思的
※ 引述《jbbb (无)》之铭言：
: 各位版友好
: 看中IB的低手续费和长效停损单（操作海外期货）
: 研究了好一阵
: 今天下午还是决定去元大银行电汇入IB帐户注资（1万美元）
: 一切手续办好之後（全额到200手续费+300x2电报费，共800）
: 离开银行时又被银行通知说帐户有问题，要请我回去签切结，否则不能汇
: 当时听了吓了一跳，马上开电脑确认一下是否连到诈骗的假官网
: 再确认後汇款资料应该无误
: 回到银行细问之下，行员是说元大银行所搜集到的问题帐户资料中(防治洗钱)
: 有Interactive Brokers LLC. 银行地址也是Two Pickwick Plaza, Greenwich
: 银行行员基於安全起见立场，劝说我不要冒险，
: 风险有可能是汇出的钱被冻结，
: 虽然知道IB也是美国上市的券商
: 但当下也是毛毛的
: 所以就先撤回这次的电汇
: 想请问有经验电汇IB的版友
: 是否也曾接过银行的警告？
: 这样的问题帐户警告是否应重视？
: 谢谢
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1F：推 lonelyheaven: 日盛价格和国泰一样耶，不知道哪家汇率漂亮 10/25 23:07
2F：推 snthasin: 我觉得试试不是券商类的银行，这些都是理由而已 10/25 23:12
3F：→ snthasin: 一万美元也还没到洗钱防制法规定......... 10/25 23:13
4F：→ smarthenyi: 元大品质本来就... 10/25 23:59
5F：推 reflow: 我国泰从来没被关切过......问我确定是这帐号吗就汇出去了 10/26 01:47
6F：→ reflow: 四五年了也从没被关切过＝＝ 10/26 01:47
7F：→ reflow: 哀逼世界最大券商这不行还有啥可以orz 10/26 01:48
8F：推 cytochrome: 人真好，元大GGYY应该打脸它 10/26 06:55
9F：推 NUKnigel: 台新汇两次超过50万 也都没有问题 10/26 07:09
10F：推 edguy817: 中信到行设定常用帐户，再用手机转才20镁 10/26 19:30
11F：推 amc5566: 竹北元大可以转啊 10/27 20:43
12F：推 U98137080: 元大点精灵点位问题很久了,你问资深营业员就会知道原因 10/28 03:25
13F：推 spring28892: 元大就是心脏小又爱装... 01/17 22:00
14F：推 patrickptt: 中信还要加上中转行22美金 09/16 17:26