〈央行抓到炒汇粮商〉金额达110亿美元历年最重大 违规银行恐遭撤照 https://news.cnyes.com/news/id/4562320 台湾央行外汇局新上任局长蔡烱民今 (21) 日首次召开临时记者会即宣布，抓到炒汇粮 商，至去年 7 月累积承作新台币远期外汇交易 (DF) 金额高达 110 亿美元，可说是历 年最重大案件，且部分银行违规受理，近期内将对违规银行进行处分，央行内部还在讨 论中，最重将会对其撤销外汇业务执照。 蔡烱民强调，在台粮商公司以商仲贸易为名在台炒汇，此可说是历年最重大案件，除了 钜额是一个因素，因粮商几乎没有实际需求，而是刻意制造新台币曝险，并用此交易文 件承作 DF，「是很明显很明显的炒汇」。 据央行调查，部分银行自 2019 年 7 月起大量受理在台 8 家粮商公司新台币远期外汇 交易，至去年 7 月累积承作金额高达 110 亿美元，而此次涉案银行一共有 6 家，均为 外商银行在台子行或分行，蔡烱民表示，由於其中 2 家由於情节轻微，已在去年 11 月 处置，仅口头纠正并未开立处置函，另 4 家近期会有处分结果。 蔡烱民进一步指出，案关银行因执行认识客户 (KYC) 作业及查证客户文件的实需性、关 联性和合理性均未确实，违反央行新台币远期外汇「实需原则」，将视状况做相关处分 ，最重撤照，惟粮商本身并非央行业务讨论范围，而是关注银行是否落实相关规范。 ---- Sent from BePTT on my LGE LM-V600 --

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