作者Or3 (2017/02/04)
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标题[新闻]〈央行抓到炒汇粮商〉金额达110亿美元历
时间Thu Jan 21 18:43:47 2021
〈央行抓到炒汇粮商〉金额达110亿美元历年最重大 违规银行恐遭撤照
https://news.cnyes.com/news/id/4562320
台湾央行外汇局新上任局长蔡烱民今 (21) 日首次召开临时记者会即宣布,抓到炒汇粮
商,至去年 7 月累积承作新台币远期外汇交易 (DF) 金额高达 110 亿美元,可说是历
年最重大案件,且部分银行违规受理,近期内将对违规银行进行处分,央行内部还在讨
论中,最重将会对其撤销外汇业务执照。
蔡烱民强调,在台粮商公司以商仲贸易为名在台炒汇,此可说是历年最重大案件,除了
钜额是一个因素,因粮商几乎没有实际需求,而是刻意制造新台币曝险,并用此交易文
件承作 DF,「是很明显很明显的炒汇」。
据央行调查,部分银行自 2019 年 7 月起大量受理在台 8 家粮商公司新台币远期外汇
交易,至去年 7 月累积承作金额高达 110 亿美元,而此次涉案银行一共有 6 家,均为
外商银行在台子行或分行,蔡烱民表示,由於其中 2 家由於情节轻微,已在去年 11 月
处置,仅口头纠正并未开立处置函,另 4 家近期会有处分结果。
蔡烱民进一步指出,案关银行因执行认识客户 (KYC) 作业及查证客户文件的实需性、关
联性和合理性均未确实,违反央行新台币远期外汇「实需原则」,将视状况做相关处分
,最重撤照,惟粮商本身并非央行业务讨论范围,而是关注银行是否落实相关规范。
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1F:推 tthsu: 能重罚多少?? 01/21 20:14
2F:嘘 SkyShih: 然後哩?重罚四万? 01/21 22:58
3F:嘘 orange21: 也不公布是哪几间银行阿 01/23 20:43