Ref. http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN2/6070589.shtml 打炒汇 锁定六、七家外资 【经济日报╱记者邱金兰／台北报导】2011.01.03 03:45 am 金管会配合中央银行成立的打击炒汇专案小组，已锁定六、七家可疑外资，并到这些外资 背後的保管银行，展开实地查核，最快本周会有结果，一旦查获外资的投资行为涉及虚伪 不实，最重将注销登记。 据了解，查炒汇专案小组前往查核的保管银行，至少有两家以上，除了已知的花旗银行外 ，官员对检查了哪些外银相当保密，不愿证实。 为配合央行防堵外资炒汇，金管会破天荒到外资保管银行实地查核，还打算配合经济部修 改外人来台投资条例，增列对违规外资的处分工具，可视情节轻重，除注销登记，还可处 以罚锾。官员表示，来台投资的多是国际知名投资机构，未来若处以罚锾将会影响其声誉 ，多少还是有吓阻作用。 市场盛传国际狙击手索罗斯来台炒汇，引发财金部会的高度关切，金管会上周四宣示，为 有效监理外资是否涉炒汇情事，检查局、证期局及证交所即日起组成专案小组，透过实地 查核保管银行，了解外资资金运用情形。 金管会官员昨（2）日表示，过去配合央行外汇管理需要，经常会请保管银行说明外资运 用情况，实地查核保管银行则是第一次。 据了解，上周央行已连续移送两批可疑的外资资料到金管会。 第一批可疑外资共有五家，背後保管银行有两家；第二批可疑外资约有一、两家。 官员表示，实地查核主要是了解保管银行的作业流程，并掌握最终受益人资料，了解其资 金运用情形。一般约一、二天时间就可查完，但受查的保管银行都表示，金管会要调的资 料还需要时间整理，预计最快本周就会有查核结果。 【2011/01/03 经济日报】@ http://udn.com/ --

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