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标题[新闻] 地下汇兑洗钱 赚十几栋房
时间Sat Dec 4 18:11:28 2010
2010-12-04 中国时报 【廖素慧／嘉义报导】
嘉义市警方及刑事局破获专门替中港台两岸三地诈骗集团洗钱的地下汇兑组织，起
获人民币、新台币等「准备金」五百多万元现钞，逮捕杜炤德、王惠珠二嫌。此集团已营
运十多年，获利惊人，在台中地区有十多栋房地产，三日被依违反银行法等罪嫌送办。
警方日前破获一诈骗集团逮捕十多名嫌犯，锲而不舍追查出此诈骗集团专门透过以
绰号「阿德」的男子所经营的地下汇兑组织，洗钱至香港、大陆。嘉义市警一分局及刑事
局侦七队二组组成专案小组，由台中地检署指挥展开侦办。
二日傍晚专案小组到台中市北区汉口路四段一栋大楼的二楼、十三楼等处搜索，逮
捕杜炤德、王惠珠两嫌，起获人民币一○五万七千六百八十五元五角（折合新台币约四百
九十四万一千五百零六元六角）、新台币五十五万六千三百元，共计近五百五十万元现钞
，还有点钞机、银行存摺八十本、电脑、传真机等大批物证。
警方调查，主嫌五十二岁杜炤德雇用女会计王惠珠，在该栋大楼一楼出租为合法手
机通讯行，掩护非法从事地下汇兑，利用亲友当人头帐户，申请地下汇兑用的电话、传真
机、银行存摺，实际由两人操作中港台三地的地下汇兑，为避免查缉，均以无线网路电话
（ＶＯＩＰ）运作。
此集团已经营十多年，客户来源广大，尤其诈骗集团是大宗，警方查获当场传真机
正在收发汇兑传票。由於获利惊人，杜嫌在台中地区累积十多笔房地产，出租坐收租金当
包租公，收入丰厚。
听说南韩市区不是很多兑换所~
跟这种是一样的吗?
果然钱滚钱最好钻~阿斯
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◆ From: 114.37.108.236
1F：推 GordonBrown:有强者可以说明洗钱手法吗? 12/04 21:55
2F：推 fantasywing:之前也有专帮泰劳换汇跟汇钱到泰国的,也是超好赚的 12/04 22:04
3F：→ bluekimi:这是赚汇差和佣金? 12/04 23:20
4F：→ JokePtt:地下汇兑犯哪条法?? 我翻书都没翻到... 况且利差号称比银 12/04 23:25
5F：→ JokePtt:行小 能赚到十多栋房地产也是蛮虎烂的 应该是有其他所得 12/04 23:26
6F：→ JokePtt:才可能吧... 就算高杠杆交易都不可能赚那麽多... 12/04 23:27
7F：→ GordonBrown:楼上听过Western Union吗? 听说世界各地赚很大 12/04 23:41
8F：→ GordonBrown:新加坡有100万左右外劳,假设每个月每人汇200新币回家 12/04 23:42
9F：→ GordonBrown:那就是2亿新币, 2亿新币抽个2-3%的头是多少? 12/04 23:43
10F：→ GordonBrown:附注: 2亿新币约等於44亿新台币 12/04 23:43
11F：推 kolen:地下汇兑就是你汇入业者的中国帐户 业者再从台湾帐户汇到你 12/05 00:04
12F：→ kolen:指定的台湾帐户 要把钱汇到中国就反方向处理 12/05 00:04
13F：→ JokePtt:不太可能100万劳工都掌控到 如果100万劳工需求哪麽大 银行 12/05 00:22
14F：→ JokePtt:都吃不到 那表示政策落伍了 金融许可制本来就跟自由市场理 12/05 00:23
15F：→ JokePtt:论相违背 一定要领政府牌的银行才可以做 特许制就有点图利 12/05 00:25
16F：→ JokePtt:本来经济市场就会存在地下经济地下金融 如果金融业看不爽 12/05 00:27
17F：→ JokePtt:可以提更好的服务抢客人... 12/05 00:28
18F：推 cherilove:就是银行跨国汇款手续费太高才这样啊 这好赚的咧 12/05 16:32
19F：→ cherilove:比银行低价买入外币,高价赚出,就只差在没收高额手续费 12/05 16:32
20F：→ cherilove:客户多的话,二种币不停交互汇,套利空间不小 而且就算停 12/05 16:33
21F：→ cherilove:滞期,拿去银行兑现也有赚汇差,通常非必要不会去银行 12/05 16:34
22F：→ cherilove:好怀念以前一堆4元台币买入的人民币.. 12/05 16:35
23F：→ cherilove:而且不管汇率怎麽变,都可以涨价因应,现在helpbuy还一堆 12/05 16:37
24F：→ cherilove:日美元代汇的 12/05 16:37
25F：推 javabird:主要是量大,不是只有外劳这个需求而已,大陆每年只限5万美 12/05 19:21
26F：→ javabird:元的外汇进出,但还是有一堆人去置产做生意,还有其他国家 12/05 19:22
27F：→ javabird:也有或多或少的金融管制,都是利用地下管道. 12/05 19:22
28F：推 twyesman:台湾外劳几乎每个都会,台湾因为管制,汇差高的夸张.. 12/06 23:25