作者: DsLove710 (DoraApen) 看板: Gossiping 标题: [新闻] 独／无能金管会沦帮凶！「币想」诈洗23亿 时间: Fri Aug 22 13:07:44 2025 独／无能金管会沦帮凶！「币想」诈洗23亿　天道盟主谋上铐画面曝 ETTODAY 记者黄宥宁／台北报导 金管会沦帮凶！士林地检署查出，全台最大币商「币想」沦为黑金工厂，主嫌施启仁结合 金流手王学治、商务总监杨纪文，协助诈团将现金换汇成虚拟币，金流高达23亿元，受害 人多达上千人。检方今（22）日依《诈欺罪》等罪起诉14人，并声请没收犯罪所得逾12亿 元。3名主嫌羁押近4个月，稍早上铐画面曝光。 施启仁、王学治、42岁杨纪文3人自4月26日遭声押禁见以来，至今羁押近4个月（共119天 ）。检方今（22日）侦结，将全案起诉移审法院。3人身穿囚衣、双手戴着镣铐，由法警 戒护押解步下警备车，神情低垂，模样显得相当狼狈，过程中几乎不敢抬头，法院预计下 午将召开庭讯，决定3人是否得以交保。 原本合规的「币想科技」是金管会洗防声明名单上的业者，却在2023年底被天道盟正义会 成员施启仁以等值1920万元的USDT收购，并挂名为公司负责人。实际上，施启仁背後是替 中国交易所CoinW 在台「借壳上市」，让未合规的境外平台能打着「金管会唯一授权」的 旗号，在台湾扩张业务。 检警追出，CoinW团队由施启仁统筹，妻子林可文负责行销，杨纪文主掌亚太商务，另招 募黄玺溓、许启邦、李勃兴三人当业务开发，透过KOL、代理拉客，吸引台湾用户注册交 易；陈亭桦负责社群宣传，陈铭则担任产品经理。 施启仁、杨纪文、王学治等人利用「币想」外壳，对外招募加盟，短短数月间全台就开出 45家门市。加盟主必须缴交百万权利金与保证金，透过王学治掌控的「百大公司」结汇美 金，再购买USDT，供门市卖给上门的客人。 这些实体店面表面上是合法的加密货币兑换点，实际上却成了诈骗集团「收钱洗钱」的据 点。诈骗集团在网路散布假投资、假交友、假徵才广告，诱骗被害人到「币想」门市持现 金购买USDT，再转入诈团指定的匿名钱包。由於币流经过交易所「水库钱包」再层层转出 ，警方几乎无法追踪。检警估算，光2023至2024年间，透过这种模式的洗钱金额就高达23 亿元。 令人气愤的是，至少有1539名被害人落入陷阱，被骗金额合计12亿7,594万元。许多民众 以为币想是「全国唯一金管会授权」的平台，误信其合法性，才放心带现金上门，最终血 本无归。 14名被告在侦讯中多有供述，但各自抗辩内容不一。施启仁承认买下币想公司，但矢口否 认涉入诈骗与洗钱，强调「币想只是加盟制度」，并辩称购币资金是向CoinW借来，虽未 签署借据。 杨纪文则供称「CoinW与币想其实是一家公司，人员、系统高度重叠」，并坦承确知加盟 店有「盘口」合作，意指诈骗集团引流客人购币；金流操盘手王学治同样承认百大公司负 责采购 USDT，并透露「後端客人」确实来自诈团。 至於施的妻子林可文与黄玺溓、许启邦、李勃兴、陈铭、罗大翔、苏庭伟、叶元蓉、蔡亚 运等人，则多半承认受聘於 CoinW或币想，但辩称仅是受薪阶层，并未参与核心决策。小 编陈亭桦则全盘否认，强调自己只是负责社群贴文，对内情并不知情。另外，古富翔，则 遭控以虚构「金管会人脉」诈取施、杨、王3人300万元，声称能协助币想登记，实则收钱 後未做任何事。 承办主任检察官罗韦渊痛斥主嫌施启仁犯後态度恶劣，至今否认犯行，请求就每名被害人 部分依加重诈欺罪各判10年，另违反洗钱防制法部分判刑1年半，合并应执行刑25年。至 於杨纪文、王学治，因坦承犯行，若能如期缴回犯罪所得，检方建议从轻量刑；其余林可 文、黄玺溓、等人，虽涉及未登记提供虚拟资产服务，但多属受薪阶层，态度尚可者可考 虑缓刑，仅否认涉案的陈亭桦，检方建议判刑3月。 另被控冒称具「金管会人脉」诈取300万元的古富翔，则建议判刑5个月。检方并同步公布 查扣资产，搜索全台48处门市，共扣得64万余颗 USDT、0.035颗比特币及1520颗TRX，折 合约新台币2134万；同时查获现金6千余万、名车法拉利Roma与玛莎拉蒂各1辆，以及银行 存款1240万元，总值逾1亿1000万元，并已声请没收全部犯罪所得及洗钱资产，若无法全 数没收，将依法追徵价额。 虽然「币想科技」早已被列入金管会公告的洗钱防制合规名单，但实际上却沦为境外交易 所CoinW的借壳工具，对外更打着「金管会唯一授权」的口号招揽客户，让不少民众误信 合法。 事实上，金管会早已明令要求VASP业者不得再以「加盟」模式授权展店，却未能及时稽查 ，放任币想全台展店逾40家。如今爆发千余名被害人受骗，不仅反映金融监理出现漏洞， 也凸显现行法规不足以因应虚拟资产市场的风险。 https://www.ettoday.net/news/20250822/3019869.htm --

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