作者TKB5566 (蔡英文还我七天假！！)
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标题[新闻] 内神通外鬼！中信银行员涉勾结诈团 转帐
时间Fri Jan 6 13:40:46 2023
https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4176557
内神通外鬼！中信银行员涉勾结诈团 转帐额提高2千多万助洗钱
〔记者刘庆侯／台北报导〕中国信托银行内湖成功分行朱姓女行员，涉嫌与诈骗集团的39
岁林姓女子勾结，由朱女将对方提供的「猪仔」人头帐户，每日可转帐50万元的额度调高
至2、3千万元；台北市刑警大队侦一队将林女与朱女等10人逮捕，并在嘉义救出6名受困
的人头户，全案现由警方扩大侦办中。
警方调查，原本在诈骗集团担任低阶工作的林女，为扩大事业版图，找来7男1女组成洗钱
水房，专门替诈骗集团洗钱。
警方表示，林女不再以单纯的买人头户方式洗钱作案，改为将人头户作为「猪仔」，先予
以关押囚禁，再向银行申请办理各项帐户，得以长期进行洗钱和诈骗。
期间，林女认识
中国信托内湖成功分行的26岁朱姓女行员，将居然将人头帐户约定转帐额
度调高，直接针对银行进行诈骗取财。
警方调查，
林女等人涉嫌将人头帐户的「猪仔」带至中国信托成功分行，由朱女「快速调
高」约定转帐的额度，从每天可转50万元调高至2、3千万元，光朱女协助过件就达3个人
头帐户。
北市刑警大队侦一队根据中国信托报案，5日兵分多路前往搜索，先後在双北和嘉义逮捕
林女等10人，并在嘉义某饭店内救出6名受困的猪仔，查出林女以此方式作案3起，讯後依
照洗钱防制法、诈欺罪嫌送办。
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？？菜鸡我一直以为转帐额度这种东西都是整间银行统一的，原来一个桂圆就可以
调整额度？？都不用高层核准？？
还是说这种一秒几千万上下的。会被银行认为是VIP之类的客户，不受银行规定限制？
VIP不管要求什麽银行都会配合？？
而且猪仔被带去银行办帐户，桂圆都没发现异状？？就直接让猪仔办人头户？？
菜鸡我记得我以前要去银行办薪转帐户，桂圆都会问我用途
然後就当场打电话到我任职的公司确认，才让我办薪转帐户。
而且还这麽刚好，每次都同一桂圆在经手，是VIP可以不用抽号码牌，
直接指名要哪个桂圆来接洽吗？
真是奇怪，版上的桂圆可以解释一下为啥银行内控会这麽夸张吗？？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.222.197.204 (台湾)
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※ 编辑: TKB5566 (61.222.197.204 台湾), 01/06/2023 13:44:42
1F：→ bfl821002: 开户不是只有薪转一种吧 他们还有跟台湾运彩合作 说不 01/06 13:52
2F：→ bfl821002: 定开户目的是玩运彩？ 01/06 13:52
3F：推 wangsuck: 26岁还有点姿色的话，可以转业去五木 01/06 13:58
4F：推 z789252: 别为难底层桂圆了，他们也没什麽办法挡的 01/06 14:35
5F：推 kim: z789252这个怎麽不能挡？ 01/06 14:45
6F：→ metatron058: 给K大，挡就被客诉金管会然後总行就会叫你开，顺便 01/06 15:08
7F：→ metatron058: 贴一张公文在内网鞭屍，连警示帐户拿张某某商行的在 01/06 15:08
8F：→ metatron058: 职证明就能开了，还有什麽不能开？ 01/06 15:08
9F：推 z789252: 理想跟现实终究是有差距的，一句要客诉经理就会跪 01/06 16:55
10F：→ z789252: 了，反正出事了 01/06 16:55
11F：→ z789252: 就是你审查不周而已 01/06 16:55
12F：推 polo125809: 靠邀 这柜台我一定看过 一时之间想不起她长啥样 01/06 18:28
13F：→ polo125809: 进门右边比较靠近柱子那个? 01/06 18:30
14F：推 tigotigo: 中信不是银行业的龙头吗？ 01/06 19:31
15F：推 Kysol9: 之前就有听说诈骗集团要做大最好在银行要放一个内应 01/06 20:16
16F：推 lulumii: 说实在不意外 产业链 01/06 21:14
17F：→ metatron058: 说真的做过电金的应该都是法人户（不管独资、合夥、 01/06 21:47
18F：→ metatron058: 有限公司、股份有限公司、社财团法人等）申请张凭证 01/06 21:47
19F：→ metatron058: ，要设多少根本都不是问题，之前就有客户被企业型态 01/06 21:47
20F：→ metatron058: 的骗过了，诈骗操作企业网银比行员还娴熟，还是那句 01/06 21:47
21F：→ metatron058: 申诉上去有什麽不能开的，金管会自己拍那些诈骗广告 01/06 21:47
22F：→ metatron058: 揶揄时，有没有想过自己也是推手。给个标准要不就是 01/06 21:47
23F：→ metatron058: 让他们上课订出的指标当触发值，触发一律锁，除非提 01/06 21:47
24F：→ metatron058: 出资金来源与去处，当然要总行审，这样分行才不会被 01/06 21:47
25F：→ metatron058: 说球员兼裁判，总行长官也可以示范何谓标准。 01/06 21:47
26F：推 ryusenming: 有点神奇,那些猪仔被带来银行的时候为什麽不能趁机 01/06 21:48
27F：→ ryusenming: 求救阿? 01/06 21:48
28F：→ ryusenming: 诈骗集团总不可能铐着他们带来银行办事吧... 01/06 21:49
29F：推 ryusenming: 确定猪仔有去银行吗?还是只是林女带着他们证件去办约 01/06 21:55
30F：→ ryusenming: 转,跟朱女串通好这样子? 01/06 21:55
31F：推 tigotigo: 变成猪仔的过程 以为是求职被带去银行 这时还没意识到 01/06 22:26
32F：→ tigotigo: 自己是猪仔 等双手被绑了 嘴巴塞布条了 眼睛被蒙上了 才 01/06 22:27
33F：→ tigotigo: 会意识到 01/06 22:27
34F：推 ryusenming: 内文写"先予以关押囚禁，再向银行申请办理各项帐户" 01/06 22:38
35F：推 joy2105feh: 就是让行员自己写申请书自己办吧 不然干嘛收买行员 01/06 23:11
36F：推 arkin: 新闻写的不一定是真的 行员搞不好也是被诈骗集团骗了啊 01/07 01:03
37F：推 runrunkaka: 桂圆版笑死，一堆帮桂圆说话 01/07 10:04
38F：推 zivking: 猪仔是自愿当人头的。这些猪仔没钱，看到广告向诈骗集团 01/07 10:17
39F：→ zivking: 出卖银行帐户，诈骗集团以前被骗怕了，猪仔拿了钱就去结 01/07 10:17
40F：→ zivking: 清帐户，所以现在诈骗集团都要求「车可控」、「可控车」 01/07 10:17
41F：→ zivking: ，就是出卖帐户後人身自由要被集团控制，所以被叫猪仔， 01/07 10:17
42F：→ zivking: 这种为钱自愿被控制人身自由，根本不用可怜 01/07 10:17
43F：→ zivking: 因为是为了钱，所以要猪仔银行去开户，根本不用担心KYC， 01/07 10:19
44F：→ zivking: 任何柜台来验身都会过 01/07 10:19
45F：→ ghostwind120: 为啥现在来银行这麽麻烦 因为要多亏这些天才啊 01/07 20:22
46F：→ starrynight: 一般民众听到申请凭证要多花钱就不办了，诈骗集团现 01/08 00:25
47F：→ starrynight: 在都很专业，带猪仔来开户就主动要求办凭证 01/08 00:25
48F：→ coyoteY: 人头户/车手都判太轻了,所以没用 01/08 07:29
49F：推 Misscat16868: 新闻不是写中国信托成功分行和江翠分行有不肖行员 01/08 09:18
50F：→ Misscat16868: 勾结诈骗集团洗钱，他们使用的帐户是猪仔开的人头 01/08 09:18
51F：→ Misscat16868: 户吗？还是一般客人的帐户但他们并不知道？这主管 01/08 09:18
52F：→ Misscat16868: 没问题吗？这种交易要主管授权放行，所以有人问为 01/08 09:18
53F：→ Misscat16868: 什麽猪仔去银行不会想办法求救？还是这群不肖行员 01/08 09:18
54F：→ Misscat16868: 盗用客人帐户？所以我才说主管没问题吗？干！好可 01/08 09:18
55F：→ Misscat16868: 怕！现在银行都雇用什麽样的人！ 01/08 09:18
56F：→ Misscat16868: 还有这内稽内控稽核查核时也没发现到？ 01/08 09:19