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标题[新闻] 桃园无良理专诈28人近2亿 被逮时只剩40万
时间Wed Jun 23 00:23:16 2021
1.媒体来源:
联合报
2.记者署名:
记者杨湛华/桃园即时报导
3.完整新闻标题:
桃园无良理专诈28人近2亿 被逮时只剩40万
4.完整新闻内文:
桃园市管姓理财专员日前为填补资金缺口,假投资为名诈得28名客户共高达1.9亿余元,
并夥同2名同伴洗钱後,用在下注运动彩券、期货交易,只剩下40万元,全案依诈欺、洗
钱防制法等罪嫌起诉。
管姓男子(41岁)在中国信托商业银行南中坜分行担任理财专员,自2017年起因期货投资
出现资金缺口,竟向28名理财客户佯称,可提供较优惠的投资方案,如基金、人寿险等,
每年可获5%利息,後分别向各被害人连续诈取100万至1.4亿不等,共1亿9083万元不法资
金,用於投资期货与运动彩券。
检方调查,管男拿到钱之後,与2名同夥(均姓黄,40岁、50岁)议定,将资金接连转汇
至2人持有帐户,以及另外2名不知情民众的人头户,企图洗钱躲避查缉。
据查,其中一黄男在平镇区经营运彩行,每当有资金入帐,会抽取1成投入运彩下注,黄
男与管男再分别从中抽取佣金牟利。
其中一名受害余女,误信管男谎称之黄金基金、白银基金、美金等投资方案,去年7月至
今年1月间密集汇款给管,每笔高达200万至1000万元不等,以为如管男所言半年可获利
1000至2000万,结果却石沉大海,余女儿子惊觉有异报案,才让事件曝光。
检警调查3人帐户,近2亿赃款最後仅管男留下40万2000元,将管黄等3人依违法洗钱防制
法第 14 条第 1 项之洗钱罪嫌起诉。管男也因涉犯刑法诈欺取财罪嫌遭起诉,目前羁押
中。
5.完整新闻连结 (或短网址):
https://udn.com/news/story/7321/5550439
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5F:→ cccict: 这到底银行会不会赔啊,算是与公司有关的诈骗?盗用会赔 06/23 16:34
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