金管会再度对银行开罚，今 (1) 日宣布，台北富邦银行与第一银行因违反洗钱防制规定 ，分别对两家银行开罚 600 万元、200 万元，短短三天已对 9 家银行重罚 5300 万元。 金管会本周二才对理专涉嫌挪用客户资金的 7 家银行，重罚 4500 万元，今天则对违反 洗钱防制法的北富银与一银开罚。 金管会银行局副局长庄琇媛表示，台北富邦银行办理国际金融业务分行开户时，客户短期 内密集开立数个帐户，或留存相同通讯地址，但银行却没有确实了解原因，并进行风险评 估。 庄琇媛指出，该案因涉及户数较多，非属个案缺失，显示银行并未确实执行洗钱防制内控 制度，因此依法处 600 万罚锾，并予以纠正。 至於一银则委由保全公司向客户收取现金款项，并将超过 50 万元的交易款项，以保全公 司名义汇款，由於一银并未确认交易人身份、向法务部调查局申报，金管会依违反洗钱防 制相关规定，处以 200 万元罚锾。 https://m.cnyes.com/news/id/4363952?utm_source=App&utm_medium=ios&utm_campaign =4363952 ————— 某人还没上，金管会就已经发大财了 全台发财发起来～ 话说某银行今天一早开完会就全行动起来清查帐户了 执行力好棒棒 --

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