作者zz754227 (杂哥)
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标题[新闻] 亚太防制洗钱组织评监 台湾取得最佳成绩
时间Sat Jun 29 12:22:19 2019
〔记者李欣芳/台北报导〕台湾接受亚太防制洗钱组织( APG)的评监传捷报。APG今天正式发布我国第3轮相互评监报告,台湾确定达最佳之「一般追踪等级 」,比以往评监属於「加强追踪等级」,更加进步。
行政院洗钱防制办公室今晚发布新闻稿,宣布 APG公布的第3轮相互评监报告,
台湾为最佳之「一般追踪等级 」,依据报告,我国在11个效能遵循项目中,取得共计7个项目。
来源:
https://www.google.com.tw/amp/s/m.ltn.com.tw/amp/news/politics/breakingnews/2837032
点评:各位金融从业人员真的辛苦了,也不得不佩服我们台湾人真的很会短期考试,也希望AML不要再有失落的十年。
※ 编辑: zz754227 (175.96.83.243 台湾), 06/29/2019 12:29:51
1F:推 shaujialiu: 最会考试的台湾人 06/29 13:56
2F:推 joy2105feh: 考试王 06/29 14:01
3F:推 torrid: 全民洗钱师 06/29 14:28
4F:推 ilovekg: ACAMS发大财 06/29 15:48
5F:推 cha7744: 请问OBU的COI文件现在有哪些银行有定期跟客户要? 06/29 16:13
6F:嘘 howsiou: 酸的有几个看内文?让PTT酸民主导台湾金融业才是杯具 06/29 16:51
7F:推 joy2105feh: 有人说要主导吗 很气... 06/29 17:38
8F:推 BrightKiller: 跟考试的关系是? 06/29 18:00
9F:推 Azhou: 辛苦大家 06/29 18:20
10F:→ clarencehsu: OBU最近开户真的是被审核退到心寒- - 06/29 18:27
11F:→ Kydland: 死到临头才想要补习抱佛脚 06/30 00:06
12F:→ Kydland: 怎麽不学学台湾是怎麽防制口蹄疫的 06/30 00:06
13F:→ Kydland: 早该做的事 拖到最近才在做 如果早点开始渐进推动 06/30 00:07
14F:→ Kydland: 银行员会这麽痛苦吗? 06/30 00:07
15F:→ Kydland: 如果不是兆丰事件 我看台湾大概去年就被红牌判出场了 06/30 00:10
16F:→ Kydland: 看看卫生署/卫生福利部这20年来对防制口蹄疫的努力 06/30 00:12
17F:→ Kydland: 我们的金融监理机关到底在干吗?睡觉吗? 06/30 00:13
18F:推 nidhogg: 口蹄疫的主管机关是农委会,先搞清楚再嘴啦 06/30 10:44
19F:→ zz754227: 也许大家会有疑问,APG评监考试有什麽关系呢?其实亚洲 06/30 11:41
20F:→ zz754227: 第一部反洗钱法是台湾推出的(民国85年)但自民国98年 06/30 11:41
21F:→ zz754227: 之後就没有再修法,但自美国911事件後(民国100年)FATF 06/30 11:41
22F:→ zz754227: 以及世界各国又开始动起来修订各项规范,而台湾直到105 06/30 11:41
23F:→ zz754227: 年才又开始动作 06/30 11:41
24F:→ zz754227: 然後K大说的对 如果没有兆丰事件的话台湾大概会被列入 06/30 11:44
25F:→ zz754227: 未遵循名单吧 06/30 11:44
26F:→ zz754227: 最搞笑的是社会舆论还以为兆丰洗钱..但事实上是美国政 06/30 11:45
27F:→ zz754227: 府查到当时兆丰的反洗钱内控机制不完善 06/30 11:45