http://m.ltn.com.tw/news/business/paper/1198508 〔记者黄欣柏、吴佳蓉、林惠琴／台北报导〕为避免遭国际经济制裁，国内各部会正全力准备今年十一月的亚太防制洗钱组织（ＡＰＧ）评监，行政院洗钱防制办公室上月底特别邀请ＡＰＧ创办人等大咖来台帮忙「抓漏」，不料曾两度遭美国重罚、被视为评监重点对象的兆丰银行，表现仍被认为「相对不佳」。 兆丰银则喊冤，称受测的四家银行题目都不一样，模拟评监後曾私下请教金管会官员，官员认为兆丰虽非四家中表现最佳，但绝不是吊车尾。 洗防办是在上月二十五至二十七日举办私部门模拟评监，并请来ＡＰＧ创办人Rick McDonnell等人担任「考官」，受测者包括证券、银行、行动支付、律师与会计师、银楼与不动产等业者，模拟结果仅做为各单位参考，不对外公开。 与会人士透露，模拟评监中最让人惊艳的就属玉山银行，几乎已把洗钱防制「内化成ＤＮＡ」；至於两度因防制洗钱缺失被美国重罚的兆丰银行，表现仍在银行业者中垫底。与会人士评估，兆丰银如何尽快迎头赶上，将是此次评监的成败关键。此外，在政府公布的国家风险评估报告中列名高风险的农、渔会，表现也不理想。与会人士指出，农、渔会的问题出在自身风险评估与外界有落差，但ＡＰＧ评监重点向来在於「知不知道风险在哪」，此部分也是隐忧。 本报向洗防办执行秘书、法务部检察司副司长余丽贞求证，余表示兆丰银与农、渔会的表现确实「相对不佳」，但她强调这是比较下的结果，不必太悲观；她也坦言，兆丰银被抽监的机率极高，「就算不是百分百也有九成五」，恐怕是避无可避。 兆丰银行总经理蔡永义澄清，兆丰四分之三题目都答得不错，惟因受测时间是四月二十六日，行政院的「国家洗钱及资恐风险评估报告」是在五月二日发布，因此当时有关「国家风险评估」（ＮＲＡ）议题，回答的比较模糊。 蔡永义表示，各家银行考题都不同，外部顾问也未明确打出成绩，不知何来兆丰表现最弱的解读；後续会配合行政院评估报告，将「国家风险评估」纳入ＩＲＡ（风险评估）的方向强化。 农委会农业金融局代理局长李聪勇则表示，已针对农、渔会设有洗钱防制的办法，并建置专属洗钱防制系统，主管机关也会定期实地访查，确认落实作业指引。 -- 之前新闻提到，这次推荐的四个金融机构是 兆丰、玉山、星展跟中华邮政 兆丰既然是几乎会被抽中 就要加加油啦～ --

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