作者evita660715 (巨蟹老女人一枚)
标题Re: [请益] 洗防相关问题询问
时间Sun Mar 4 23:51:59 2018
※ 引述《spadef12916 (Faswyx)》之铭言：
: 各位前辈好，小弟入行不久，最近做洗防遇到一个客户的交易觉得有点复杂，想问一下大家的意见:
: A公司先付头期款给B (我们的客户，有附pro forma)，
: 再来却由C公司付尾款给B，
: 最後B出货给D (提单)，
: 但B提供的invoice 上面交易对象却是E。
: 询问B公司，业务说C跟D是关系企业(但也没有资料佐证)。
: 想请问这对贸易商来说算正常吗？
: 想请问有遇过类似情况的人是怎麽处理? (退汇?)
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: Sent from JPTT on my Asus ASUS_Z00UD.
简单的概念是：1)银货两讫-出货方要收到货款，收货方要付对方货款
2)一般正常的交易，很少有这麽多交易方牵涉其中
实际常见的是（工厂出货方）->贸易出口商收款-->进口方付款
以上这个交易 收款方B＝出货方B（出口商）
付款方A & C公司，提单收货人D，发票交易/请款方是E
有以下问题我会想请问客户B：
1)为什麽由A公司付头期款，C公司付尾款，他们之间的关系是？
2)为什麽实际提单收货人D与发票请款公司E不一致，他们之间的关系是？
3)为什麽实际付款方是A跟C，发票请款方却是E？他们之间的关系又是？
请业务询问客户，并请客户提供合约、付款单据、发票、报关单或其他佐证文件
另请核查该提单货物的运送路径，并是否与报关单一致。
另外，我私下推论A、C、D、E这几家公司彼此应该都有一定程度的关系。
也或许这四家公司是是同一个集团（例如不同名字的DBU/OBU公司之类的）
也可能收货方D公司是工厂，收到货之後再加工之类的...
不过实际的状况，要由客户提供，不要先提供选项与答案给客户B
再由客户回答的态度与内容、提供的佐证单据、与运送路径查询结果做综合判断
希望有帮到你
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1F：推 sdemon: 专业推 03/05 01:21
2F：推 cindymom: 认真热心的好文 03/05 08:13
3F：推 spadef12916: 谢谢热心回文!现在想说去问公司主管，不然就只有业务 03/05 13:28
4F：→ spadef12916: 口头说有关系，又提不出证据，那几家公司也搜不到 = 03/05 13:28
5F：→ spadef12916: = 03/05 13:28
6F：推 miayao417: 好热心！！！赞啊～～～ 03/05 20:39
7F：推 iamjimchen: 推 03/06 20:29
8F：推 paz1117: 热心推 03/07 17:24