※ [本文转录自 Stock 看板 #1OHHxmbz ] 作者: KANEDA (姑姑 我爱你) 看板: Stock 标题: [新闻] 窃取兆丰机密放云端　蔡友才上亿资产遭查 时间: Mon Dec 5 16:01:48 2016 1.原文连结(超过一行或过长必须缩网址)： https://www.mirrormedia.mg/story/20161202inv007/index.html 2.原文内容： 窃取兆丰机密放云端　蔡友才上亿资产遭查扣 兆丰银行前董座蔡友才遭求刑12年，检方查出，蔡友才在海外成立N&Z公司再转投资鉴机 公司，公司的英文字母缩写其实就是他2个儿子Nick跟Ziv的英文名字，检方已查扣蔡友才 等人的千万元存款、股票及不动产，估计总值上亿元，依法向院方声请查扣追讨犯罪所得 。 检方发现，蔡友才离职前，居然叫秘书把兆丰内部有关投资中国及东南亚的机密文件放到 他的云端，後来蔡友才还下载到平板电脑，甚至连鉴机的会议内容，也曾找兆丰的秘书帮 忙记录，兆丰监定後，确认其中有3份属於商业机密。 检方发现，今年3月30日，兆丰银行放款40亿给润泰集团，润泰在3月31日就火速汇款到鉴 机公司，检方还原蔡友才在2月26日主持常董会议的放款录音档，发现蔡友才在会议进行 到一半，居然以喉咙不舒服为由，请旁人代为主持，虽然蔡友才没有全程主导会议决议， 不过，检方认为蔡友才并未离席，对於成立鉴机与大股东贷款细节，只字未提，明显利益 冲突。 不只於此，蔡友才私募基金创立鉴机过程，再由大股东向兆丰贷款过程，根本都没向兆丰 揭露，还主持常董会议放款，明显违反兆丰银行的诚实管理内规，也涉及刑法背信罪。 检方发现，润泰集团向兆丰借款的担保品很多是中裕及浩鼎股票，由於两档都是生技股， 很多银行认为生技股充满想像空间，具有投报高风险，拒绝做为担保品使用，连兆丰某分 行也曾拒绝借款人使用这两档股票担保。不过，吊诡的是，润泰集团却有通天本事，凭着 这两档股票等担保品就贷款58亿元，兆丰常董会议居然没有挡下。 此外，蔡友才成立的鉴机资产公司资本额原是1000万元，蔡友才曾找全联董事长林敏雄、 兴富发董事长郑钦天及联聚集团创办人江韦仑投资，但3人并未出资，反倒是原本答应出 资10亿元的宝佳集团董座林陈海，最後与润泰集团都各出资100亿元，财力雄厚。 检方发现，蔡友才还成立另家鉴机管理顾问公司，负责经营管理已握有200亿1000万元资 金的鉴机资产公司，每年还要收取1.5%管理费用，目前已收了2亿2500万元。 检方也查出，蔡友才为了隐匿这笔天价管理费用，居然把款项先汇到之前成立的香港TPP 资产管理公司，再转汇到香港TPP控股公司的大众银行香港分行帐户，後来才转汇到蔡友 才等人的5个帐户，因此，被认定涉及违反洗钱防制法。 检方发现，蔡友才与亲信王起梆与鉴机前董座谢泓源等人最後再依百分之75、百分之15， 百分之10的比例拆帐，其中蔡取得1亿6875万元，王得3375万元，谢得2250万元。 全案爆发前，时任兆丰总经理魏美玉在8月18日传简讯给蔡友才，「没事，今後您就是本 地投资银行的新教主，恭喜」，蔡友才亟欲打造的金融王国可说几乎稳赚不赔。 检方说，兆丰银行纽约分行的金检报告出炉後，蔡友才明知美国纽约州金融服务署（ NYDFS）对丰银纽约分行的严重性，蔡友才却未依规定召开董事会或向银行董事报告，自 行在今年3月24日签署回文称「The Board Of Directors,…understand the seriousness of the issues」，意指董事会了解DFS指出的议题严重性，但实际上蔡一手 遮天，根本没回报董事会，检方怀疑，蔡友才可能是担心东窗事发後，董事会一旦要求他 留下来处理善後，他身为鉴机公司的Key Man，短期恐无法离开兆丰，退休後的第二春事 业布局会整个打乱。 3.心得/评论(必需填写满20字)： 身为公营行库的董座，利用这个平台用不当手法富裕自己，感觉很专业。 这年头都是把资料放在iPad中被抓包... --

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