小心,这有案例,没报被罚钱 http://goo.gl/AujkYL 多少钱要报: 一、 一定金额：指新台币五十万元（含等值外币）。 二、 通货交易：单笔现金收或付（在会计处理上，凡以现金收支传票记帐者皆属之 或换钞交易。 全部条文 http://www.topwin.com.tw/money/legislations.html (右上方字很大) 未依规定办理之法律效果 　金融机构对於洗钱防制法应配合办理之事项，如有违反，即有受行政处罚或刑事追诉之 可能，因此，在相关之作业程序上吾人自须审慎以对，特将有关罚则说明如下： 　1.对於一定金额以上之通货交易，未依规定确认客户身分及留存交易纪录凭证者，处新 台币二十万元以上一百万元以下罚锾，且可能是一笔交易一个处罚。 　2.对疑似洗钱之交易，未依规定确认客户身分及留存交易纪录凭证，并向法务部调查局 申报者，处新台币三十万元以 上一百五十万元以下罚锾。 　 3.不具公务员身分之金融机构从业人员如有泄漏或交付关於疑似洗钱交易或洗钱犯罪嫌 疑之文书、图画、消息或物品者，处二年以下有期徒刑、拘役或新台币五十万元以下 罚金。至於具公务人员身分者犯之，则处三年以下有期徒刑。 结论:赶快告知主管并通告 --

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