※ 引述《DrPeace (侯襄理)》之铭言： : 检陈洗钱防制法第七条授权规定事项，请查照。 : 「洗钱防制法第七条授权规定事项」 : 三、金融机构对下列一定金额以上之通货交易，可免办理确认客户身分、留存交易纪录凭 : 证及向指定之机构申报： : （一） 与政府机关、公营事业机构、行使公权力机构（於受委托范围内）、公私立学校 : 、公用事业及政府依法设立之基金，因法令规定或契约关系所生之交易应收应付款项。 : （二） 金融机构间之交易及资金调度。但金融同业之客户透过金融同业间之同业存款帐 : 户所生之应付款项，如兑现同业所开立之支票，同一客户现金交易达新台币一百万元以上 : 者，仍应依规定办理。 : （三） 经销商申购彩券款项。 : （四） 证券商或期货商开立之期货保证金专户。 : （五） 代收款项交易（不包括存入股款代收专户之交易），其缴款通知书已明确记载交 : 易对象之姓名、身分证明文件号码（含代号可追查交易对象之身分者）、交易种类及金额 : 者。但应以缴款通知书副联作为交易纪录凭证留存。 : 非个人帐户基於业务需要经常或例行性须存入现金新台币一百万元以上之百货公司、量贩 : 店、连锁超商、加油站、医疗院所、交通运输业及餐饮旅馆业等，金融机构经确认有事实 : 需要，将名单转送法务部调查局核备，如法务部调查局於十日内无反对意见，其後该帐户 : 得免逐次确认与申报。 : 前项免申报情形，金融机构每年至少应审视交易对象一次。如交易对象与金融机构已无前 : 项往来关系，金融机构应报法务部调查局备查。 : 金融机构对於第一项、第二项交易，如发现有疑似洗钱交易之情形时，仍应依洗钱防制法 : 第八条规定办理。 感谢回答 我刚依上面的资料上网查了一下 第四条的条文好像在92 94 95时还存在 只是在96年2月6日时好像被修掉了 好像没第四条了? 洗钱防制法第七条授权规定事项第三点修正条文总说明 按我国期货商刻正推广「辨识入金来源」措施，以杜絶有心人士利用期货交易人不熟悉虚 拟帐号作业方式，诈骗交易人保证金之情事。为配合前揭措施之施行，亟需金融机构留存 期货交易人之汇款资料及向期货商传输相关汇款资料，爰删除「洗钱防制法第七条授权规 定事项」第三点第一项第（四）款有关「证券商或期货商开立期货保证金专户」等文字， 以要求金融机构办理客户汇款至证券商或期货商开立之期货保证金专户作业，亦须确认客 户身分并留存汇款人资料，俾利期货商核对交易人身分或通知汇款人领回不符规定之汇款 款项。配合前揭规定之删除，酌作款次调整。 这样是代表如果客户要先提款再存到期货帐户 也要登记他的资料吗= =a ?? 有种很复杂的感觉... 我先在奇摩用 "洗钱防制法第七条" 做搜寻 前几篇的条文就没有第四条期货了 再用 "证券商或期货商开立之期货保证金专户" 做搜寻 就有修正条文总说明出现 只是修正条文好像是在说汇款到期货帐户才需要留存资料?怕被骗保证金 我有点搞不太懂了... 那如果要存到期货帐户 也不能让客户做提款再存款的动作? 要登记资料? 还是修正条文所说的汇款 也包含存到期货帐号这样的动作? 只是依DrPeace所说的 要洗钱的话如果洗到期货帐号没有办法达到该钱从何出从何入的目的 那我们帮客户提款再存款到期货帐号这动作应该是没问题罗? 不知道这样是否跟洗钱防制法冲突到?因为期货那条被修了= = 顺便请问一下 刚刚有看到这个 http://law.banking.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDAT01.asp?lsid=FL025773 废 洗钱防制法第七条授权规定事项 前面写个废字 是这法条要废掉?还是怎样 不好意思有点不太懂= = -- ◢˙ ◢ξ 〝◢█◣ ═══════════★ ◣◢ ◣◢ ◢███◣ ▄ ▄ ▄╮= ◣ ◣◢◢ ◢ █▌▌█▋ ○ ∪ ｅ -─ ╭ ｅ ◆◣▌▌█◢◤ ◥███◤◤ ═══════════ ◥◥██◤◤▲ ▆▃▁▂▄ ˙ ◣▆▄▆ ◢▲ψcashbook --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 111.240.91.99 ※ 编辑: bluefire 来自: 111.240.91.99 (09/22 20:57) 我只是想知道如果客户拿提款单提10万 然後再写存款单写10万存进期货帐号 这样有违反法规吗? 因为96年後的洗钱防制法（四） 证券商或期货商开立之期货保证金专户 这条被删除了 如果帮客户做 现金不会经过客人手中 这样不是就等於现转? ※ 编辑: bluefire 来自: 111.240.91.99 (09/22 21:07)