作者preed (缺德的平民)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] Max交易所身家调查
时间Tue Nov 4 06:57:22 2025
之前要求要填基本资料，职业和行业内容等，最近又要求要资産证明。
这样以後大家都要找国外出金方式了。
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1F：推 movieghost: 人家银行券商要资产证明是怕你还不出贷款或违约交割 11/04 08:17
2F：→ movieghost: 你交易所KYC是K上瘾了喔 11/04 08:20
3F：推 chcony: 我没遇到欸，估计是你的金流与职业落差太大才被调查 11/04 08:25
4F：推 hellophoenix: 没遇到 11/04 09:16
5F：→ tornado1621: 下次就会要生辰八字 11/04 09:33
6F：→ ayachyan: 有遇到 一个月前就提交资料了 现在还是显示审核中 11/04 09:41
7F：推 HYL: 这个规范是什麽规范？你回一个个人资料保护法的细节，然後要 11/04 10:00
8F：→ HYL: 交易所签一个合约，说资料外流要陪你一百万的合约好了 11/04 10:00
9F：推 wahaha99: 他说任一就好, 给他最简单的那个吧? 11/04 10:33
10F：推 pttccbbs: 越来越严格 越晚进来的人 越难进来 11/04 11:20
11F：推 Toge: 存款余额证明超简单吧 11/04 11:31
12F：→ Toge: 不过难是难在他审核不知道会拖多久 11/04 11:32
13F：推 chocobo777: 我也不懂要资料要到这样是要干嘛 11/04 11:40
14F：→ justoncetime: 应付金管会或机关要求和检查吧 11/04 11:46
15F：推 h0103661: 不是信件而是已经做成app页面就是正式通告吧 11/04 12:14
16F：推 pttccbbs: 你如果没有符合MAX交易所的要求 开户会超过1个月 11/04 12:47
17F：推 ssstw: 国外出金方式很好找，要免费用Backpack，不计较就用币安， 11/04 13:43
18F：→ ssstw: 再搭配将来银行外币帐户 11/04 13:43
19F：→ ssstw: 而且你国外出金还可以最低税负制750万以内免税，这样也相 11/04 13:44
20F：→ ssstw: 对节税 11/04 13:44
21F：推 Khadijah: 身家资料全给这间公司，很危险吧 11/04 13:46
22F：→ m180: 请问你是旧帐号突然要求吗 11/04 14:11
23F：推 movieghost: 我的帐户也被要求补资料 不过之前被莫名风控後就 11/04 16:23
24F：→ movieghost: 没再用Max了 所以没差 11/04 16:23
25F：→ boogieman: 我觉得二楼已经讲得很清楚又不伤人了 11/04 17:13
26F：推 crazycola: 最近也遇到 超傻眼 ..这一年内出入大概10K而已 无言 11/04 17:17
27F：推 movieghost: 相比之下hoya多转一次只是麻烦了点 还不用摊出身家 11/04 17:27
28F：推 kowala0922: 币安搭配将来银行帐户比较便宜 转出手续只要3美金 重 11/04 18:29
29F：→ kowala0922: 点单笔最高可以转200万等值台币 11/04 18:29
30F：→ preed: 最近一年只有进出三万台币而已 11/04 18:50
31F：推 newforte: 都是简单好申请又有效防诈的文件 真是不错 11/04 18:57
32F：推 DarkerDuck: 金管会:任何人只要有三千万台币，都可以成为加密货币 11/04 19:05
33F：→ DarkerDuck: 专业投资人 11/04 19:05
35F：→ DarkerDuck: 金管会只是把他那个破脑逻辑落实到VASP罢了 11/04 19:10
36F：→ DarkerDuck: 你连三千万都拿不出来还想要投资翻身啊???? 11/04 19:11
37F：推 chcony: 近一年就不是重点，交易所一定是回头查了全历史金流 11/04 19:26
38F：→ chcony: 其实普通的打工仔上班族摸摸鼻子上传就完事了，会发文抱怨 11/04 19:39
39F：→ chcony: 的大概率是拿不出符合职业的证明 11/04 19:39
40F：→ gajo1564: 可这圈子的机遇就是比其他领域多啊 你自己想想圈内那些 11/04 21:40
41F：→ gajo1564: 确实存在的空投大毛对圈外讲人家一定认为你要嘛被骗要 11/04 21:40
42F：→ gajo1564: 嘛骗人 为什麽自证无罪是必要的？ 11/04 21:40
43F：推 simpson083: 九月提交到现在还没审过 11/04 23:57
44F：推 turndown4wat: 个资给这间公司不合理吧 11/05 01:28
45F：推 turndown4wat: 存款太少会不给出金吗 11/05 01:30
46F：推 chcony: 金管会表示非常合理，40%的理想国，请尊重 11/05 02:24
47F：→ boogieman: 又在扯三洨40%的理想国了 其他银行交易所KYC没碰过是 11/05 02:58
48F：→ boogieman: 不是?诈骗集团盛行已经抓不胜抓 在龙山寺前公然一千元 11/05 02:58
49F：→ boogieman: 买双证件个资 人民都在骂政府无作为了 你还在40%理想 11/05 02:58
50F：→ boogieman: 国? 所以无作为让诈骗集团迅速转成追不到的国家才是60 11/05 02:58
51F：→ boogieman: %的理想国吗??脑袋装什麽? 11/05 02:58
52F：推 ripple0129: 诈团随便P都有啦，这个根本不能防诈 11/05 05:02
53F：推 turndown4wat: 我又不是贷款为什麽要资产证明? 11/05 08:13
54F：推 yeangigi: 诈骗犯不重判，搞这些有的没的挡正常人 11/05 09:05
55F：推 chcony: 重判到自己人怎办？请各位60%共体时艰，乖乖风控就好 11/05 10:48
56F：嘘 maplefff: 用中心化交易所，还在讲这些屁话 11/05 12:13
57F：→ maplefff: 赌场管理一下客户很正常吧 11/05 12:14
58F：推 boogieman: 草枝就别乱摆了 重判诈骗犯就不必防堵金流漏洞是不是? 11/05 12:26
59F：→ boogieman: 还自己人咧 可以再反智秀下限没关系 11/05 12:26
60F：推 rrrrrrrrrrrr: 将来银行电汇因为是走swift 除了中国之外的交易所 11/05 20:05
61F：→ rrrrrrrrrrrr: 都可以手续费3美 11/05 20:05
62F：推 doomsday0728: 这家也是白痴 10万用户 100个员工 手动审核 每个 11/05 22:40
63F：→ doomsday0728: 几年根本审不完 11/05 22:40
64F：嘘 woshiyisheng: 不爽不要用阿 本来就该严格管制啦 11/06 07:36
65F：推 movieghost: 这波可能收一堆抱怨信要回覆 就更没时间审核了吧 11/06 08:23
66F：推 pttccbbs: 政府应该不想要太多人投资加密货币 11/07 10:22
67F：→ pttccbbs: 投资加密货币的人 都有点思考模式跳脱正常人(奴隶) 11/07 10:23
68F：→ pttccbbs: 如果太多人变有钱 会影响到目前台湾政权结构的稳定 11/07 10:23
69F：→ pttccbbs: 这对当权者而言是威胁 只是利用防堵诈骗当藉口 11/07 10:25
71F：→ DarkerDuck: 洗地罗 11/08 03:45
73F：→ DarkerDuck: 不要再带风向罗 11/08 03:54
74F：→ DarkerDuck: 政府做得很好，相信政府 11/08 03:58
75F：推 chcony: 太神啦！唯一支持赖神，谢谢打诈办公室 11/08 12:13
76F：推 ze810125: 打给金管会直接台币原路出金後删app此生不再用 11/09 12:55
77F：→ h0103661: 还会发新闻稿，已经算态度好了 11/10 00:49
78F：嘘 woshiyisheng: 加密币就是诈骗逃税使用 其实台湾应该要全面禁止 反 11/10 10:30
79F：→ woshiyisheng: 正人数也少没选票 不需要在乎啦 11/10 10:30
80F：→ rupcj8: 公司不会想让自己麻烦吧 明显是金管会要求的 11/13 02:18
81F：→ rupcj8: 反正现在没必要不把钱弄回台湾 11/13 02:18
82F：→ jinhouse123: 加密货币洗黑钱最好用 ~ 11/17 07:43