作者sadf123456 (小龟)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] Kraken 电汇问题
时间Fri Aug 8 23:48:08 2025
最近想把放在交易所的钱都汇回台湾
前天走 Kraken 电汇汇到国泰外币帐户
目前只先汇了 10000 USD 做测试
银行方说汇款方的帐户金流异常
被要求提供完整交易明细才能解汇
当初我是台币汇到 MAX，MAX 转到其他交易所
最後才转到 Kraken 电汇回台
目前先提供银行交易所出入金和链上转帐的截图
不知道能不能顺利解汇...
有人也是这样吗？
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2025/8/12 更新
解汇失败，钱会退回至汇款银行
银行方的说法是，他们认为汇款银行在高风险国家加上跟加密货币有关，就是不能放行
有问要额外提供什麽样的资料才能解汇
他们说也不确定自己想要什麽样的资料，但目前我提供的资料太复杂，没办法审核
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 58.114.34.135 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1754668090.A.09C.html
1F：推 h0103661: 有完整截图不可能不行啊08/08 23:54
2F：→ sadf123456: 之前电汇都没被挡 周一再来回报状况08/09 00:08
3F：推 hative: 今年几次电汇至台新银行原本都没问题，最近於六月底汇回时08/09 00:18
4F：→ hative: ，告知汇款是由英属维京群岛汇回，有疑虑，请提供完整资料08/09 00:18
5F：→ hative: 证明，後来向kraken客服询问可否提供汇款证明，kraken有寄08/09 00:18
6F：→ hative: 一封电子邮件内附汇款证明，我将信直接转寄给台新，後来顺08/09 00:18
7F：→ hative: 利解汇，不过每家银行审认标准不一，仅供参考08/09 00:18
8F：推 metroways: 还没出金过，想请问是给什麽证明呢？感谢08/09 01:55
9F：推 m180: 这真的有够麻烦 我决定用卡把它花掉08/09 04:21
10F：→ sadf123456: 我是截MAX入金纪录(有交易序号），TWD购买USDT的纪录08/09 08:32
11F：→ sadf123456: (有数量跟成交价），MAX转到其他交易所的纪录，其他08/09 08:32
12F：→ sadf123456: 交易所收到USDT的纪录，其他交易所转到Kraken的纪录08/09 08:32
13F：→ sadf123456: ，Kraken收到USDT的纪录，USDT换成USD的纪录，Kraken08/09 08:32
14F：→ sadf123456: 提款的纪录(有 Ref ID)08/09 08:32
15F：推 simpson083: 还是lb外币户头简单08/09 09:18
16F：推 IamScissors: 前两天从kraken汇回联邦银行也被刁难，说资金从开曼08/09 11:06
17F：→ IamScissors: 群岛回来有风险，开曼群岛是高风险避税国家，後来提08/09 11:06
18F：→ IamScissors: 供一堆截图、交易资料，本来还是不放行，吵了很久才08/09 11:06
19F：→ IamScissors: 愿意解汇...08/09 11:06
20F：推 SamuelLuo: 用Line Bank或Next Bank就好，没那麽多五四三08/09 11:27
21F：推 m180: 交易所偶尔会要你提供银行的明细 line bank如果不常用没有08/09 11:35
22F：→ m180: 明细一样会有问题 08/09 11:35
23F：→ m180: 最好的方法就是花掉当生活费 但是赚太多花不完08/09 11:36
24F：推 xluds24805: 银行不问，换金管会刁难银行08/09 11:37
25F：→ SamuelLuo: 180哥赶快获利了结吧，免得之後又赔了到时候受不了割08/09 12:02
26F：→ SamuelLuo: 肉08/09 12:02
27F：推 m180: 没在怕的 这次就是死缠烂打 会赢喔！08/09 12:31
28F：→ m180: paxg买进价格比实体金条低很多，但卖出价也低 正常吗08/09 12:32
29F：推 SamuelLuo: 看来是差不多了08/09 13:00
30F：→ niburger1001: 现在海妖也不行了08/09 17:46
31F：→ niburger1001: 吗？08/09 17:46
32F：推 hellophoenix: 上次ftx刚赔完汇回来很顺啊08/09 21:57
33F：嘘 pttccbbs: 你们这些人 就是信用不好 /跟银行关系不好08/10 19:14
34F：→ pttccbbs: 我跟兆丰某分行关系很好 资金流清楚 每次都是秒解汇08/10 19:16
35F：推 pttccbbs: 跟特定分行的专员 维持好关系 很重要08/10 19:18
36F：→ sadf123456: 我是2021年初开始入金的，那时候还没有268汇款性质，08/10 22:29
37F：→ sadf123456: 可能这点也有影响到吧08/10 22:29
38F：推 m180: 268真的是陷阱吗？下次用什麽原因好！？08/11 07:56
39F：推 SamuelLuo: 如果一年要电汇百万以上，最好是海外美金汇回来，不管08/11 08:01
40F：→ SamuelLuo: 是不是268反正台币750万元内都免税 08/11 08:01
41F：推 SamuelLuo: 我说的差不多是牛市差不多的意思08/11 08:14
42F：→ qr1348: 一万块台币都没有了 我都不用操出入金的心 感觉真幸福08/11 15:49
※ 编辑: sadf123456 (211.23.39.77 台湾), 08/12/2025 14:56:19
※ 编辑: sadf123456 (211.23.39.77 台湾), 08/12/2025 15:03:44
43F：推 woshiyisheng: kraken 先到wise 洗成银行资金汇回即可 08/13 18:41
44F：推 showlayQQ: linebank最快 手续费低 08/14 08:24