作者dalyadam (统一狮加油)
看板DigiCurrency
标题[新闻] 全台最大币商「币想」涉诈17亿 4千人受害
时间Mon Jun 2 20:30:01 2025
新闻来源连结：
https://news.tvbs.com.tw/local/2889217
新闻本文：
记者 李洁 / 摄影 王华麟 / 责任编辑 新闻中心 报导
发布时间：2025/06/02 16:46
最後更新时间：2025/06/02 19:55
全台最大虚拟货币交易所「币想」公司涉嫌诈骗，警方发现他们不仅替诈骗集团洗钱，还
涉嫌诈骗近千人，金额高达17亿元。刑事局搜索全台45间币想门市，逮捕币商负责人、营
运长和业绩最高的门市店长等人，目前已有999人报案受骗，估计被害人数恐上看4,000人
。
警方查缉发现，币想是全台湾实体门市最多、交易量最大的虚拟币交易所，骗的人数也最
多。去年1月至今年4月，透过币想公司交易的约有4,000人，约8成是诈骗案受害者，2成
是诈团车手。这45间实体店面分布全台14个县市，分析受骗最大族群，集中在30岁至40岁
对虚拟货币不熟悉的族群。许多受害者看到实体店面，又看见店内张贴反诈骗宣导，觉得
安心却彻底被蒙在鼓里。
业者宣称千分之2超低手续费，交易流程最快，但实际上，他们贩售的泰达币价格严重溢
价，比其他交易所公告的价格高出8%，被害人在里面只能买，不能卖。警方调查，币想公
司负责人施姓男子是天道盟正义会的军师，负责从国外交易所提供泰达币货源；而国内业
绩最高的信义门市王姓店长，每天交易金额2、3千万，非法金流超过3亿元。
刑事局侦查第二大队大队长李泱辑表示，曾经在币想公司购买虚拟币的民众应尽速报案，
警方已查扣2,000多万元的虚拟货币和6,000多万元现金，到时候可以参与求偿和分配。金
管会明文禁止虚拟货币交易所加盟，没想到币想公司竟然诓称45间门市都是直营，如今被
警方一一瓦解，怀疑至少有35间门市与诈团勾结，潜在被害者恐怕上千人。
评论：
又多了几千位以後都不会相信加密货币的人了
还会多几万 几十万人对加密货币有提防心的人
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 125.224.154.208 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1748867403.A.6A2.html
1F：→ Risedo: 好日子还在後头呢 06/02 20:34
2F：推 sola01078272: 鬼岛真的有自己的玩法 06/02 20:37
3F：推 JackYiyo: 为啥连听都没听过说是全台最大 比Max跟币托还大？ 06/02 20:44
4F：推 SamuelLuo: 全台最大？是从「分店」数目来判定吗？把加密货币当成 06/02 20:47
5F：→ SamuelLuo: 超商游戏点数吗？ 06/02 20:47
6F：推 JaccWu: 有看过这家的分店 原来是走这种经营方式吗？ 06/02 20:58
7F：推 intotherain: 写得很不清楚 所以哪部分是诈骗 06/02 21:22
8F：→ kmd: 听都没听过 +1 06/02 21:23
9F：→ wahaha99: 全台最大虚拟货币交易所????? 06/02 22:34
10F：→ wahaha99: 而且诈骗样态是什麽? 也没写 06/02 22:36
11F：嘘 LysD7777: 比莱尔富还少间的还敢称全台最大 06/02 22:55
12F：→ LysD7777: 路上看都没看过 06/02 22:55
13F：推 Gentile: 那些韭菜到底去哪边找到这家全台最大的啊 06/02 23:03
14F：→ cp296633: 听都没听过 06/02 23:26
15F：推 chcony: 建议内文改成”线下”最大，看来线下交易所都有黑道在经营 06/02 23:35
16F：→ chcony: ，难怪前阵子全被封杀 06/02 23:35
17F：→ Warez: 什麽时後可以卖了？都说政府规定不能收U啊 06/02 23:44
18F：推 Janius: 「负责从国外交易所提供泰达币货源」这句是什麽意思？只 06/03 07:29
19F：→ Janius: 是国外入金买USDT转回来吗？讲的好像提供毒品货源一样. 06/03 07:29
20F：推 y3n064: 币想是什麽? 06/03 08:11
21F：推 qw5526259: 台湾加密货币市场太小，开实体店面那麽多，稳倒的~~~ 06/03 13:53
22F：→ turndown4wat: 没听过 06/03 14:42
23F：→ ybite: 看了一下其他的新闻 这家原本有登记VASP 06/03 15:22
24F：→ ybite: 看起来诈骗方式就是假投资叫你去那边换USDT 门市再把USDT直 06/03 15:25
25F：→ ybite: 接交给诈骗集团 06/03 15:26
26F：→ ybite: （然後我猜受害者自己会在假投资App看到USDT入金） 06/03 15:26
27F：→ ybite: 占取缔金流的80% 其他20%是帮车手洗USDT 06/03 15:27
28F：→ ybite: 四月底声押负责人後被拔VASP 这波是取缔门市 06/03 15:28
29F：→ ybite: 另外也有写到违反金管会规定搞加盟收加盟金 06/03 15:29
30F：推 qw5526259: 刚刚把新闻看了一遍~~~靠洗钱在赚钱的~~~ 06/03 20:19
31F：→ milk830122: 黑道已经进化到开交易所了 不愧是科技岛 06/03 23:29
32F：→ CrazyBarcode: 我家附近前几个月有开一间实体门市 感觉怕 06/04 07:51
33F：推 a858245579: 没听过啊哪里大 06/04 09:06
34F：推 ghb: 到底是洗钱还是诈骗? 也没说怎麽骗的 06/04 14:27
36F：→ chcony: 主要是帮诈团洗钱被抓，天道盟经营，客户名单一堆诈欺前科 06/04 15:02
37F：→ chcony: 诈骗指的是，卖溢价超过8%的U给大妈大爷，其实就单纯割韭 06/04 15:05
38F：→ chcony: 菜，不太算诈骗，毕竟客人有拿到U 06/04 15:05
39F：推 r2870305: 币宝也顺便吧 06/04 16:54
40F：推 hegemon: 一般使用者只能买不能卖还不叫诈骗喔 06/04 19:50
41F：嘘 tr000064: 他们再次买币钱安心买，等着之後再割一次他们这些韭菜 06/04 20:21
42F：→ tr000064: ！ 06/04 20:21
43F：→ jardon: 这家金管会有注册.. 06/04 21:31
44F：→ jardon: 我看不懂这篇在写啥 骗人去这里买完又转出？ 06/04 21:32
45F：→ jardon: 所以tmd到金管会有注册的一样会出事 06/04 21:33
47F：推 jardon: 刑事局新闻稿说vasp里还有四家有问题 06/04 21:38
48F：→ jardon: 被诈骗玩臭了 嘻嘻 06/04 21:38
49F：→ jardon: 但我看图现金买币看起来 後续是又被骗走 在很多交易所都 06/04 22:00
50F：→ jardon: 会发生 不过币想应该是背後资金有问题 06/04 22:00
51F：推 h0103661: 注册还出事的很多啊，反正出事了也就下架而已 06/05 09:09
52F：→ h0103661: 帮诈骗洗钱反而还是小事，至少功能正常 06/05 09:09
53F：→ h0103661: 不少是直接跑路的，用户资金都保不了 06/05 09:10
54F：→ tornado1621: 哪个平行时空最大，笑死 06/05 09:45
55F：推 mumuwei: 看到那种实体店一直开的就要有心理准备了 06/05 15:16
56F：推 yobdc3692581: 他们报价这麽差，感觉都是黑钱才会想跟他们交关 06/06 03:36
57F：嘘 desk90147: 又是听都没听过 警方有够好大喜功 06/06 11:48
58F：推 bij831: 鬼岛罪太轻，C/P值太高了 06/06 12:09
59F：→ jardon: 应该只是门市多 但这间资本额有够低 所谓门市看起来都很 06/06 18:12
60F：→ jardon: 阳春 06/06 18:12
61F：推 doranako: 很明显就是诈骗专用叫被害者换币交易所，公司赚高额价 06/10 00:32
62F：→ doranako: 差8趴，诈骗赚92趴，其实交易所也不用去买币，拿诈骗骗 06/10 00:32
63F：→ doranako: 来的币做循环就行 06/10 00:32
64F：推 kanding255: 自己都不懂就敢去玩 06/11 10:49
65F：推 Yolanda9120: 没有听过欸哈哈哈 06/13 08:53