作者ccbbaa (幻呱呱)
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标题[新闻] 全台最大实体币商「币想」涉洗钱 刑事局33路搜索、7人到案
时间Fri Apr 25 22:51:13 2025
https://abmedia.io/bitshine-involving-in-money-laundry
全台最大实体币商「币想」涉洗钱 刑事局33路搜索、7人到案
全台最大实体虚拟货币交易所「币想」（Bitshine）惊传涉入重大洗钱案。刑事局第二大
队於4月24日至全国多地同步搜索，发现该交易所疑似替诈骗集团洗钱，每月金流高达亿
元，7名嫌犯到案，已移送士林地检署侦办。
据悉，「币想」为早期通过洗防声明之业者，在登记制上路前公司易手，大力整合全台各
地 OTC 币商与实体店铺，目前正迈向登记制。「币想」也是虚拟通货公会成员。
33 路同步搜索，锁定全台「币想」门市
刑事警察局侦查第二大队 24 日上午出动大批警力，针对遍布全台 14 个县市、共 33 处
「币想」虚拟货币交易所门市展开同步搜索行动。此次行动锁定涉嫌协助诈骗集团洗钱的
交易所据点，并查缉到负责人施姓男子等共7人，目前皆已被带回侦讯。
币商变诈团提款机？ 「币想」涉协助现金洗白
警方调查发现，这些币商门市表面上是提供虚拟货币交易的合法店面，实际上却成为诈骗
集团洗钱的重要管道。诈团会要求受害人前往「币想」门市，以现金购买虚拟货币，再由
交易所转帐至诈骗集团指定的钱包地址，藉此规避金融监管，达到「洗白」赃款的目的。
每月金流破亿，警方估不法获利上看千万
根据刑事局初步掌握的资料，「币想」交易所每月金流高达数亿元，警方研判其不法获利
恐达每月上千万。据了解，币商透过每笔交易抽成赚取报酬，若该交易所长期协助诈骗集
团进行资金流转，影响范围恐远比目前掌握的还要更广。
最大币商沦陷，警方追查幕後藏镜人
「币想科技」（Bitshine）过去以全台最大实体虚拟货币交易所为号召，主打合法、便捷
、安全交易，并快速拓展到全台 33 个据点。然而这次刑事局的大规模搜索行动，可能让
币商形象受到影响。警方也指出，後续将持续追查是否有幕後主使者或集团操控此案。
依违反洗钱防制法送办 检方接手侦办中
刑事局於 25 日 18 时，依违反《洗钱防制法》及《银行法》等相关罪嫌，将施姓负责人
等 7 人移送士林地检署进一步侦办。警方强调，虚拟货币虽具备匿名性与跨境流动的特
性，但一旦遭滥用为非法工具，将对社会安全构成重大威胁。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 218.35.191.26 (台湾)
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※ 编辑: ccbbaa (218.35.191.26 台湾), 04/25/2025 22:51:42
1F：推 wpd: 我孤陋寡闻 不知道台湾还有14县市门市币商 04/26 00:18
2F：推 newforte: 交易所风控後就跑去实体店了 04/26 00:37
3F：推 chcony: 是不是没交保护费？ 04/26 01:42
4F：→ chcony: 毕竟这种实体店的主要客群都是不方便走银行金流的，想查洗 04/26 01:44
5F：→ chcony: 钱每间都能找到理由查 04/26 01:44
6F：推 louisxxiii: 抱歉还真没听过 是我的错 见识浅薄 孤陋寡闻 04/26 10:02
7F：推 Gentile: 没听过这家 04/26 10:21
8F：推 SamuelLuo: 我有注册但没去实际用，他的U溢价超严重 04/26 10:49
9F：→ tearcolor: 那个正常人买虚拟货币会到门市买啦 04/26 12:28
10F：→ LysD7777: 听都没听过 04/26 15:35
11F：推 pttccbbs: 在台中有看过门市 但是没有看过有人进去购买 04/26 15:38
12F：→ pttccbbs: 应该准备倒掉了 04/26 15:38
13F：推 desk90147: 大到我没听过 04/27 17:37
14F：推 pttccbbs: 这间做着一定会被杀头的生意 早就准备被抓去关了 04/28 08:48
15F：推 mumuwei: 双北现在也一堆实体店 买卖都只收现金 CC 04/29 09:55
16F：推 s02616kimo: 赶快清一清，恢复加密秩序，不然朋友都会以为加密就 05/01 10:13
17F：→ s02616kimo: 是诈骗。 05/01 10:13