作者SamuelLuo (中本圣)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] Bitstamp扣留客户资产
时间Wed Apr 16 08:59:59 2025
大家好，我今年4/8下午透过Line Bank电汇美元到Bitstamp
当时是汇49万台币大约14800镁
结果被Bitstamp以洗钱防制名义扣留资产
目前已经一周了
听说有等两个月的
因为Bitstamp客服回应非常慢
他们要求提供Source of funds
我一开始提供银行存款无法通过
後来提供薪资单
但已经四天了
他们也没有再审核
4/17更新：
他们刚才回覆了
不支援非拉丁字母的文件
果然就是歧视所有非白种人
还好我的公司有提供英文版的
不过我的学生是中文名字
我的钱不知道还要不要得回来
但是提醒大家暂时不要用Bitstamp
这家交易所的行为
和去年MAX大封锁以及BitoPro清退用户帐号
我感觉都没什麽太大差别
都是用洗钱防制为名义掠夺客户资产
无论是银行、交易所
这些中心化机构的终极目的就是：
扣留客户资产当合法强盗
（上次在闲聊区说要发狗狗币每人10颗
一开始幸运赚了12000颗
可是我後来做空被爆仓20000颗
然後後来操作不顺又少5000颗
累积总共亏13000颗
我现在已经心力交瘁没办法发了）
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1F：推 jrbm16: QQ39.8.195.225 02/11 01:12
2F：推 huohuai: QQ101.136.90.192 02/11 01:12
3F：推 o0o07846: QQ1.162.217.15 02/11 01:13
4F：推 hsuan1995: QQ111.248.249.79 02/11 01:15
5F：推 kerokerott: QQ175.97.34.141 02/11 01:17
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 49.216.128.189 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1744765204.A.727.html
6F：推 joiho: 以这家国家背景，应该财力是够的，文件提交应该行的04/16 09:37
7F：推 twolight: 加油04/16 09:38
8F：推 tornado1621: 这是什麽野鸡平台04/16 10:57
CMC排名第18的野鸡平台
https://i.imgur.com/lKSl3jl.jpeg
推
oooellis: 这家历史悠久了，但是对台湾用户不友善啊，干嘛用这家 04/16 11:56
知道了，以後不会再用了，谢谢
推
nxrandy: 建议从电报上问一下，电报有专门负责的客服 04/16 12:40
电报和Reddit都问过了，谢谢
9F：推 ssnopra: 以前出金也被这间刁难过，google评价可看一下04/16 12:46
10F：推 kuromai: 第18超野鸡的 我第四就不敢用了04/16 14:40
11F：推 ke0218n: 帮推 感谢分享04/16 18:41
12F：→ ke0218n: 好奇的是有疑虑不是应该原路返回吗 顶多让他扣手续费那04/16 18:42
13F：→ ke0218n: 些 可以这麽流氓哦04/16 18:42
上次我也是被MAX扣押新台币
14F：→ wsp151515: 这间跟前几名的比有什麽好处吗04/16 18:58
15F：→ sola01078272: 流动性问题可以搬砖吧04/16 19:03
确实可以搬砖，但我都是搬稳定币而已，我电汇过去就马上被锁了，连买都还没买
16F：推 newforte: 提供的银行存款 可以看出有稳定收入和长期累积资金吗04/16 20:26
他们规定一定要薪资单，跟有没有收入或累积资金无关，你就算帐户有1000万镁也没用
17F：推 jorden: 被扣过一次 然後一直用英文解释跟email後才放款04/16 21:21
18F：→ jorden: 之後就不用了 出个金GGYY04/16 21:21
19F：→ jorden: Bistamp还算是最古老的 还留有2013前的大哥K线图04/16 21:22
20F：→ jorden: 只是这家真的难用 币种也少04/16 21:23
美国版MAX野鸡交易所
21F：推 pttccbbs: 永远不要相信交易所 只交易能承受损失的钱04/17 08:57
22F：→ pttccbbs: 我连币安/crypto.com 都不信任04/17 08:59
23F：→ pttccbbs: 未来会走向银行托管 可能会比较安全一点04/17 09:01
24F：→ pttccbbs: 币安连孙割 都敢收割了 何况一般人04/17 09:01
25F：→ pttccbbs: MAX 交易所虽然严格 但是还不敢吞掉你的钱04/17 09:03
说得太好了！我妈还有一些加密资产，我要劝她完全从币安撤离，不然哪天归零都不知道
26F：推 m180: 海妖似乎安全？提款都秒到04/17 09:04
27F：→ m180: 交易所最让人赌烂的就是拿洗钱防制藉口找碴04/17 09:09
28F：→ m180: S大 好人有好报 肯定平安度过 等个几天吧04/17 09:13
好的谢谢，我已经上传英文版的薪资单，希望能度过这一次
29F：推 m180: 币安真的危险吗？我一堆钱在弊案。又怕自己乌龙失误遗失04/17 09:57
30F：→ m180: crypto 现在每次入金都要问一次资料来源填一次资料，感觉就04/17 09:58
31F：→ m180: 像准备要找理由吞钱04/17 09:58
32F：→ m180: 忘了说我绿叶也遇过这鸟事 给一堆资料後没事04/17 11:13
连绿叶也这样，看来我暂时不要搬砖比较好，Bitstamp还是不还钱
33F：推 GentelMark: 吃过楼主在BTC日请过的披萨，先祝您能成功拿回。另外04/17 22:28
34F：→ GentelMark: 币安确实有些诡异的操作，自己昨天凌晨遇到的，OM合约04/17 22:29
35F：→ GentelMark: 币安在没有公告情况下，降低杠杆，导致强平价格提高，04/17 22:29
36F：→ GentelMark: 然後过没多久他又把杠杆可调数增高，也是没公告，不少04/17 22:30
37F：→ GentelMark: 人因此被割，我自己的话是认赔亏手续费......04/17 22:31
熊市鬼故事更多
38F：推 daniel414: 感谢哥当初发的doge 祝你能成功拿回+104/18 10:38
好的，谢谢～希望我未来还能赚到钱，行有余力再继续推广币圈
39F：→ pttccbbs: 币安不要玩杠杆 因为币安会算有多少资金在哪个部位04/18 13:56
40F：→ pttccbbs: 币安会突然下杀 把所有人的多单清光 不要不信04/18 13:56
41F：→ pttccbbs: 我开5倍杠杆 现价30%以下低接 隔天醒来 被清光04/18 13:57
42F：推 oooellis: 搞笑喔，这样杀所有交易所k线都长一样就狙击你喔？阿怎04/19 10:37
43F：→ oooellis: 麽就是有人能在币安赚钱呢？04/19 10:37
44F：→ pttccbbs: 做合约的，90%是赌徒，被清光的机率高，交易所看你不爽04/19 13:23
45F：→ pttccbbs: ，一根就打死你，币圈所有的币，都被操纵价格04/19 13:23
46F：推 oooellis: 你以为股市外汇就不一样吗zzz04/19 15:09
两位的争论不知道谁对，我只能说玩杠杆要靠闲钱，不然心态一崩就很惨，我最後疯狂开空
单想要扳回一成，也试着不断止损，但是忘记要付交易手续费，虽然止损是对的纪律，但还
是因此亏了5000颗狗狗币
47F：推 chcony: 大周期的k线没差别，15分k以内才容易有独立插针行情，但你04/20 02:14
48F：→ chcony: 都玩到这麽短了，还怕被杀吗04/20 02:14
49F：推 m180: 楼主领回了吗04/20 19:05
Bitstamp客服刚才终於说要还钱了，虽然可能要扣50镁的电汇手续费，但是我的大部分1480
0镁都可以回来就好
50F：推 stu60001: 上一个倒闭的FTX，排名第3，也是有野鸡04/21 14:20
我想应该一辈子不敢用野鸡交易所
※ 编辑: SamuelLuo (111.71.21.46 台湾), 04/22/2025 15:25:09
51F：→ SamuelLuo: 我找到新的交易所了，Backpack不但有中文介面，而且入 05/28 16:29
52F：→ SamuelLuo: 金完全不收手续费（Bitstamp每笔都要收7.5镁），请大 05/28 16:29
53F：→ SamuelLuo: 家可以把Bitstamp 蛋雕 05/28 16:29