作者nckmine (nckmine)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 币托帐户被风控资料交提问题
时间Tue Feb 25 09:41:41 2025
如题
想问问板上有人有没有被币商风控过的
是什麽样的机制被风控？
是收款地址有问题还是怎麽样的吗？
他们要求提供的资料全部都一定要提供吗？
如果没有提供的话，帐户会变怎麽样？
被扣住的钱可以领的回来吗？
它要求我提供一些收款地址的帐号截图
只是有交易完成我资料就没有特别保留
根本提不出来…
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1F：推 h0103661: 对，都要提供，不然帐号直接没了，你是哪个环节被控？ 02/25 09:56
2F：→ h0103661: 入金台币？入金加密货币？出金？ 02/25 09:56
3F：→ nckmine: 转加密货币出去，所以帐号没了的话，我的钱可以拿的回来 02/25 09:57
4F：→ nckmine: 吗？ 02/25 09:57
5F：→ nckmine: 那帐号没了，它又说会依防治法列管…这会怎样吗？ 02/25 09:58
7F：→ h0103661: 既然是出金加密货币，没留资料没关系，链上地址的交易 02/25 10:03
8F：→ h0103661: 记录都是永久保存的，你把区块链浏览器贴客服脸上就好 02/25 10:03
9F：→ h0103661: 如果是中心交易所的地址，那只能问客服 02/25 10:03
10F：→ ayachyan: 去年有一波风控已经搞得鸡飞狗跳 但比较少听到币托 02/25 11:57
11F：→ ayachyan: 如果你真的是清白的…就乖乖提交资料吧 02/25 11:57
12F：→ ayachyan: 不然跟他吵也不会比较快拿到钱 02/25 11:57
13F：推 GaussQQ: 早说风控都一样了….. 02/25 12:34
14F：→ newforte: 是汇到哪 拿不出资料 02/25 19:24
15F：推 whoisfriday: 不是不风控,只是还没控到自己....我的max也中了,一 02/25 22:49
16F：→ whoisfriday: 个月出入金不到5万的.... 02/25 22:49
18F：→ SamuelLuo: 我被MAX弄过，希望BitoPro不要发病… 02/26 09:29
19F：推 xluds24805: 币托关户起来比谁都狠 02/26 11:25
20F：推 pupss92111: Bito maker fee是max 2倍我看一堆人是不知道这件事情 02/26 11:41
21F：推 asolitary: 币X风控客户後,会要求限期内把币卖成台币领出 12/02 06:58
22F：→ asolitary: 因此插针机率高的前提下 嗯~真香!!! 12/02 07:01