作者DarkerDuck (达克鸭)
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标题[新闻] 北检直捣刑事局！至少3警被带走 虚拟货
时间Wed Jan 15 18:14:05 2025
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独家｜北检直捣刑事局！至少3警被带走 虚拟货币大量交易涉弊
【记者曾伯恺、林志青／台北报导】又有警员遭搜索约谈！台北地检署检察官今天上午带
队指挥警政署和新北靖纪小组前往刑事局、新北土城警分局等处搜索，并带走两名刑事局
警员及土城分局黄姓侦查队长等人，据了解，全案疑涉虚拟货币泰达币洗钱，检警将深入
厘清是否涉及不法。
检察官亲自带队搜索
据悉，台北地检署检察官上午亲自带队，约莫9时抵达刑事局，持搜索票进入刑事局侦查
第二大队第一队办公室，依涉犯《洗钱防制法》，搜索伍姓及张姓男侦查正的办公桌，带
走相关文件後，於11时许离去，伍男及张男则自愿随案前往说明。
据了解，检察官随後将2人带回各自住所再次搜索，结束後回到新北市刑大进行询问。
据传，案件发生在2年前，两人与时任刑事局侦查第四大队的黄姓副队长(现任土城警分局
侦查队长)，
利用虚拟货币价差进行「搬砖套利」，也就是从价格较低的交易所买进，在
价格较高的交易所卖出，赚取价差牟利。
据了解，今天被带回的警员都是警大74期毕业，包括刑事局2名侦查正，还有土城分局的
黄姓侦查队长。
据了解，土城黄姓侦查队长坦承，确有花费60到100万左右投资虚拟货币「泰达币」，对
於帐户频繁进出金流，认为属正常交易投资行为，否认有不法情事，并认为是帐户汇进汇
出太过频繁，被怀疑洗钱。
警政署表示，此案为本署督察室靖纪组侦办员警涉嫌风纪案件「自检」，发现相关人员疑
涉有违法行为，遂主动报请台北地检署检察官指挥侦办，目前案情尚待厘清中。
新北市政府警察局土城分局也表示，本案是警政署靖纪小组及本局督察室「自检」案件，
经台北地检署指挥本局刑事警察大队搜索黄员办公室、住家等处所。
土城分局强调，本案全力配合调查，初步查证是黄员於2022年至2023年间因大笔虚拟货币
金流异常，相关案情尚待检警厘清中。
土城分局重申，对於员警违法违纪行为，向来秉持不掩饰、不庇纵、不护短之态度，毋枉
毋纵，若有违法从严究办，以净化警察阵容。
评论：
政府监管的好日子来罗，一起喜迎。
身分特殊的人要注意啦，管你是搬砖还是刷网格套利，只要有
"大量交易"。
那麽检察官就可以
"合理怀疑"你有洗钱，真是太合理了。
我一直非常反对过度监管与AML这种有罪推定的东西就是这样。
不过木已成舟，假如加密货币真的变成有用的支付工具，监管力度绝对是比较小的。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.172.102.132 (台湾)
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※ 编辑: DarkerDuck (1.172.102.132 台湾), 01/15/2025 18:17:38
※ 编辑: DarkerDuck (1.172.102.132 台湾), 01/15/2025 18:19:12
1F：推 zxc1234529: 真惨 01/15 18:19
2F：推 allen139443: 笑死了，搬砖讲得跟犯罪一样 01/15 18:19
3F：推 sola01078272: 笑烂 那做汇差的全台要不要抓一抓 01/15 18:22
4F：推 melzard: 喔 原来各位都是犯罪预备军了 小心啊 01/15 18:42
5F：嘘 s1612316: 有玩币的 就要有被抓的心理准备 嘻嘻 厉害了鬼岛 01/15 18:44
6F：嘘 tanp23lj: 我真的要笑死 垃圾台湾 01/15 18:53
7F：推 adamcha: 赖神政绩+1 01/15 18:56
9F：推 h0103661: 看了别篇，原来是搬黑金喔 01/15 19:05
10F：→ h0103661: 我就想说正常aam才0.0几%差价，手续费都超过了，要赚啥 01/15 19:06
11F：→ h0103661: 是搬黑金就合理了 01/15 19:07
12F：→ meowlike: 真的是内斗内行 01/15 19:10
13F：→ DarkerDuck: MAX搬砖套利是真的有人做过，也差不多两三年前 01/15 19:12
※ 编辑: DarkerDuck (1.172.102.132 台湾), 01/15/2025 19:13:48
15F：→ meowlike: 老实说，以北检现在的公信力，我挺的是大学长这边 01/15 19:13
16F：→ DarkerDuck: 既然是被指控用Tether洗钱，那链上金流应该很好查 01/15 19:14
17F：→ DarkerDuck: 可不能随便弄份文件档就说这些是证据 01/15 19:16
18F：→ DarkerDuck: Tether用的都是透明公链，而且大钱包都有KYC 01/15 19:16
19F：嘘 gajo1564: 本来金融业就是自由世界最专制的机关 洗防就是恶法 01/15 19:36
20F：→ gajo1564: 还一堆无知民众沾沾自喜打击犯罪 民众自己该判断的不判 01/15 19:36
21F：→ gajo1564: 断要求把所有人手脚绑起来 01/15 19:36
22F：→ DarkerDuck: 金管会专法大礼包今年六月就要出来罗 01/15 19:38
23F：→ DarkerDuck: 据说违法特许经营VASP可能最多会被判到七年 01/15 19:39
24F：→ DarkerDuck: 酒驾撞死人都很难判到七年了，跟人换个币判七年XDD DD 01/15 19:40
25F：→ DarkerDuck: 台湾民众怎能这麽幸福 01/15 19:41
26F：推 sola01078272: 想到之前西洽闹很大的画个萝莉图也要判的比酒驾重XD 01/15 19:44
28F：推 gordonbch: USDT链上染脏又贵又透明，多保重罗。 01/15 19:48
29F：→ cp296633: 阿不就电汇到国外交易所换U回MAX砸盘 为了赚0.几%辛苦钱 01/15 20:38
30F：→ cp296633: 赚一万要产生两百多万的净外汇流出..2百多万的所得税.. 01/15 20:39
31F：→ cp296633: 我以为都是人头户领现金无敌才敢干的@@ 01/15 20:40
32F：→ cp296633: 不过现在MAX一个月最多出金五百万 真的辛苦钱 01/15 20:46
33F：→ cp296633: 不过新闻看来是收诈团黑钱 自己买U给诈团换现金的样子 01/15 20:53
34F：推 YummyCurry: 看起来是黑金 01/15 21:41
35F：推 xluds24805: 动动手指就能赚几万块，不香吗 01/15 23:09
※ 编辑: DarkerDuck (1.172.102.132 台湾), 01/15/2025 23:18:46
36F：推 snowoffish: 直接excel pay就好了这麽搞刚干嘛 01/16 06:40
37F：推 bcsftqa: 其它新闻就有提到主要与黑金有关，一堆人还在高潮，一直 01/16 06:42
38F：→ bcsftqa: 喷管制网格套利… 01/16 06:42
39F：嘘 OhMyHair: 依目前政府尿性，一定随便安个罪状上去啊，哪怕只是正 01/16 06:53
40F：→ OhMyHair: 常交易也说是洗黑金，早就没有公信力 01/16 06:53
41F：推 SamuelLuo: 我到现在还在做搬砖套利，我大概要准备进去蹲了吧… 01/16 07:12
42F：→ SamuelLuo: 我是没有什麽特殊身份，不过我已经准备好了… 01/16 07:13
43F：→ DarkerDuck: 我是认为除非那个警员真的蠢到不行 01/16 07:14
44F：→ DarkerDuck: 否则真要洗钱，两三年前用C2C不是最基本的吗 01/16 07:15
45F：→ DarkerDuck: 还让自己的银行留下一堆金流纪录，真的蠢成这样?? 01/16 07:15
46F：→ DarkerDuck: 涂诚文可是洗钱专家，都完全没讲一下基本概念吗?? 01/16 07:17
47F：推 SamuelLuo: 我10年前当过一个月的公务员，但是那时我还没进币圈， 01/16 07:22
48F：→ SamuelLuo: 我大概也在党的调查名单上了 01/16 07:22
49F：→ SamuelLuo: 如果政府不给我活路，我就拿命去拼，以死明志 01/16 07:22
50F：→ SamuelLuo: 北检尽管来，我跟你们玉石俱焚 01/16 07:23
51F：→ SamuelLuo: 好日子还在後头呢.jpg 01/16 07:36
52F：推 SamuelLuo: MAX去年风控我应该也是党下令的，现在一切都越来越清 01/16 07:53
53F：→ SamuelLuo: 楚了，政府想要谋财害命，我坚持100%的投资自由，尽管 01/16 07:53
54F：→ SamuelLuo: 在我头上安罪名吧！ 01/16 07:53
55F：→ SamuelLuo: 最大的罪名就是我没有把获利全部上缴给党，而是拿去缴 01/16 07:57
56F：→ SamuelLuo: 民众堂两年的党员，欲加之罪何患无辞？ 01/16 07:57
57F：推 h0103661: 还真的很多人觉得区块链就是查不了金流所以去犯法 01/16 07:58
58F：→ h0103661: 或是从根本上觉得搬黑金犯法的是买家不是卖家 01/16 07:59
59F：推 SamuelLuo: 我都在国内外大交易所买卖，我看看他们能想出什麽有创 01/16 08:00
60F：→ SamuelLuo: 意的罪名，难道是我帮阿北洗钱吗？ 01/16 08:00
61F：推 ededws1: 我觉得再等後续调查啦，说不定真的是在帮助洗钱 01/16 08:02
62F：→ SamuelLuo: 而且我都没有用过C2C，要办尽管来办啊 01/16 08:02
63F：推 bcsftqa: 有人真的很奇怪，有被害妄想症。一直叫政府来抓他玩搬砖 01/16 08:30
64F：→ bcsftqa: 。 01/16 08:30
65F：→ bcsftqa: 文中看得出来很担心阿北，一直发文。 01/16 08:30
66F：→ bcsftqa: 新闻里都有说与黑金洗钱有关，重点不在搬砖。 01/16 08:30
67F：→ bcsftqa: 可以等明文法条出来说搬砖有罪，再讨论也不迟吧！ 01/16 08:30
68F：推 twolight: 冷静点ㄦ 01/16 08:53
69F：推 SamuelLuo: 新闻上色的部分都是搬砖，难道我是幻视吗？ 01/16 09:10
70F：→ SamuelLuo: 文中警察有没有拿黑钱我不知道，里面只有明确说是搬砖 01/16 09:12
71F：→ SamuelLuo: 没错啊，为什麽某些人又知道是黑钱了？ 01/16 09:12
72F：推 SamuelLuo: 当然公务员是有相关伦理规范，所以被放大检视也是正常 01/16 09:14
73F：→ SamuelLuo: 的 01/16 09:14
74F：→ SamuelLuo: 不用等到法条明文，北检就已经开始侦办了，颜色不对就 01/16 09:16
75F：→ SamuelLuo: 会被办，这就是台湾法律 01/16 09:16
76F：推 h0103661: 本板下一篇就讲金流跟另一起刑案有关啊 01/16 09:18
77F：推 SamuelLuo: 感谢楼上提醒，但是「疑、恐、惊」这种台湾新闻标题能 01/16 09:24
78F：→ SamuelLuo: 信吗？现在看起来是媒体捕风捉影 01/16 09:24
79F：推 h0103661: 这篇说的套利也是“据传”阿，实际发生的只有被搜索票 01/16 09:27
80F：→ h0103661: 带走，究竟是因为什麽原因只能问周刊检察官了 01/16 09:27
81F：推 SamuelLuo: 因为我搬砖大概3个月了，用来入金的银行都有来信或来 01/16 09:31
82F：→ SamuelLuo: 电「关心」我的金流，所以我当然是比较敏感一点 01/16 09:31
83F：推 SamuelLuo: 我也不认识这些警察，所以没必要替他们护航，让我们再 01/16 09:35
84F：→ SamuelLuo: 继续看下去，如果被限制不能交易再来讨论 01/16 09:35
85F：→ zheyuGGGG: 会不会哪天我只是换汇美金也会被送 01/16 09:45
86F：推 zzshcool: 不就是赚汇差，被讲成洗钱也太惨 01/16 10:01
87F：→ zzshcool: 乾脆把加密货币产业都禁止，就没这个问题 01/16 10:01
88F：嘘 hisashi: 买卖币也不行 01/16 10:03
89F：推 SamuelLuo: 有可能喔，我们先禁国家已经快要跟上对岸的脚步了 01/16 10:14
90F：→ cp296633: 纯银行电汇搬砖到MAX卖是不犯刑法 就怕国税局@@ 01/16 11:31
91F：推 ko363630: excel pay要多少自己写 01/16 12:57
92F：→ ShiQu0a0: 搬砖套利不是正常的交易行为吗？？还是我也算洗钱犯 01/17 11:15
93F：推 SamuelLuo: 没有党证连呼吸都犯罪 01/17 13:45
94F：→ Vancehome: 笑死，有人崩溃到失禁了 01/17 23:23
95F：→ Vancehome: 一直盯虚拟货币不缴税的可是国民党立委 01/17 23:28
96F：推 SamuelLuo: 塔绿班网军少在那边乱，很快我们台湾内战战场上就会相 01/18 18:01
97F：→ SamuelLuo: 见，到时候看谁枪法比较准 01/18 18:01
98F：→ Vancehome: 嘻嘻，啊背压了又压，一比鸭鸭 01/19 13:33
99F：→ Vancehome: 零知草就会刷币打嘴炮 01/19 13:34
100F：推 kevin20541: 崩溃成这样 笑死 01/29 01:59