高雄 假买家诈骗 虚拟货币洗钱6亿 中时新闻网04:102024/12/21 刑事局侦办诈欺案件，警方於高雄市三民区古姓犯嫌租屋处逮人，查获现金、存簿等证物 。（警方提供／洪靖宜高雄传真） 刑事局侦办诈欺案件，警方於高雄市三民区古姓犯嫌租屋处逮人，查获现金、存簿等证物 。（警方提供／洪靖宜高雄传真） 有诈骗集团假冒网路买家，利用拍卖平台聊天系统联系卖家，以「无法下单」为由，给予 假客服连结，该假客服接着以「卖家银行帐户未认证或签署金流协定」等话术，要求对方 先汇款确认正常交易，再将赃款转成虚拟货币洗钱，刑事局南部打击犯罪中心循线逮捕28 岁古姓男子及5名同夥，依法送办。 刑事局南部打击犯罪中心於今年1月侦破以32岁尤姓男子为首的诈欺车手集团，共逮11人 ，追查发现，这群车手提领现金後，会将赃款交给收水手，接着透过古男兑换成虚拟货币 洗钱。 深入调查发现，全案共有169名被害人，大多是网路购物平台卖家，诈团先假冒买家，利 用拍卖平台聊天系统联系，再以「无法下单」为由，给予假客服连结，假客服以「卖家银 行帐户未认证或签署金流协定」等话术，要求卖家汇款，确认帐户可以正常使用，每笔约 几万元，其中也有假投资诈骗受害者，初步统计，该虚拟货币洗钱水房经营时间长达1年 ，经手累积超过6亿元。 经报请桥头地方检察署检察官指挥侦办，锁定相关犯嫌身分及处所後，於日前进行查缉， 先於高雄市三民区古姓犯嫌租屋处逮人，现场被作为洗钱水房，查获现金新台币120万余 元、虚拟货币泰达币8万5000余颗，价值约新台币275万元；後续陆续逮收水手及车手共5 人，查扣6支进口名表、1辆进口轿车等赃证物。全案依涉嫌《洗钱防制法》及《刑法》诈 欺及组织犯罪防制条例等罪嫌移送桥头地检署侦办。 #诈骗 #卖家 #洗钱 #新台币 #话术 https://www.chinatimes.com/newspapers/20241221000563-260107 --

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