作者nissassaer (学长来了)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] Kraken刚开通就被关闭帐户
时间Fri Dec 13 21:21:51 2024
前天刚办完kraken交易所
先入金10U试水温，等一天一直没成功
申诉过後才拨款进来，然後过三小时
就说要关闭我的帐户
求问有人有类似的经验吗？
之後要怎麽申诉？
https://i.imgur.com/hBxdE92.jpeg
https://i.imgur.com/GU07GMa.jpeg
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 223.140.239.203 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1734096113.A.A40.html
1F：推 snowoffish: 你之前其他交易所是不是被黑 12/13 21:49
2F：→ nissassaer: 年初加入币圈，目前常用三间大的交易所，基本上只有 12/13 21:57
3F：→ nissassaer: 开合约买现货hold着，完全不懂 12/13 21:57
4F：→ nissassaer: 我刚Reddit也有人同样的情形，两年前跟4一周前都有， 12/13 21:58
5F：→ nissassaer: 不知道是怎麽了 12/13 21:58
6F：→ nissassaer: 少了一个出金的方式超吃亏，好像不能在申办，目前剩 12/13 21:58
7F：→ nissassaer: 绿叶，刚验证完，会不会一入金也被关掉…. 12/13 21:58
8F：推 ripple0129: 先了解一下你那10U怎麽入的 12/13 22:14
9F：推 h0103661: 就是你转的u有问题被拒绝往来了吧 12/13 22:16
10F：→ newforte: 10u也要申诉 怒关帐户 12/13 22:26
11F：→ nissassaer: 我从Pionex交易所转过去的，这样算是有问题吗 12/13 22:38
12F：→ nissassaer: 还是建议以後先转到币安，或哪一间交易所，然後再转 12/13 22:39
13F：→ nissassaer: 进要出金的交易所lol 12/13 22:39
14F：→ sola01078272: 先看你在哪买的U吧 12/13 22:52
15F：→ nissassaer: 使用过的入金方式：max、Rybit，没用过c2c，但最後一 12/13 22:56
16F：→ nissassaer: 次入金是7月的事了，我从Pionex转过去的U有差吗？不 12/13 22:56
17F：→ nissassaer: 好意思我比较菜 12/13 22:56
18F：推 h0103661: 这两家都有在美国登记，应该是没关系 12/13 23:36
19F：→ h0103661: 我仔细看了这封信，感觉怪怪的，第一：为什麽关闭帐户这 12/13 23:37
20F：→ h0103661: 麽重要的信件是客服署名，第二：为什麽刻意说不能告诉原 12/13 23:37
21F：→ h0103661: 因，会不会是诈骗信? 12/13 23:37
22F：推 ripple0129: 可能就是只入10U不是什麽重要客户，还要查东查西浪费 12/13 23:39
23F：→ ripple0129: 人力，不要做你生意好了。 12/13 23:39
24F：→ ripple0129: AML都是不说明原因的，楼上大概没遇过吧 12/13 23:39
25F：→ ripple0129: 这也是AML下流的地方，常被封控的不明不白 12/13 23:40
26F：→ ripple0129: 不过说出原因大概一下就被诈团抓到规则 12/13 23:41
27F：推 h0103661: 确实没遇过...或是原po可以贴入金的交易纪录，看看是不 12/13 23:45
28F：→ h0103661: 是中间出了什麽差错 12/13 23:45
29F：推 ksx064: 信可能有问题 不然就是被客服怀疑是人头 12/14 00:33
30F：→ ksx064: 顺便交易所mail有检查码的可以去设一下确认是官方寄的信 12/14 00:33
32F：→ nissassaer: 一开始用op链没注意到最低金额2.5u，所以第一次fail 12/14 00:54
33F：→ nissassaer: ed，後面再试一次10，做为测试用。 12/14 00:54
34F：→ nissassaer: 感谢提醒，我也一直在想是不是诈骗，但看起来我下载 12/14 00:56
35F：→ nissassaer: 的app，跟电脑版网页没问题，搜寻kraken close acco 12/14 00:56
36F：→ nissassaer: unt,发现Reddit 讨论板上也很多人也有这种状况，所以 12/14 00:56
37F：→ nissassaer: 应该是官方寄信的没错…. 12/14 00:56
38F：推 chcony: 被当洗钱仔了，诈团测试人头户也都天天小额测试 12/14 01:10
39F：→ wahaha99: 你从什麽钱包转过去? 12/14 01:57
40F：→ yobdc3692581: 2u也在转。。。 12/14 01:58
41F：→ nissassaer: 第一次用该交易所不到两天，大家都直接一笔5000u直接 12/14 04:20
42F：→ nissassaer: 转过去的吗= =？不会先测试没问题怕眼花。 12/14 04:20
43F：推 chcony: 在美国的地盘还不懂得避嫌，想测试就乖乖用USDC跟Base链 12/14 04:40
44F：推 chcony: 说句实话，派网其实比bitget、bingx还要像野鸡，靠华语KOL 12/14 04:48
45F：→ chcony: 疯狂打广告而已，在美国完全没名气 12/14 04:48
46F：→ chcony: 笑死，刚刚发现克拉肯竟然没有base链，那当我没说 12/14 05:09
47F：→ donaldmusk: 很久以前Crypto.com也是刚开户就狂风控我 12/14 06:54
48F：→ donaldmusk: 你是不是开VPN了 12/14 06:54
49F：→ donaldmusk: 反正现在交易所越来越鸡掰正常 由其是跟美国沾边的 12/14 06:55
50F：→ xluds24805: 币托化 12/14 10:53
51F：推 bckkt: 我第一次也是转小额试试，如果不小心眼残不就消失了 12/14 12:07
52F：→ SamuelLuo: MAX化 12/14 16:57
53F：→ SamuelLuo: 不过听说Kraken还支持XMR，有些部分比币安更好，我是 12/14 17:15
54F：→ SamuelLuo: 还没开过帐号 12/14 17:15
55F：→ SamuelLuo: 要不要试试看Gemini呢？我觉得还不错的样子 12/14 17:15
56F：→ nissassaer: 想出金美金之後汇去first trade，查台湾管道目前主流 12/14 19:45
57F：→ nissassaer: 用kraken 跟Bitfinex，Gemini也有支援吗！？ 12/14 19:45
58F：推 SamuelLuo: 我正在尝试电汇入金，至少我的Gemini帐户用很久都没问 12/14 19:47
59F：→ SamuelLuo: 题 12/14 19:47
60F：推 john371911: 楼上後来双子能入吗？币安电汇入金好吗？ 12/15 09:20
61F：→ cp296633: Gemini加密出入金都走贵族链= = 12/15 10:19
63F：→ cp296633: 不愧是电汇收款银行在美国的..reddit整板"冻结""锁定" 12/15 10:38
64F：→ cp296633: "抢劫" 这些关键字看了都不敢汇过去了= = 12/15 10:39
65F：→ john371911: 美国max... 12/15 10:46
66F：→ cp296633: 币安早关美元电汇管道了 现在CMC排行前15间能USD电汇就 12/15 10:55
67F：→ cp296633: COINBASE KRAKEN BITFINEX CRYPTO.COM 12/15 10:55
68F：→ cp296633: 收款银行国别分别是 12/15 10:57
69F：→ cp296633: 新加坡 列支敦斯登 KYC没最TOP不知道 阿拉伯联合大公国 12/15 10:57
70F：推 snowoffish: 贵族链不堵时也不贵 12/15 11:40
71F：→ snowoffish: 上述法规最靠谱的应该是CB了 12/15 11:40
72F：推 b03902123: 归零了 12/15 15:08
73F：推 SamuelLuo: 幸好还没汇款过去，看起来乾脆放弃好了 12/15 18:08
74F：→ nissassaer: 看Reddit版上的kraken官方帐号下面问题满多的，Max化 12/15 22:17
75F：→ nissassaer: 的感觉 12/15 22:18
76F：推 visualcookie: 以前电汇过Bitstamp 搬砖 12/16 01:38
77F：推 SamuelLuo: 所以我还是乖乖等Bitfinex好了，帐户早就KYC好了 12/16 07:46
78F：→ SamuelLuo: 刚才汇了一笔Bitstamp，目前等结果 12/16 10:33
79F：推 SamuelLuo: Bitstamp 大约14小时顺利到帐，我是用Line Bank电汇手 12/17 07:35
80F：→ SamuelLuo: 续费只要150元，另外Bitstamp扣掉手续费7.5镁 12/17 07:35
82F：推 john371911: 哇肏！连线银行电汇手续费那麽低？一样现在那换美元再 12/17 09:23
83F：→ john371911: 汇到bitstamp指定户头？ 12/17 09:23
84F：推 SamuelLuo: 连线银行的特殊优惠，而且还不必临柜办理喔～不过要先 12/17 12:03
85F：→ SamuelLuo: 办自然人凭证 12/17 12:03
86F：推 simpson083: max转trc-u到海妖秒转耶 08/18 19:09