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标题[新闻] 全国首例！假币商骗卖泰达币 不知要登记
时间Sat Dec 7 13:32:14 2024
全国首例！假币商骗卖泰达币 不知要登记触法
2024年12月6日 周五 下午6:55
今年11/30日洗钱防制法第六条修正公布，虚拟币商必须向中央申请登记，才能贩卖虚拟
货币，修法公布後，彰化县警方就逮获全国首例嫌犯。
https://i.imgur.com/EPtSyDc.jpeg
图／TVBS
图／TVBS
员警vs.被害人：「我是警察，他是诈骗集团。」
员警埋伏在咖啡厅时机成熟，上前直接打断交易。
员警vs.假币商蓝姓嫌犯：「这是我的存款，跟他买的，(你是合法的币商吗？你有登记吗
？你是赚差价嘛？你都不晓得这些币的来源，跟钱怎麽来的嘛？)」
呛说交易金额是自己的存款，还说自己是币商，但却拿不出合法登记，员警不断追问才承
认自己是假币商，冒充虚拟币商，假装要将虚拟货币转入被害人帐户，实际上根本无法出
金，被害人血汗钱170万，差一点被骗，不只查扣现金170万，还有犯案手机，警方补充蓝
姓女子遭到诈骗集团诓骗，以为卖虚拟货币很好赚，只要出门玩顺便帮忙取前操作手机，
钱钱就能入袋，殊不知成了诈骗集团共犯，她也成了全国首例，因为没有合法向中央登记
，从事虚拟货币交易的嫌犯。
员林警分局分局长 吴咏杰：「简单来说11/30日，洗钱防制法第六条修法公布前，任何人
都可以买卖虚拟货币，不需要合法登记，但修法後个人币商或交易所，必须向中央主管机
关登记，才能提供虚拟资产服务，另外境外币商，则需要依照公司法办理登记，否则也不
能从事虚拟货币交易。」
https://ynews.page.link/xRNDt
新闻影片：
https://youtu.be/LzzOZ5yQz2c?si=gYJvYvBXWa6x0QLz
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1F：→ cp296633: 难怪币安C2C-TWD页面全空白了 12/07 13:36
2F：嘘 yahooyamgoog: 政府专门扼杀新兴产业 12/07 13:56
3F：推 h0103661: 太快了吧，才上线不到10天就开抓，有特别要求警察抓这条 12/07 14:10
4F：→ h0103661: ? 12/07 14:10
5F：推 zero11995: 所以币安台币C2C要啥时才回来 12/07 15:25
6F：推 kme6833291: 回不来了，个人币商三天两头被金管会找 12/07 16:36
7F：→ kme6833291: 你所有交易的资料都要留存给金管会查 12/07 16:36
8F：→ kme6833291: 你找c2c他要对你kyc还不如交易所 12/07 16:37
9F：推 gordonbch: 总算要还给币圈一点清净了。 12/07 17:21
10F：推 DarkerDuck: 看来还是走回老路，用黄金交易商比较好诈骗了 12/07 17:31
11F：推 leeeooo: 个人买卖，不是提供换币服务，需要登记吗 12/07 18:07
12F：推 s31364663: 所以现在提供换币违法？那申请会刁难吗？ 12/07 18:24
13F：推 SamuelLuo: 那麽用「数位黄金」BTC也可以是诈骗工具吧？ 12/07 18:34
14F：推 kf013099: 这是诈骗不是币商吧... 12/07 19:08
15F：推 newyorkoo: 有价资产管制，黄金/台币/珠宝 限制出国 12/07 19:45
16F：推 newforte: 这单纯诈骗 跟虚拟货币没关系吧 12/07 21:26
17F：→ john371911: 申请要完成kyc, aml证照，可能很难。 12/07 22:11
18F：→ ctes940008: 洗钱少一条路 12/07 23:38
19F：嘘 egg87346: 越走越回去 因噎废食 12/08 00:26
20F：推 bluefancy: 惨，到底怎麽玩 12/08 12:31
21F：→ cp296633: 安啦 战时人人都C2C币商了 12/08 12:44
22F：推 sgxm3: 战时要的是物资。刚开打可能还能换到东西，等大家手上都没 12/08 13:42
23F：→ sgxm3: 物资了你一颗比特币也还不到粮食。 12/08 13:42
24F：→ s9451002tim: 如果不缺TWD，多留些USDT避险算了，入境毛一堆，开 12/08 14:20
25F：→ s9451002tim: 战的话TWD也会变壁纸 12/08 14:20
26F：推 h0103661: 打仗了黄金白银也买不到粮食，最好的避险叫武器 12/08 14:33
27F：→ cp296633: 没壁纸啦 币安c2c-uah还有战前60%价值 大概台币贬到50 12/08 15:05
28F：→ cp296633: 最好的避险 出国玩啦..俄军军演到入侵花了3个多月 12/08 15:13
29F：推 KuraHoshi: 现在币安没C2C了 只能交易所进出了吗？ 12/08 21:07
30F：推 chcony: 原来很多人会用币安C2C喔？难怪别人在问Max风控，总有87一 12/08 22:48
31F：→ chcony: 直说币安出入金台币就好，大家都敢拍证件给不明币商吗 12/08 22:48
32F：推 shyfox: 证件都敢给人了，给币商也没啥的概念? 12/09 10:39
33F：推 a11103nise: 你放心，就算打仗也一定会有有力人士能弄到必需品， 12/09 15:39
34F：→ a11103nise: 但是只收美元或BTC，当然一定超贵，不过绝对不可能一 12/09 15:39
35F：→ a11103nise: 块BTC买不到东西 12/09 15:39
36F：→ LukaDon77: 前阵子用不拍证件明明也行啊 反而是要证件的币商网域 12/13 09:02
37F：→ LukaDon77: 剩不到一年根本不敢用 12/13 09:02
38F：→ kanding255: 如果要p2p交易要怎麽做 12/16 02:24