作者KJDylan (阿牛)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] Max与币托被 金管会证期局 罚150万
时间Tue Nov 26 23:13:10 2024
根据 金管会证期局 官方今天的公告
https://reurl.cc/Eg2Ojn
现代财富科技有限公司 违反洗钱防制法令处分案
币托科技股份有限公司 违反洗钱防制法令处分案
均被处以台币150万元罚锾。
Max已在粉丝团发出声明
https://imgur.com/2LE1la7
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.229.42.111 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1732633996.A.9D4.html
1F：推 DarkerDuck: 不意外，早就说全部都会罚，全都逃不过 11/26 23:14
2F：→ DarkerDuck: 应该要求非证券性质的加密货币交易所归经济部管辖 11/26 23:15
3F：→ DarkerDuck: DeFi或NFT则归数位部发展 11/26 23:15
4F：→ newforte: 现在是违法开罚 如果照法规乖乖做会怎样吗 11/26 23:19
5F：→ DarkerDuck: 照法规乖乖做不会怎样，现在手续费一定要大幅调高罢了 11/26 23:20
6F：→ DarkerDuck: 看看那些金融机构的基金手续费和券商手续费抽多少 11/26 23:20
7F：→ DarkerDuck: 因为法尊遵成本就是摆在那边，省不下来的 11/26 23:21
8F：→ sola01078272: 不意外 性质就不同还归金管会管 11/26 23:22
9F：推 mithuang: 可能是MAX风控还不够严格,被罚款了,也许锁资金一年解冻 11/26 23:27
10F：→ mithuang: 才算合规吧~哈哈 11/26 23:27
11F：推 h0103661: 这是去年的案子啊 11/26 23:33
12F：推 GaussQQ: 就知道被罚，今年一定会更严啊。不意外 11/27 00:03
13F：推 yobdc3692581: 150万台币也不是多大条，没事儿 11/27 00:08
14F：推 kevin11951: 政府日常尻羊毛 11/27 05:31
15F：推 SamuelLuo: 政府薅羊毛 11/27 06:17
16F：推 comato: 看之前提到max coin出金变的很刁难，是因为这案件吗@_@ 11/27 07:10
17F：→ comato: 上个月刚开max ，结果看到出金刁难赶快申请转出 T_T 11/27 07:10
19F：→ ze810125: 就不卡你们卡 11/27 10:59
20F：→ ze810125: 与过往不同的操作？！ 你妈吃屎 恶意风控就是恶意 大家 11/27 11:00
21F：→ ze810125: 不要用 11/27 11:00
22F：→ ze810125: 也不用帮我解除管控措施 我不会回去用的 11/27 11:01
23F：→ traven92: 因为被max风控一个月 最後逃难到币托 我来说说我的体验 11/27 12:00
24F：→ traven92: max一笔风控会卡你一个月 每隔七天要你补资料 ；而币托 11/27 12:00
25F：→ traven92: 比较大笔的资料(我是转约50万)每次一定风控 但当天提供 11/27 12:00
26F：→ traven92: 资料後 通常当天就会解锁 要补资料也是当天讲 我记忆中 11/27 12:00
27F：→ traven92: 好像只有一次搞到第二天解锁 以上供大家参考 11/27 12:00
28F：→ traven92: 更正一下 我的记忆有误 风控2天是因为第一次被风控 被要 11/27 12:10
29F：→ traven92: 求提供资料2次 後续的大额 只是被卡住要人工审核 不用再 11/27 12:10
30F：→ traven92: 提供资料 当天上班时间就会审核通过 11/27 12:10
31F：推 lkjfds: 台湾政府这麽烂还可以立法抽税跟开罚业者喔 11/27 12:32
32F：→ lkjfds: 两边都要赚又不作为 政府吃相难看 11/27 12:32
34F：→ ze810125: 一次转50万以上（57万）还好没被风控 但你要风控要给截 11/27 13:04
35F：→ ze810125: 止日而不是无止尽风控很没品 11/27 13:04
36F：→ ze810125: 一样都被金管会搞一样都罚钱 处理效率的差这麽多 聪明 11/27 13:05
37F：→ ze810125: 如你知道用哪家了吧 11/27 13:05
38F：推 xluds24805: 币托平常不风控，但你提太多会突然关你户 11/27 14:05
39F：推 chcony: 刚看到有人说币托注册要上传良民证了，笑死，89车手通通死 11/27 15:41
40F：→ chcony: 去 11/27 15:41
41F：→ ageminis: 政府不去管失控的房价，管外国人创的加密货币，真机掰 11/27 18:43
42F：推 john371911: 楼上，房价是高官相关利益，当然不会砍自己。抑制密码 11/27 21:29
43F：→ john371911: 货币，减少资金流到别的地方，更方便炒房割韭菜啊。 11/27 21:30
44F：→ john371911: 补个干。肏你老师的垃圾政府！ 11/27 21:30
45F：→ Risedo: ace会赢哦 11/27 21:53
46F：推 kobe143: 低能政府 11/27 22:59
47F：推 jimhall: 才150 11/27 23:39
48F：推 ZhouGongJin: 政府另类收税方式 11/28 07:49