作者pttccbbs (哥,帅又有钱)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] [MAX交易所]恶意刁难出金
时间Sat Oct 19 14:06:41 2024
我在10/17号, 从兆丰本人帐户, 汇钱到MAX交易所的远东帐户,
本来想买虚拟货币, 後来突然不想买, 10/18号想把钱汇回兆丰, 结果就卡风控(莫名其妙一)
然後提供必要的资料後, 突然要求再提供3个月的银行交易纪录(莫名其妙二)
我只愿意提供跟这次相关的纪录, 交易所就用洗钱防制法,使用者5.2条款,威胁要我提供银行帐户不相关的金流
(洗钱防制法根本没有提到交易所有权限扣留资金, 也没有提到交易所可以透过诈骗要使用者提供全部的金流 )
(莫名其妙点三, 交易所用诈术获取不当的金流个资)
(洗钱防制法根本没有使用者5.2条,那是交易所为了诈骗个资,自己编的故事)
交易所根本没有权利要求提供多余的 金流个资, 如果不提供, MAX交易所就会很理直气壮
的扣押资金, 这已经违反刑法, 洗钱防制法只有检察官能够扣押资金, 而且要法院同意, 交易所扣押资金已经有诈骗平台的嫌疑
(莫名其妙四)
ps. 我已经提供9/13-10/17的金流, 结果MAX交易所不满意,要我提供7/17-9/13的金流,
这些银行金流跟MAX交易所完全没有相关, 如果不提供, 他们就会扣押你的资金, 不帮你处理出金
虚拟货币只占我交易的5%, 却要提供100%的金流资讯,莫名其妙, 7/17-9/13的银行金流根本跟这次出金没有关系
结论:
1. 我已经投诉金管会, 我想要用法条跟交易所讲道理, 避免这种无限上纲扰民跟风控的行为
2. 你如果要用MAX交易所的话, 你自己风险要控制好,可能被无限上纲的扣押资金
3. 我怀疑交易所利用风控,把钱放在远东银行,让交易所赚取利息,所以故意频频触发风控
4. 如果你遇到类似问题, 建议写信给金管会, 写到交易所改善为止, 不然就是使用者非常痛苦
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隔壁小王噗 我只能说 你是好人XDD
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 185.236.200.25 (美国)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1729318006.A.2FD.html
※ 编辑: pttccbbs (185.236.200.25 美国), 10/19/2024 14:11:52
1F：→ DarkerDuck: 顶多个案加速放行而已，源头不就金管会要求加强AML 10/19 14:10
2F：→ pttccbbs: 那个行为已经到非常扯了,本人银行帐户转被风控 10/19 14:12
3F：推 newforte: 都没交易 同一笔台币进出 就风控? 10/19 14:12
4F：→ pttccbbs: 对 MAX交易所够扯吧 10/19 14:16
5F：推 Forfun99: 早就回bitopro了 大额电汇 10/19 14:30
6F：→ Forfun99: 系列文出来还敢用是在找自己麻烦 10/19 14:30
7F：推 frrr: 扯 看来只能不换法币了 拿到可以够通用的那一天 10/19 14:36
8F：推 KKKAO: 改币托吧，目前币托很满顺的 10/19 14:38
9F：推 CN091118: 当然要投诉 也让金管会动脑筋 10/19 14:40
10F：→ CN091118: 乱七八糟的风控制度 10/19 14:40
12F：推 john371911: 只有检察官能扣，那像这样cex或金融机构主动乱扣， 10/19 15:44
13F：→ john371911: 能告他们侵占或其他罪吗？能的话支持题告维权。这样 10/19 15:46
14F：→ john371911: 乱搞真的很机掰。 10/19 15:46
15F：推 mithuang: 连银行都不管乱扣资金,交易所倒是很大尾,比法官检察官权 10/19 17:21
16F：→ mithuang: 力还大 10/19 17:21
17F：推 Warez: 目前好像都没有人告交易所耶？ 10/19 17:52
18F：推 QQKING: max不是拿客户钱去质押，然後叫客服以风控为名拖一个月吗 10/19 17:56
19F：→ a79111010: 我记得前面不是有金管会检举後流程高速跑 10/19 18:21
20F：推 SamuelLuo: 不是不报，时候未到！不过MAX敢这样搞一定有背景 10/19 19:14
21F：推 tse651155: 上个月有系列文，还有人敢用XD 10/19 20:10
22F：推 Gauss: 洗地大军：我用都没事 10/19 20:44
23F：→ hikari533: MAX不是暴雷了吗 怎麽还敢用？ 10/19 21:08
24F：→ s9451002tim: 以前从币托转到Max，现在又转回去了 10/19 22:17
25F：→ s9451002tim: 不知道是不是太多诈骗用Max赚钱XD 10/19 22:17
26F：→ s9451002tim: 实在看不懂他们自砸招牌的操作 10/19 22:17
27F：→ s9451002tim: 感觉是被叫去喝茶了 10/19 22:17
28F：推 freshego: 看来该改用币托了 10/19 22:54
29F：推 Forfun99: 在台湾也能享受冻卡出金的体验 好贴心 10/20 00:55
30F：→ VividAria: 关键字MAX 版上一堆哦 都一个月了只有洗地会推了 10/20 01:00
31F：→ VividAria: 讲明一点就是诈骗比例占在他们家用户最多才会这样啦 10/20 01:01
32F：→ VividAria: 反正我也不用了 嘻嘻 10/20 01:01
33F：推 whitedeath: 之前文章已经那麽多还敢用真有勇气 10/20 09:28
34F：推 qazwsx12: 干嘛还用 10/20 11:07
35F：嘘 ze810125: 老生常谈了 上个月被卡出金後就不用MAX了 除非其他交易 10/20 11:08
36F：→ ze810125: 所也卡或倒闭不然不会回去用MAX罗 就让MAX诈骗户比例因 10/20 11:08
37F：→ ze810125: 为正常户出走变更高吧 10/20 11:08
38F：推 okgogogo: 急用钱不就还要自己贷款... 10/20 11:27
39F：推 linhow1997: 洗地大军：金管会要求 （可是隔壁币托就不会 10/20 12:18
40F：推 binary9507: 请拨打金管会电话 处理可能会快一点 10/20 13:25
41F：→ redbullwings: 这最好笑的就是 已经用约定的帐户入金 且入金时它不 10/20 14:36
42F：→ redbullwings: 风控 等到你要出金时它才控 你真认为我这钱有问题 10/20 14:37
43F：→ redbullwings: 怎不是入金时就挡住这笔钱进去? 说我认为你有问题 10/20 14:37
44F：→ redbullwings: 你要提供证明我才给你入金 10/20 14:38
45F：推 gofigure: 出金超慢 後来就不用了 10/20 15:45
46F：推 somanyee: 关键点在於 洗钱防制法 给了他们权力，我感觉你胜算低 10/20 16:00
47F：推 aM123178: 同笔台币进出没交易也可以控？？这也太好笑 10/20 20:16
48F：推 zx7860601: 打金管会投诉 会比较快 我上个月就直接打过去投诉 10/20 22:00
49F：推 titti: 免费周转? 好险早不用max了 10/20 22:15
50F：推 vintage: 本来想说好像比较没听到出金问题，要从币安转钱到Max， 10/20 23:00
51F：→ vintage: 看来还是得换间… 10/20 23:00
52F：推 visa9527: 比对岸管控还严格了，没交易出入金也控 10/21 10:25
53F：推 hihi29: 夸张== 10/21 14:05
54F：推 natukage: 这太扯了喔 新台币转入又转出而已 没买任何币也被挡 有 10/21 14:10
55F：→ natukage: 人能接受？ 10/21 14:10
56F：嘘 richard520: 还好，我已经转币托了 10/21 14:51
57F：→ Ferous: 老帐号没遇到风控下午就出金 10/21 15:29
58F：推 aixiiae2005: 我也没被风控过耶，最大笔50万出金而已 你多少 10/21 17:09
59F：→ aixiiae2005: 不过好像2023年的事情了，後来都不到10万 10/21 17:10
60F：→ pttccbbs: 风控时, 出金10万台币 10/21 17:25
61F：→ pttccbbs: 这次风控 跟这次出金不相关的银行入金 都要提出证明 10/21 17:26
62F：→ pttccbbs: 我确定牠在找砸 但是我100%乾净 冷眼看着牠耍笨 10/21 17:26
63F：→ pttccbbs: 银行帐户所得 跟交易所完全没有关系 但是牠要求你提供 10/21 17:28
64F：→ pttccbbs: 资金来源 非常不合理 10/21 17:28
65F：→ pttccbbs: 说没遇过风控 一定是唬烂的 不要被骗 10/21 17:29
66F：→ pttccbbs: 金管会已通知我 他会要求交易所改善风控 10/21 17:30
67F：→ xluds24805: 自认 100% 乾净就提供资料啊，你若早提供的话，隔天就 10/21 18:29
68F：→ xluds24805: 解了 10/21 18:29
69F：→ xluds24805: 其实不只交易所会要你的资料，好几个银行也是每三个月 10/21 18:30
70F：→ xluds24805: 照三餐跟我调资料，就老实提供不就好了 10/21 18:30
71F：→ xluds24805: 背後大魔王是金管会，平常营造出很开放的样子，但背後 10/21 18:32
72F：→ xluds24805: 搞很多动作让你知难而退 10/21 18:32
73F：推 tvboy: 礼拜五晚上被风控，礼拜一早上找客服，告诉他今天没处理好 10/21 19:14
74F：→ tvboy: ，就去警局告侵占，去金管会检举，下午就出金了 10/21 19:14
75F：推 shaomi: 楼上 那你还有提供资料吗，还是直接警告他们 10/21 19:18
76F：→ tvboy: 资料我只给他扣缴凭单跟名片，还有平台的个人资料补齐 10/21 19:18
77F：→ tvboy: 一开始还有给要转去的交易所地址跟资料截图 10/21 19:36
78F：→ tvboy: 不过交易所资料有**号遮住 10/21 19:36
79F：→ nfsong: 怕洗钱吗? 10/21 22:30
80F：→ pttccbbs: 每次拖延2-3天 要跟此次交易无关的金流 3-4次 10/22 08:17
81F：→ pttccbbs: 别低估交易所的恶劣程度 他是100%在找砸 10/22 08:19
82F：→ pttccbbs: 我配合提供资料3-4次了 对方还在装死 10/22 08:20
83F：→ pttccbbs: 我想要长远解决交易所不合理风控的问题 不是顾自己而已 10/22 08:22
84F：→ pttccbbs: 交易所风空到连不相关的交易 也要提供证明 真无耻 10/22 08:23
※ 编辑: pttccbbs (89.41.26.56 美国), 10/22/2024 08:28:09
85F：→ pttccbbs: 是可以去警察局告交易所侵占罪 我刚给对方最後通牒 10/22 08:47
86F：→ pttccbbs: 把我当软柿子 他就要小心了 我告赢上市公司是2:0 10/22 08:47
87F：推 john371911: 支持直接告，不用给对方机会了。希望有个赢的判例，让 10/22 09:34
88F：→ john371911: 这些机构以後不要再乱搞。 10/22 09:35
89F：推 victoryss: 支持原po 好几个朋友被卡 10/22 13:18
90F：→ victoryss: 更正 网友 10/22 13:19
91F：→ VividAria: 放心 有心要改的话一周就能搞定,不会搞得沸沸扬扬 10/22 15:21
92F：→ VividAria: 你各位继续用继续心存侥幸 交易所继续爽赚 10/22 15:22
93F：推 ya2138: 持续追踪 10/23 07:15
94F：推 elfswordsman: 怕 10/23 08:54
95F：推 schwarzswan: 支持你！认真就是再乱风控,扰民鸭霸 10/23 13:24
96F：推 Wen10Rivers: 10月初有提，没有被卡。 10/25 09:10
97F：→ ze810125: MAX出走转币托用爽爽 谁要回去用MAX87 10/25 11:55
98F：推 iPhoneX: 无息借款 11/04 21:40
99F：→ ko8yashit: 上次用家母的Max转5000u给自己也被卡，要我提供工作证 11/12 18:42
100F：→ ko8yashit: 明（名牌）、银行往来明细（三个月）、自己以及母亲身 11/12 18:42
101F：→ ko8yashit: 分证正反面 11/12 18:42
102F：→ ko8yashit: 客服还很没礼貌问说是亲生的吗，我整个问号？？？ 11/12 18:42
103F：→ pttccbbs: 不好意思, 是亲生的吗? 那一段, 我笑了, 有够虾 11/19 11:43