本来今天上午打给监管部门投诉,又怕会拖到下周 但下午看已经入帐原银行了 https://i.imgur.com/JH14U1o.png --- 以下个人看法听听就好 板上有成功投诉案例我自己也尝试了 我自己结论是,排队根本排辛酸的有人催才会动,人工不够是事实 最基本公司人员管理分工也不会不是砸自己招牌是什麽? 用户炎上也不意外也不是国内第一个这样搞事 真是谢谢喔,让各位又上一课了 ※ 引述《VividAria (亚莉亚)》之铭言： : https://i.imgur.com/hJWUlNi.jpeg : 废话不多说,去了一趟Maicoin门市跟员工问了近期风控事情,以下几点 : 但我没有录音录影信不信由各位判断 : 1.因诈骗猖獗多数在此平台出入导致被金管会盯上(主因) : 逼不得把风控等级相对低档位拉到风控接近满级 : 2.只要你从任一家审核过的银行入金,并有在平台交易行为,触发系统风控皆要再人工审核 : 3.呈2.上述如其它币别未尝试不确定是不是也有包含在内 : 4.目前所有被触发风控要人工审核一律需7-14天(不含例假日),只给这样的期限 : 只说一定能提出,就要你乖乖按顺序排队人工审核,如果超过天数?补偿?没这回事 : 现在审核人员也不够应付目前庞大需求... : -------- : 先说我自己结论 : 我奈米户,注册起算日至今也不过六七年吧 : 比较频繁交易也差不多是这两三年开始 : 一直都用MAX出入金,以前到前阵子甚至今天看到有很多用户对此服务不满我也是笑笑 : 心想怎麽可能那麽衰,殊不知这次自己第一次被风控人工审核 : 金管施压交易所要防诈所以有没有一视同仁全部用户都风控 我看是没有? : 只不过是把更多用户抓起来一个一个验,实在看不懂如此操作? : 然後现在一言不合就要你提供银行金流到哪间交易所等资料做防诈依据审查?? : 最重要的是合作的银行端就晾在那边也没事一样?? : 如果是其他没合作的银行就算了,至少也给合作银行端放行阿? : 银行都不敢把用户资产随便一个法规名义直接扣你了,你一个交易所这样搞实属不妥 : 没确切证据情况下这样搞用户资产 谁还敢继续用? : 最後,也不保证有一审就没有二审,你各位还使用的..自己好好三思... : 此篇有什麽补充的欢迎提供,直到正常出金为止 : ----------- : 更,有用户在币托也开始一样的审核环节 : https://i.imgur.com/Tl0JVYG.png --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.135.119.91 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1726212616.A.35A.html ※ 编辑: VividAria (220.135.119.91 台湾), 09/13/2024 16:19:30 没错喔,我也不会说这间有问题就说别间绝对没问题,大家自己知道该怎麽办就怎麽办 ※ 编辑: VividAria (220.135.119.91 台湾), 09/13/2024 19:18:22 金管会底下的喔 ※ 编辑: VividAria (220.135.119.91 台湾), 09/18/2024 14:45:59