作者DarkerDuck (达克鸭)
看板DigiCurrency
标题Fw: [问卦] 惊！外界传1500万金流恐在虚拟货币
时间Wed Sep 11 02:23:03 2024
我转这篇我写的文纯粹技术参考，不要在下面吵政治。
最近风控越来越严格，币圈哪天被拿来祭旗也不意外。
※ [本文转录自 Gossiping 看板 #1cu8uH6d ]
作者: DarkerDuck (达克鸭) 看板: Gossiping
标题: Re: [问卦] 惊！外界传1500万金流恐在虚拟货币
时间: Wed Sep 11 02:20:29 2024
首先加密货币和虚拟货币不一样，P币和天币是虚拟货币，比特币和USDT是加密货币。
这个列表上的币才能叫做加密货币(虽然说一堆我觉得只是来搞笑的)
https://coinmarketcap.com/
不过我们政府很爱混淆视听，所以官方名称叫做虚拟通货，但仍然不是虚拟货币。
然後不要瞎掰金流用加密货币就查不出来，不用举证。
下面举个最近的相关例子：
https://tinyurl.com/3ppzb4md
https://tinyurl.com/su677c6u
直接就抓到三十名赌客，甚至可以查扣赌资。
因为在世界政府与华尔街第五纵队Blockstream的洗脑改造下。交易所被当成钱包。
现在币圈的交易几乎都一定会通过中心化交易所，而不像十年前，P2P交易占多数。
而且这些中心化交易所几乎全都有强制性的KYC/AML，
也就是你的交易会和你的真实身分连结起来。
然後目前主流区块链都是透明公链，所以就可以查区块链这本公开记帐簿。
https://blockchair.com/
因而你的交易流向就会公开透明，这和当初中本聪时代所预想的完全不一样。
甚至币圈的一个主流金流分析工具还台湾团队设计的。
https://www.chainsecurity.asia/TW/cryptotriage.html
所以这一千五百万假如要透过:
台币->交易所->区块链->特定人交易所帐户->台币
这种最直接的方式，是绝对会被查出来的。
假如不透过中心化交易所，而是C2C线下面交，那就要大笔现金，而且现在也被禁了。
https://tinyurl.com/5f3xbm56
早就不像十年前，一个外国黑人大摇大摆地走进全家报手机号码就可以马上买到BTC了。
https://youtu.be/Ybcor1IyGeI
明明超商内摆着一堆点卡，就加密货币被KYC不论金额大小封死死的。
不过比较熟悉加密货币的人会说，那我也可以直接准备一个冷钱包收加密货币就好啦。
冷钱包使用不用KYC，那就查不出来啦。
??? 我们看一下下面的例子，检察官抄家当然是管你随身碟还是冷钱包都敲出来啊。
https://www.ctee.com.tw/news/20240830700360-439901
那就最终极方案，既然冷钱包有实体会被敲出来，那就脑钱包，钱包私钥密语记在脑中。
先不论年纪大了是否能够一直记着这12个以上的英文单字不会忘掉。
重点是因为金流都是公开透明的，所以只要想把钱变回新台币使用，那就一定会被抓。
无法变回新台币的加密货币就只是脑内富贵，果然是脑钱包。
甚至假如收的是USDT，那甚至还可以直接请Tether冻结，脑钱包也转不出去。
https://tinyurl.com/ycyfn65b
假如是其他加密货币，有办法搞到OFAC清单内，那区块链本身就已经很难处理了。
https://foresightnews.pro/article/detail/51075
那终极的终极方案，不变回新台币了，直接P2P买想要的商品服务爽一爽。
这件事情在十年前可能还行得通。
https://news.cnyes.com/news/id/2045004
不过在华尔街第五纵队的Blockstream胡搞瞎搞下，现在已经很难了。
https://imgur.com/1QhOp29
台湾基本上没有商家收BTC，USDT可能有一点，正常商家最多的可能是Bitcoin Cash。
依据map.bitcoin.com的资料，台湾也才69间，很多县市都没有，吃饱都成问题啊。
https://i.imgur.com/5h4Vood.png
而且不知道是否是和最近这新闻有关，最近台湾交易所AML越来越严格。
有些交易所乾脆不玩了，只去玩法人户了。可怜啊。
https://web3plus.bnext.com.tw/article/2886
当然还有些超终极的方案我还没讨论，譬如用混币器、XMR。
但那难度真的不是名嘴随便说说的，要对於技术有相当的了解才会使用。
现在币圈被Blockstream搞成蠢币进化论，平均智商每况愈下，可怜啊。
所以没那麽简单啦，不是随便嘴说加密货币，就可以不需要金流证据。
※ 引述《oppo5566 (5566)》之铭言：
: 刚刚看到隔壁板讨论吴子X先生放出的消息
: 那就是 乡民跟检调以及周刊们 都找不到的金流
: 恐在虚拟货币？！
: 怎麽办 这下是不是难查了
: 金流高手查的出来吗
: 有没有八卦
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.172.103.82 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Gossiping/M.1725992465.A.1A7.html
※ 编辑: DarkerDuck (1.172.103.82 台湾), 09/11/2024 02:21:33
※ 编辑: DarkerDuck (1.172.103.82 台湾), 09/11/2024 02:21:49
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
※ 转录者: DarkerDuck (1.172.103.82 台湾), 09/11/2024 02:23:03
※ 编辑: DarkerDuck (1.172.103.82 台湾), 09/11/2024 02:24:30
1F：推 ctes940008: 来推一下板主 09/11 02:33
2F：推 sola01078272: 推 看那两个版就知道被误导的多严重 09/11 02:34
3F：推 XTaiwanAyin: 感谢达克鸭板主分析解说，我看新闻标题也以为使用加 09/11 02:36
4F：→ XTaiwanAyin: 密货币会无法找到金流 09/11 02:36
5F：→ yobdc3692581: 知道地址 链上活动一目了然 09/11 02:47
6F：推 gordonbch: 帐户型公链跟裸体没两样，中本聪的PoW跟UXTO，才是王道 09/11 02:57
7F：→ gordonbch: 。 09/11 02:57
8F：推 ssstw: 推，我也到八卦推 09/11 03:52
9F：推 newyorkoo: 币安算是 最大的中心化龙卷风协议吧 09/11 05:16
※ 编辑: DarkerDuck (1.172.103.82 台湾), 09/11/2024 05:23:19
10F：推 wahaha99: 想要不被找到金流方法也是有 09/11 07:11
11F：→ wahaha99: 只是可能结果是会触发风控条件 09/11 07:12
12F：→ wahaha99: 总之 这些政府是铁了心要掌握你的每一毛钱去向 09/11 07:12
13F：推 rita33cool1: 推个，学习到了 09/11 07:18
14F：推 qw5526259: 推~~~好文~~~~~千万别用加密货币洗钱，赖都赖不掉~~~~~ 09/11 09:32
15F：推 KCSonfire: 推 09/11 09:33
16F：推 ripple0129: 目前就是只能靠混币了 09/11 10:13
17F：→ maplefoxs: 他可以放很久吧 放到未来有变现管道再卖 09/11 10:46
18F：推 now99: 进混币器走到新钱包C2C折现吧 09/11 11:14
19F：推 Paravion: 加密货币C2C洗钱+混币器还行 直接走交易所就是白痴 09/11 11:15
20F：→ Paravion: 现在连链上交易都能锁定黑钱 还敢用中心化服务啊 09/11 11:16
21F：推 ksx064: 推 09/11 12:17
22F：推 VividAria: 不管是新手老手都必须上一课 09/11 13:04
23F：推 gwboy: 打脸这个小心被查水表 09/11 14:15
24F：推 staytuned74: 评心而论还是有不少跟台湾主管机关没合作的交易所， 09/11 14:41
25F：→ staytuned74: 有的可以用信用卡刷掉，以及甚至连KYC都不用的交易 09/11 14:41
26F：→ staytuned74: 所也有只是出金有上限，还有跨链桥这招也比较难分析 09/11 14:41
27F：→ staytuned74: 的路径，但就跟混币一样，技术与知识要好一点才是 09/11 14:41
28F：→ DarkerDuck: 的确很多很多海外交易所不鸟台湾金管会 09/11 14:55
29F：→ DarkerDuck: 但其实海外金流无论有没有用加密货币，台湾官方都难追 09/11 14:55
30F：→ DarkerDuck: 故意用加密货币逃避台湾官方追查反而脱裤子放屁 09/11 14:56
31F：推 ggttoo: 不就金管会怕洗钱才要交易所都要KYC~结果现在又说人家要用 09/11 15:33
32F：→ ggttoo: 虚拟货币洗钱XD 09/11 15:34
33F：推 onepiecefan: 不看新闻与世界脱节，看了新闻与事实脱节 09/11 16:26
34F：推 uibi: 定规则没意见业者要这样搞守规则的就不一样了 09/11 16:50
35F：推 bluefancy: 辛苦了 09/11 18:39
36F：推 xluds24805: 不过现在地下 c2c 还是很盛行，常常就有诈骗到处私讯 09/11 21:09
37F：→ xluds24805: 问要不要出u 09/11 21:09
38F：推 qw5526259: 混币真的有人敢用吗？你会把钱放进别人的口袋吗？ 09/11 21:13
39F：→ qw5526259: 目前我也才敢用3个交易所，其他都不敢用~~~ 09/11 21:14
40F：→ qw5526259: 钱放交易所都会怕怕的，放混币安全吗 09/11 21:14
41F：推 h0103661: 知名的混币例如t都是开源的智能合约，怕的话可以一行一 09/11 21:19
42F：→ h0103661: 行去看，但用了就被美国黑名单，开发者还在陪cz坐牢qq 09/11 21:19
43F：推 john371911: 去中心化混币用了零知识证明，别人无法盗你的币= = 09/11 22:13
44F：推 kevinyin999: 想听版主继续分享混币器或XMR是否能完全洗白金流? 09/11 23:59
45F：推 unendless314: Tornado Cash 和 XMR 长期看涨，无可取代 09/12 00:04
47F：→ unendless314: 里面每天都在讲技术还有如何漂白 09/12 00:07
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60F：→ DarkerDuck: 不行，台湾的VASP就特许行业 09/12 16:46
61F：→ DarkerDuck: 为什麽点卡和黄金就到处可以卖 09/12 16:46
62F：→ DarkerDuck: 赤裸裸地歧视加密货币 09/12 16:47
63F：→ DarkerDuck: 早就说加密货币给金管会管一定完蛋 09/12 16:48
64F：推 cloudT: 版主对零知识证明的区块链有研究吗 09/12 19:52
65F：→ bryan2262: 中心化才会有钱进来炒作 09/13 00:48
66F：推 kanding255: QQ 09/13 11:40
67F：推 kanding255: 这是区块链 加密货币要的吗 被监管成这样 09/13 11:43
68F：→ DarkerDuck: 我记得去年还很多人觉得ETF和监管就是To The Moon 09/13 20:15
69F：→ DarkerDuck: Zcash就是用零知识证明的隐私链，後来还是跪了 09/13 20:17
70F：→ DarkerDuck: 引入透明交易，导致只有不到0.1%的交易是有隐私的 09/13 20:18
71F：→ DarkerDuck: 不像是XMR的隐私性是强迫的,完全没妥协不会被旁敲侧击 09/13 20:19
72F：→ DarkerDuck: 其实也不光是台湾，欧美监管紧箍咒也是越来越紧 09/14 04:40
74F：→ DarkerDuck: 这就是To the Moon的监管 09/14 04:41
75F：→ DarkerDuck: 当一项科技无法带来实际的经济效益，就是这样的下场 09/14 04:43
76F：推 mike0608: 话说要赌盘不是应该可以用链上合约就好，ETH或是BCH应该 09/14 16:26
77F：→ mike0608: 做得到吧？全程都是加密货币会违法吗？ 09/14 16:26
78F：→ DarkerDuck: 我给的新闻范例不就是违法了，虚拟通货就是钱 09/14 18:46
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80F：→ justben: 王牌交易所最後被抓都是现金 这年头就是帐没做好的出事 09/15 22:05
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