作者binary9507 (car)
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标题[闲聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台湾交易所
时间Wed Aug 28 18:16:20 2024
Maicoin/Max 现代财富科技有限公司
以下我就简称Max
事情是这样的
上礼拜三8/21入了2万台约600u
准备提币到币安 却被通知说被风控
叫我提供个人资料收入等等
然後跟我说
不好意思最近风控人数比较多
审核要5-7天
https://i.imgur.com/8CUQbD2.jpeg
於是到了约第六天8/26再次询问
https://i.imgur.com/EqwXjtV.jpeg
加码到7-14天 嗯….
於是到了第七天8/27 终於有进度了
寄信跟我说请我提供三个月内的银行交易明细
我想说你第一天没跟我要现在才跟我要？
到了今天第八天我不耐烦了
想说到了约定的7-14天
问了才跟我说
https://i.imgur.com/9ueWg4w.jpeg
不好意思
日期要从你补件资料再加7-10天
我们公告都有说的很清楚
是你自己没仔细看
而且你申请的时候也有同意我们的条款
挖靠～这家公司是怎样
会不会再过7天问的时候跟我说
不好意思 我们公告又改了
改成1个月的审核期
不得不说服务品质蒸蚌
入金锁仓14-21天的usdt 0利息
交易所的损失（爆仓等等）不赔偿
阿你们公司审核人员只有1个人吗
没能力一次审这麽多件还要随机抽这麽多用户
阿还好我马上又去办币托跟Xrex
人家都帐户审核过好几天入金好几次都没问题
阿就你Max最大牌
搞到正常用户就算了
客服问A跟你扯到B
各位有用Max的真的要三思
今天假如你有一笔急钱需要入金抄底补仓
或是出金救急缴费等等 遇到这种事情
这损失Max会赔吗？
建议大家多办几家台湾交易所
还有一次不要出入太多钱
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.70.46.66 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1724840182.A.CAA.html
※ 编辑: binary9507 (61.70.46.66 台湾), 08/28/2024 18:17:53
1F：推 ssnopra: 用国外的吧！他们客服常常没接啊 08/28 18:19
要换u转大交易所只能透过台湾交易所
2F：推 lung666: 好奇其他台湾交易所有发生过类似问题吗？ 08/28 18:25
好像也有风控 但没听过这麽扯的
3F：→ xluds24805: 上一个几乎不审核的 ace 已经爆了 08/28 18:47
审核我完全没意见 但审快一个月是？
※ 编辑: binary9507 (61.70.46.66 台湾), 08/28/2024 19:07:33
4F：推 ripple0129: 直接告诈欺了啦 08/28 19:08
有想过报警 但想想他们有强大的法务跟使用条款 根本浪费时间
5F：→ ripple0129: 用到现在还是币安安全些，还没遇过风控，不过基本上 08/28 19:12
但要换u透过台湾交易所会比较划算.
6F：→ ripple0129: 都保持着不一次大笔资金的原则，不然一被卡就吐血， 08/28 19:12
7F：→ ripple0129: 10个BTC的交易，就拆五笔，每笔交易完提到链上。有成 08/28 19:12
8F：→ ripple0129: 功就下一笔。用这样的方式避免AML卡你。 08/28 19:12
9F：推 mike199862: Max真的超大牌 从电话照会开始态度就非常差 08/28 19:27
客服都还会呛你是不是诈骗 ..
※ 编辑: binary9507 (61.70.46.66 台湾), 08/28/2024 19:49:37
※ 编辑: binary9507 (61.70.46.66 台湾), 08/28/2024 19:50:06
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※ 编辑: binary9507 (61.70.46.66 台湾), 08/28/2024 19:52:56
10F：推 repudiate: 这家真的烂，已经准备好律师函跟存证信函，没有限时内 08/28 20:03
我支持你 但我只能在这里跟大家宣导尽量不要用max.
11F：→ repudiate: 回覆就提告了 08/28 20:03
12F：→ repudiate: 如果这样搞都没事，那我去开银行就好了 08/28 20:04
13F：推 ssnopra: 币安不是可以刷十万吗？只是比maicoin 的贵就是了 08/28 20:06
盘 刷的比台湾交易所1u多1.多块
14F：推 NassirLittle: 币托闹那麽多出还是屌打 08/28 20:31
15F：推 flowerabby01: 这间真的是垃圾 08/28 20:35
16F：→ flowerabby01: 卡卡卡卡卡 完全卡死不给钱 08/28 20:36
17F：推 os56good: 哈哈金管会咧 08/28 21:11
18F：推 monsir: 那出金回台湾，会推荐哪家？ 08/28 22:08
看大小额 建议你爬文
19F：→ domago: 诈骗集团洗钱怎麽洗出去的 08/28 22:35
20F：推 h0103661: 洗钱怎麽可能用需要KYC的交易所 08/28 22:42
21F：推 dk31odd: Bito用五年都没遇过 08/28 22:44
22F：推 willychild: 请问你是有多次小额入金吗？有用固定的银行帐户入金 08/28 23:01
我是小户 大概每次都2-3万就觉得很大 当然是固定银行 一开始设定的银行就只能用那帐户汇
23F：→ willychild: 吗？好奇才600u为什麽会被列为风控对象 08/28 23:01
这个你有买他的平台币才会care 通常正常人不会在里面放钱 只会当转u的中继站
25F：推 dashesc: Ace超快 08/28 23:52
26F：→ wn25: 怪了 08/28 23:55
27F：推 CN091118: 好扯啊XD 08/28 23:55
28F：→ VividAria: 牛市的时候注册没现在严谨 出入金也没啥问题 现在法规 08/29 00:18
恭喜你很幸运都没被抽到风控 我也问过很多人 有人风控後还是被风控两三次 这问题我也问过客服 证实是没错的 但就是随机抽
29F：→ VividAria: 新增一堆条款 刚注册没多久会被查吧 08/29 00:19
30F：→ VividAria: 我自己用就正常 08/29 00:19
31F：推 repudiate: 奇怪就只有他们家风控，所以诈骗都找别家？ 08/29 02:15
32F：推 rmp4rmp4bear: 惨 帮qq 08/29 02:16
33F：推 aM123178: 应该是他们家风控烂吧，乱封一通，我也500U被控过，其他 08/29 02:17
风控制度超级烂 而且他都说有几百件要审 表示不缺客户 这次我600u转出来也要砍app了
34F：→ aM123178: 家可能封的精准，诈骗集团被封一定不敢把事闹大，每次 08/29 02:17
35F：→ aM123178: 都看到是被M封的网友po文，我500U被控後也是果断放弃这 08/29 02:17
36F：→ aM123178: 家 08/29 02:17
37F：推 j5a5m0e4s: 客服烂是真的 问个问题鬼打墙半天 教育训练很差 08/29 02:57
38F：推 gn02110261: 币安可以直接刷银行的信用卡不用透过台湾交易所 08/29 07:56
39F：→ oooellis: 楼上，那样贵死 08/29 08:16
40F：推 wahaha99: 上次我说web的login session时间太短 08/29 08:40
41F：→ wahaha99: 客服就说去用app 一付 "这有啥好讲的" 语气 08/29 08:41
42F：→ wahaha99: 我觉得是这样 台湾就没有交易所能打的 08/29 08:41
43F：→ wahaha99: 任何行业只要独大就会歪 08/29 08:42
44F：推 ssstw: 我看大家还是去用XREX吧，10000U以上美元入金比较便宜，也 08/29 08:59
45F：推 ads7877089: 我也被卡 目前第四天== 也是跟我说7-10天 08/29 08:59
46F：→ ssstw: 可以用新台币入金，小额的话非常方便 08/29 08:59
47F：→ edward97112: 用max都会有一次被这样审查吧？被查一次後就没再被查 08/29 09:04
没有哦 被查过还是有机会再被抽到 客服说的
48F：→ edward97112: 水表了 08/29 09:04
49F：→ edward97112: 虽然我之前审查的时候没那麽久…一周内就好了 08/29 09:04
50F：推 winter99: 这间的AML机制就是不懂装懂，抽查机制有问题也不改。随 08/29 09:10
51F：→ winter99: 便找个有银行经验的人就可以帮他们改善，就是坐大不怕 08/29 09:10
52F：→ winter99: 你不来才这种态度。 08/29 09:10
53F：推 h0103661: 独大就这样，爱干啥干啥 08/29 09:14
54F：→ h0103661: 封控不只不违法还是依法行事，拿他没辄 08/29 09:15
55F：→ h0103661: 只能说预备金不要计算除了相同平台以外的钱，就连主链 08/29 09:16
56F：→ h0103661: 都可能卡块了，更别说是从别的交易所转帐。 08/29 09:16
57F：推 poca711: 我上周五就是遇到，超火大！客服说要等7-10天，要一堆资 08/29 10:35
我跟你一样 等下个月了...
58F：→ poca711: 料，然後又说要等 08/29 10:35
59F：推 aM123178: Max没有独大吧，那只是行销包装出来的话术，Bito不一定 08/29 10:54
60F：→ aM123178: 比Max小多少，论投资者Xrex最大 08/29 10:54
※ 编辑: binary9507 (223.138.96.104 台湾), 08/29/2024 10:56:10
61F：推 repudiate: 客服真的烂到极致，像欠钱还是刚被分手一样死样 08/29 10:56
※ 编辑: binary9507 (223.138.96.104 台湾), 08/29/2024 10:57:20
※ 编辑: binary9507 (223.138.96.104 台湾), 08/29/2024 10:58:09
※ 编辑: binary9507 (223.138.96.104 台湾), 08/29/2024 10:59:43
※ 编辑: binary9507 (223.138.96.104 台湾), 08/29/2024 11:00:49
※ 编辑: binary9507 (223.138.96.104 台湾), 08/29/2024 11:02:43
※ 编辑: binary9507 (223.138.96.104 台湾), 08/29/2024 11:04:42
※ 编辑: binary9507 (223.138.96.104 台湾), 08/29/2024 11:06:09
※ 编辑: binary9507 (223.138.96.104 台湾), 08/29/2024 11:07:11
62F：推 flowerabby01: 不要用MAX的话推荐Bito还是Xrex 08/29 11:10
建议都用 不好说哪家又有什麽状况
63F：→ flowerabby01: 我真的是吐了 到底要等多久 08/29 11:11
※ 编辑: binary9507 (223.138.96.104 台湾), 08/29/2024 11:15:01
64F：推 simpson083: 出金转台币帐户也会被刁难吗 08/29 11:43
65F：推 h0103661: 我唯一一次被卡就是第一次出台币的时候 不过是两年前了 08/29 11:44
66F：→ h0103661: 那时候审核就两天左右，没现在这麽夸张 08/29 11:44
68F：→ unget: 既视感？ 08/29 12:19
69F：推 eternal4403: XDDD 08/29 13:10
70F：推 basebo11: 我用正常耶，一开始开户有遇过，所以先转几次，之後就 08/29 13:13
71F：→ basebo11: 都正常用了 08/29 13:13
72F：推 lance810422: 垃圾公司啊，我上次这样跟他说我不入金了 钱退我也 08/29 13:28
73F：→ lance810422: 不退 08/29 13:28
74F：→ xluds24805: 新户又小额，被控正常，因为大部分诈骗模式就这样 08/29 16:17
不会再用max了 客服的态度 审查的效率 风控的制度 就给别人用吧
75F：→ xluds24805: 新帐户就要多养一下，利用 arb 免手续费多转几次，让 08/29 16:19
76F：→ xluds24805: 你的地址变成常用地址後，之後就不会被风控了 08/29 16:19
※ 编辑: binary9507 (61.70.46.66 台湾), 08/29/2024 18:01:02
77F：推 tse651155: 电话照会态度超差，好像我欠他钱一样 08/29 18:43
78F：推 ssstw: 想要加入XREX可以站内信跟我要俱乐部连结，享有手续费优惠 08/29 21:27
79F：推 doomsday0728: 没被查过耶 但我是上次牛办的 08/29 22:45
80F：嘘 you2be: 这家还敢用喔 连客服主管都那种社会底层 脑袋装X 更何况 08/29 23:38
81F：→ you2be: 他下面的的客服 08/29 23:38
82F：→ stander9: 既然是要转进币安，要不要直接试试看它的c2c 08/30 02:21
83F：推 jimjim951357: 新户吗 上上轮牛就开始用了没被封控过 08/30 07:28
84F：推 h0103661: c2c实质上是私下交易，而且之前试过那上面的商家挺不守 08/30 08:19
85F：→ h0103661: 规矩的，用了两家，汇款帐号都不使用绑了平台的那一个 08/30 08:19
86F：→ h0103661: 而是另外汇。 08/30 08:19
87F：推 sola01078272: c2c自己小心哦 遇到不老实的转黑钱给你就好玩了 08/30 08:33
88F：嘘 lafayee: ACE好用 08/30 09:11
89F：推 Jianshichen: 干，我在日本做了两次C2C，是不是要完了。 08/30 09:21
90F：推 s31364663: 我也遇过，虽然回覆很快，重点是没有错误讯息，弄 08/30 09:44
91F：→ s31364663: 超久也没发现触发封控，搬那模棱两可的公告也确实 08/30 09:44
92F：→ s31364663: 挺不爽 08/30 09:44
93F：推 FinFunnel: 3年多前办这家会员才审核认证完没几天什麽交易都还没 08/30 10:36
94F：→ FinFunnel: 做过就直接被冻接帐户，没办法申诉然後也不给原因 08/30 10:36
95F：推 Damned: 虽然没遇到, 还是帮你推, 客服这种态度很不行 08/30 10:38
96F：→ FinFunnel: 某次路过光华门市想问问看也都完全不鸟我，听到我想问 08/30 10:38
97F：→ FinFunnel: 的只说是公司规定无可奉告XD 08/30 10:38
98F：推 daniel414: c2c有机会收到黑U 注意安全 08/30 10:41
99F：推 seventhmoon: 就用别家吧。反正还有其他家可以用 08/30 10:48
100F：推 flowerabby01: 转也不给转，钱又被圈存住，客服不给取消圈存可以 08/30 11:03
101F：→ flowerabby01: 去报警吗？这到底什麽机八公司 08/30 11:03
102F：推 h0103661: 不能，因为圈存就是依据洗钱防制法合法扣留的 08/30 11:13
103F：→ h0103661: 看了一下，解决方法就是跟法务部调查局检举自己，让主 08/30 11:17
104F：→ h0103661: 管机关审核，审核通过之後交易所还不放款才可以告侵占 08/30 11:17
105F：推 Satire0614: 找认识有在玩币圈的朋友帮你换 应该是你max新用户的 08/30 11:44
106F：→ Satire0614: 关系 08/30 11:44
107F：推 KuraHoshi: 其实就是帐户太新 我注册完摆了两三年才开始用 一口气 08/30 12:56
108F：→ KuraHoshi: 出两百万也没被挡 08/30 12:56
109F：推 doom3: 因为现在诈骗也都叫人去买USDT 08/30 13:48
110F：推 shawncarter: 台湾交易所没几间能用的 不用MAX选择也不多了 08/30 17:00
111F：推 gash9890: 我用了两三年也转过一笔十几万的 也没被卡过欸 08/30 18:17
112F：推 bbalabababa: 要出金台币唯一还是推荐MAX 08/31 07:12
113F：推 sola01078272: 补一下好了 max用了好几年了 小笔几万到大笔几十万 08/31 07:26
114F：→ sola01078272: 只被风控过一次 可能真的像上面说的帐号太新？ 08/31 07:26
115F：→ j49222106: 我还没有这个机会被卡，但是可以的话，不要卡我 08/31 08:50
116F：→ Risedo: 只能说政 08/31 08:51
117F：推 w300204: 唉 太晚看到了 08/31 11:33
118F：推 PingTuTu: 被要求人工审核加一 ：（ 08/31 16:19
119F：→ traven92: 8/22 Max 7000多U转币安被风控 提供资料七天後再跟你要 08/31 17:11
120F：→ traven92: 银行对帐单 资金再坐牢14天 目前还在坐牢中 还想用MAX 08/31 17:11
121F：→ traven92: 的 我只能说 愿上帝祝福你 08/31 17:11
122F：推 patron22: 三年前办的，转过20次以上没被风控过 08/31 17:29
123F：嘘 ze810125: MAX用心良苦好吗 阻止新韭菜进去送头 你看现在帮你躲多 08/31 18:32
124F：→ ze810125: 少崩了 08/31 18:32
125F：推 darrenyang64: 现在出台币也要人工审核喔～～打算出完金就走了 08/31 18:48
126F：→ DarkerDuck: 我从最一刚开始反对金管会管加密货币就是这样 08/31 18:52
127F：→ DarkerDuck: 经济部甚至数位部来管都好 08/31 18:53
128F：→ DarkerDuck: 金管会的概念本来就是全部都是特许，防弊重於兴利 08/31 18:53
129F：→ DarkerDuck: 不过我在这边反对的所有事情，最後全部都惨痛印验 08/31 18:54
130F：→ DarkerDuck: 没有上面压着要求，交易所干嘛没事找事做 08/31 18:58
131F：→ DarkerDuck: 最一刚开始可是直接走进便利商店不用KYC就可以买币了 08/31 18:59
132F：→ DarkerDuck: 直到後面政府把币圈的皮球踢给金管会，就温水煮青蛙了 08/31 18:59
133F：→ DarkerDuck: 还一堆人傻傻地认为监管会让币圈to the moon 08/31 19:00
134F：→ DarkerDuck: 现在连C2C这种P2P交易都要禁掉 08/31 19:01
135F：→ DarkerDuck: 区块链存在意义的根基都要连根拔起，可怜啊 08/31 19:01
136F：推 newforte: 打诈新四法这个月上路 可能也有关系 08/31 23:41
137F：推 hyde318: 老话一句 华人的东西少碰 09/01 21:07
138F：推 mixlatea: 超级垃圾的一家公司 2017年到现在完全变了，从此拒用 09/02 02:38
139F：推 stupid1211: ACE还是能正常入金买U的 没听说用户资金被卡 09/02 04:37
140F：推 soulllful: 2021用到现在还不错 09/02 10:24
141F：推 soulllful: 有出过15000u过，很正常的等工作天完没被卡过 09/02 10:26
142F：嘘 swqq: 我用就没事.. 09/02 21:56
143F：推 hcder4126: 太晚看到了...也被卡住 之前提领明明都没问题 09/02 22:26
144F：推 Heartrock: 我也中招了 09/02 23:01
145F：推 kdevil: 我上次领2万u 早上申请下午就到帐欸 也没有被多问 09/03 08:27
146F：推 chcony: BitoPro或成最大赢家，CMC排名冲到前百与MAX并列 09/03 12:43
147F：推 ads7877089: 更新一下今天第8个工作天 去问文字客服 变成要等7-14 09/04 10:44
148F：→ ads7877089: 个工作天了 09/04 10:44
149F：推 tse651155: 上个月没事 昨天就被风控了= = 09/04 18:33
151F：→ ssstw: 刚才突然被风控了 09/04 19:04
152F：→ ssstw: 该来的总是会来… 09/04 19:05
153F：推 zero11995: 有点夸张了吧这比例人数 09/04 19:34
154F：推 oooellis: 哇靠，我也不敢用了 09/04 19:46
155F：推 ssstw: 我转了40万新台币，立刻被风控，不知道能否先提领出来 09/04 19:48
156F：推 ssstw: 正要上班，晚点再看看 09/04 19:53
157F：推 ssstw: 40万新台币不准交易也不准提领，只能等他们慢慢处理完…这 09/04 21:08
158F：→ ssstw: 平台虽然是合法的，但行径让人感觉很黑 09/04 21:08
159F：→ stander9: 有没人试过从他们最近推出的bankee入金会不会比较顺利？ 09/04 22:57
160F：推 ssstw: 我就是刚刚申请好Bankee投资专户(晕)，我觉得这不是抽查而 09/04 23:17
161F：→ ssstw: 是普查，以风控之名扣留客户资产，劝大家不要把大笔钱汇进 09/04 23:17
162F：→ ssstw: MAX 09/04 23:17
163F：推 wtgcarot: 看起来就是把Max当成入金币安管道的帐号被风控 09/05 01:40
164F：推 yuitone: 太晚看到 刚刚入金买eth提领0.12颗eth到钱包被通知要人工 09/05 03:32
165F：→ yuitone: 审核… 09/05 03:32
166F：推 ssstw: 还没被风控不要心存侥幸，下一个可能就是你！ 09/05 06:09
167F：推 Heartrock: 银行都没有权力这样扣押资产 交易所竟然可以 一次要审7 09/05 08:41
168F：→ Heartrock: -14个工作天 09/05 08:41
169F：推 VikerJames: 刚刚转个100u要提到链上就被风控 三小 09/05 08:45
170F：推 giexzcvb: 我刚刚提5000u去币安 1分钟就过去了 09/05 10:25
171F：推 shihTWpeter: 虽然还没遇到 但决定先办其他交易所帐户以备不时之 09/05 10:26
172F：→ shihTWpeter: 需... 09/05 10:26
173F：推 hneason: 马的进出这麽多次没事 这次只出不到1万u也中了 09/05 10:42
174F：→ zero11995: 这回报人数163F还以为是个案 ㄏ 09/05 13:23
176F：推 foxjolin: MAX的官方FB 最新的几篇贴文 留言内有一堆人被卡钱 09/05 16:11
177F：推 tornado1621: 高调 09/05 16:25
178F：推 e0478487: 回想FTX要倒也各种挡出金，SBF发一堆87%像的声明呢呵呵 09/05 17:25
179F：→ richard520: 现在汇USDT到Max，然後再转成台币出金到自己的户头， 09/05 18:22
180F：→ richard520: 这样也会被封控卡钱吗？ 09/05 18:22
181F：推 ivorybangle: 会 今天实测 USDT进去MAX後 无论是提台币出金还是提U 09/05 18:42
182F：→ ivorybangle: SDT出去都会被卡 09/05 18:42
183F：→ donaldmusk: 刚把最後一点MAX换成USDT转出成功 09/05 18:46
184F：→ donaldmusk: 现在应该是抓新入金的出金 (无论链上还法币) 09/05 18:46
185F：→ donaldmusk: 建议先别入金了 还放MAX里面的资产快转走 09/05 18:47
186F：推 newforte: 币托和xrex都很顺 你们别挤过来喔 09/05 19:50
187F：推 greg7575: 恐怖 09/05 20:06
188F：推 tornado1621: 现在连风控提出证明要电话费 09/05 20:21
189F：嘘 richard520: 感谢ivorybangle大，这种会卡钱的谁敢用阿 09/05 22:32
190F：推 aikotoba: 今天下午提usdt至Bybit没有被挡 明天再试试看出金台币会 09/06 00:47
191F：→ aikotoba: 如何 09/06 00:47
192F：推 i3ukola: 没到板上来看 今天提6万u被卡了…… 09/06 01:41
193F：推 force1585: 很有问题，看来得找其他交易所用了 09/06 02:52
194F：推 wahaha99: MAX官方TG: 09/06 05:17
195F：→ wahaha99: 客户问: 有没有想过你们多审核导致别人的困扰？ 09/06 05:17
196F：→ wahaha99: 官方回: 有 09/06 05:17
197F：→ wahaha99: 笑死 XD 09/06 05:17
199F：→ as741852963: 实测提币正常 09/06 06:36
200F：推 tornado1621: 每日高调 09/06 08:14
201F：推 ssstw: BitoPro在CMC已经遥遥领先MAX了，下一个会被XREX超车吗？ 09/06 08:26
202F：推 tornado1621: XREX根本没在CMC是要超车什麽 09/06 08:55
203F：推 john371911: 帮高调☺ 快爆了☺ 09/06 09:11
204F：推 ssstw: 对喔，XREX为何不上CMC？那改成ACE好了，被ACE超车就好笑了 09/06 09:16
205F：推 Heartrock: 莫名奇妙被风控 去门市讨公道 09/06 09:33
206F：推 VividAria: 原以为老用户没事,没想到自己也被控 可悲阿 09/06 10:34
207F：推 meowgy: 有人去报案侵占了???? 09/06 11:07
208F：推 chcony: xrex就不敢公开真实交易量阿，所以上不了排名，说不定挂单 09/06 11:52
209F：→ chcony: 才几百几千U而已，有没有用户能贴一下订单簿截图 09/06 11:52
210F：→ john371911: meowgy, 有消息来源吗？想开心围观☺ 09/06 11:56
211F：推 tornado1621: TG群有人贴三联单了 09/06 12:13
212F：推 simpson083: 请问哪边有选项可以让使用者删除该所的帐号？ 我不想 09/06 15:36
213F：→ simpson083: 玩了 09/06 15:36
214F：推 monsir: 今天还在发公告 09/06 15:48
215F：→ monsir: 如您的帐号金流、币流、登入异常，或存在涉嫌违法状况及 09/06 15:49
216F：→ monsir: 其他原因，则可能触发风控机制。 09/06 15:49
217F：→ monsir: 所以到底是随机的？还是什麽因素？还是只要他爽．．． 09/06 15:50
218F：→ john371911: 他爽啊。乱用用户资金赚钱，反正可能也不违法。 09/06 16:40
219F：嘘 polo08266: 真的很糟 没证据就扣押用户的钱 09/06 16:55
220F：推 ssstw: 了解，XREX目前是真的比较弱小，可是买U便宜啊，不只是USD 09/06 17:36
221F：→ ssstw: T也有USDC喔！ 09/06 17:36
222F：推 force1585: xrex也是乱风控 无缘无故把我锁了 09/07 00:06
223F：推 aikotoba: 昨日出金台币正常 可能是因为我奈米单吧 09/07 06:37
225F：→ LunaRin: om/GD0tQ7l.jpeg 09/07 08:41
227F：推 zz754227: 诈欺犯罪危害防制条例 09/09 23:50
228F：→ zz754227: 第 8 条 09/09 23:50
229F：→ zz754227: 金融机构对存款帐户、电子支付帐户及信用卡，提供虚拟 09/09 23:50
230F：→ zz754227: 资产服务之事业或人员对虚拟资产帐号，应尽善良管理人 09/09 23:50
231F：→ zz754227: 之注意义务；对疑似涉及诈欺犯罪之异常存款帐户、电子 09/09 23:50
232F：→ zz754227: 支付帐户、信用卡或虚拟资产帐号，应强化确认客户身分 09/09 23:50
233F：→ zz754227: ，并得采取对客户身分持续审查、暂停存入或提领、汇出 09/09 23:50
234F：→ zz754227: 款项或虚拟资产、暂停全部或部分交易功能、管控信用卡 09/09 23:50
235F：→ zz754227: 及暂停信用卡帐户交易功能、拒绝建立业务关系或提供服 09/09 23:50
236F：→ zz754227: 务等控管措施。 09/09 23:50
237F：推 monsir: 有其他人去门市得到的说法 09/10 02:29
239F：→ monsir: 是一则新闻 09/10 02:30