※ [本文转录自 Bunco 看板 #1c4yAuV2 ] 作者: petestar (时间富豪。仙后座) 看板: Bunco 标题: [新闻] 加密货币资金盘 OneCoin 法务人员遭判刑 时间: Mon Apr 8 18:11:00 2024 加密货币资金盘 OneCoin 法务人员遭判四年，没收上亿美元 https://abmedia.io/onecoin-legal-chief-sentenced-four-year 美国纽约南区法院对加密货币资金盘 OneCoin 骗局的法务总监 Irina Dilkinska 被判处 四年监禁。 OneCoin 法务也有责！ Irina Dilkinska 的惩罚不仅止於监禁，她还被要求放弃 111,440,000 美元，并在服刑 後一个月内接受监督释放。 合规人员参与不法活动 Irina Dilkinska 原本负责监督法律和合规问题，却选择参与金融不法行为。她的行为包 括将 1.1 亿美元的非法 OneCoin 收益洗钱到开曼群岛的一家公司，并促成了该计画能够 在全球范围内欺诈数百万人。 OneCoin 的骗局 随着其运营细节的曝光，OneCoin 骗局被揭穿，揭露了一个圈套了超过 300 万参与者并 筹集近 44 亿美元销售额的金字塔骗局。受害者们被加密货币快速致富的诱惑所吸引，投 入了超过 40 亿美元到这个计画中。 去年认罪，主嫌仍在逃 去年 11 月，Irina Dilkinska 承认电汇诈骗和预谋洗钱。与此同时，被称为「加密货币 女王」的主嫌 Ruja Ignatova 仍然在逃，但下落成谜。 -- 维卡币（OneCoin）共同创办人遭起诉 20 年监禁，主嫌Ruja Ignatova仍在逃 https://abmedia.io/onecoin-co-founder-sentenced-to-20-years-in-prison OneCoin 共同创办人 Karl Sebastian Greenwood 早在 2018 年就被引渡回美，如今诉讼 终於有所进展。 维卡币 (OneCoin) 共同创办人遭起诉 20 年监禁 据纽约南区美国检察官办公室 9 月 12 日公告，OneCoin 共同创办人 Karl Sebastian Greenwood 在 2018 年 7 月於泰国被捕、10 月被引渡回美国并被拘留至今。 此案正由司法部网路犯罪部门起诉中，除 20 年监禁外，他还将被勒令没收 3 亿美元罚 金。 OneCoin 吸金超过 40 亿美元 公告指出，Karl Sebastian Greenwood 在 2014 年共同创办了 OneCoin Ltd. (OneCoin) ，仅在 2014 年第四季至 2016 年第四季之间，OneCoin 透过至少 350 万名受害者获利 超过 40 亿美元。 法律文件称 Greenwood 构思了 OneCoin 并以传销结构销售，OneCoin 会员招募下线买币 将能获得分润，而 Greenwood 作为直销线头能获得 OneCoin 全球月销售额的 5%，总计 超过约 3 亿美元。 文件还列出了 Greenwood 的奢侈消费，例如名牌服饰、鞋子、名表就花费了 200 万美元 ，475,000 英镑购买 Sunseeker 游艇，於西班牙、杜拜、泰国置产，乘坐 OneCoin 私人 飞机等等。 从 OneCoin 成立之初，Greenwood 就利用比特币的名气让投资者相信 OneCoin 是不容错 过的投资机会，他们会在峰会上强调比特币的爆炸性涨幅，例如 BTC 在 2013 年增加了 75 倍等话术，但实际上 OneCoin 背後与区块链技术、公链毫无关联。 OneCoin 主嫌 Ruja Ignatova 仍在逃 OneCoin 最主要创办人是 Ruja Ignatova（Dr.Ruja），她本人曾在《经济学人》峰会上 演讲，并以区块链技术、招募广大高端知识份子为成员来包装 OneCoin。 Ignatova 最初在 2017 年 10 月遭指控诈欺、洗钱，她当月即潜逃希腊并被 FBI 列为十 大通缉要犯。 她此前曾被保加利亚媒体《Bird》爆料，称已被当地着名毒枭谋杀，但执法机构并未证实 此消息。 司法部仍要求民众举报 Ignatova 的消息，能透过线上、当地 FBI 办事处或美国大使馆 进行举报。 -- θ θ ★ θ θ ███ ﹒▂﹒ ______ __┴__ ╒═════════════════╕ ★ ζ███ ★ ███ζ║★Every day ║ ▅ ▅ ▅ ▅ ∠ is a good day with you!║ ★ ★ ★ ║ ║ --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.243.8.163 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Bunco/M.1712571064.A.7C2.html ※ 编辑: petestar (111.243.8.163 台湾), 04/08/2024 18:20:16

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ※ 转录者: petestar (111.243.8.163 台湾), 04/08/2024 18:25:54