作者escortning (n/a)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 新开户的钱包收大额U 是否有风险
时间Mon Jan 8 19:56:18 2024
刚开新的钱包
coinbase
如果突然收币安帐户打过去地U
金额非常大
是否会有被冻结要求审核地可能?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.34.151.3 (台湾)
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1F：推 newforte: 资金正常就不用怕 01/08 19:56
2F：→ monthken: 多大？ 01/08 20:30
3F：→ ripple0129: 大额都会AML啦 01/08 23:19
4F：→ m180: 会被要求资金来源证明 之前遇到过 01/09 07:26
5F：→ m180: 对帐单要用纸本的 要去申请啥电子邮件 01/09 07:26
6F：推 tornado1621: 用冷钱包当中转不就好了 01/09 08:21
7F：推 satoshi69: your size is not size 01/09 17:04
8F：推 s148235: ~Do Kwon 01/09 18:42
9F：嘘 donaldmusk: 为什麽都喜欢放着加密币解法不用 去跟监管硬碰硬 01/09 19:28