作者winterrain (冬天的雨)
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标题[新闻] 合法交易所掩护诈骗！警破全台最大宗虚
时间Thu Jan 4 20:48:00 2024
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合法交易所掩护诈骗！警破全台最大宗虚拟币诈骗 查扣2亿元
警方点钱点了4个小时。（记者徐圣伦翻摄）
2024/01/04 18:14
〔记者徐圣伦／新北报导〕合法虚拟币交易所诈骗破10亿！全台前3大的知名虚拟币交易平
台「ACE王牌交易所」涉诈欺，昨晚被新北市刑警大队查缉，ACE负责人潘姓男子的合夥人林
姓男子家中被扣回现金超过「1亿元」。警方表示，林男与潘男合作，3年来利用假广告诓骗
逾百名投资人投资毫无价值的虚拟货币，昨除了扣回现金外，还有虚拟货币换算台币也超过
1亿元，总计扣得不法获利约2亿余元，林、潘与其旗下员工共14人遭警方法办。
据悉，林男利用Instagram、Facebook、X等社群媒体广发投资广告，以话术诱使不特定被害
投资他们推出的虚拟货币MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT等虚拟货币，宣称这些虚拟货币将会
在国内外知名交易所上市，届时可迅速致富，潘男提供有公信力的ACE交易所让虚拟货币上
架，提高这些货币的可信度。
新北市刑大指出，「ACE交易所」以资讯落差进行诈骗，诓称虚拟币是最新科技，再以知名
虚拟货币比特币近年涨幅为例，大肆吹嘘部分虚拟币具有变现价值，未来看涨具有极高报酬
且有专业团队带盘操作，实际上被害人则是买到「垃圾币」及「空气币」，等到发现时币价
早已直线跌落或无法流通变现。
警方昨兵分多路查缉，在台北、新北、台中等共15处，包含ACE王牌交易所公司据点，逮捕
林、潘与旗下员工共14人到案，在林男住处查扣1亿1152万元现金，另在该公司据点扣回虚
拟货币折合台币1亿8百万元，一共查扣超过2亿不法所得，警方估算，2人3年间诈骗金额恐
过10亿。
警询时，林、潘2人对此不愿多谈，供词避重就轻，警询後，依涉嫌刑法诈欺罪、洗钱防制
法、银行法等罪嫌，将林、潘等共14人移送法办。
评论：
左手发币炒币
右手上架交易所
这种手法在台湾一定被抓的
我猜他们会说跌是市场的问题
当初真的很看好这些垃圾币
只是不如预期而已
没有施用诈术
也没有诈欺故意
不过ACE要倒了吗？
我都用这家
要换家麻烦
负责人短视近利
好好经营可以长长久久
唉
有人推荐便宜的台湾交易所吗？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 27.240.209.254 (台湾)
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※ 编辑: winterrain (27.240.209.254 台湾), 01/04/2024 20:49:01
1F：推 fqu8fx: Ace在coinmarket cap的排名竟然还在max和bitopro之上 01/04 20:58
2F：→ newforte: coinmarket cap被币安收购之後就没参考性了 01/04 21:13
4F：→ helloyou: ACE员工过年要睡公园了，天气冷飕飕 01/04 21:43
5F：推 nkc731210: 块陶啊，刚刚测试还可以提币 01/04 22:24
6F：推 chcony: 诈骗不敢用Max，直接风控到烂 01/04 22:25
7F：→ chcony: 币托有点微妙，BNB没有BSC，但USDT有BSC 01/04 22:31
8F：→ Chernsha: ACE有发声明如下: 针对今日媒体对於ACE相关报导，系因 01/04 22:41
9F：→ Chernsha: 个别上币方2019年币种涉有违法情事，ACE员工均系以证人 01/04 22:41
10F：→ Chernsha: 身分全力配合检警调侦查。基本上，ACE是以证人身分配合 01/04 22:41
11F：→ Chernsha: 调查，部分媒体报导本公司员工涉案等情，并非事实，已 01/04 22:41
12F：→ Chernsha: 经去函媒体更正中。总裁王晨桓自112年9月起接任总裁以 01/04 22:41
13F：→ Chernsha: 来，致力交易所合法合规，对於涉嫌犯罪事件，必然全力 01/04 22:41
14F：→ Chernsha: 配合查缉，并依规定将争议币种下架处理。 01/04 22:41
15F：推 now99: 块陶啊 01/04 22:54
16F：推 henryhuang17: newforte可以借问那是什麽程式吗 好酷 01/04 23:03
17F：推 Gyniuz: 我只用也只信 Maicoin 01/04 23:16
18F：推 qxxrbull: 这种币国际大的交易所类似的有一堆 01/04 23:22
19F：→ qxxrbull: 很多项目都是随便喊也没真的做 圈到的钱你也拿他没皮条 01/04 23:23
20F：推 momo1244: 看了一下别篇报导 这几个已经出来诈骗不知道几次了 最早 01/04 23:55
21F：→ momo1244: 是IBC 01/04 23:55
22F：推 ericlian0770: 这家不也是在政府洗钱防制清单….怎会…. 01/05 00:36
23F：嘘 VividAria: 少碰 早有耳闻了 01/05 02:46
24F：推 yobdc3692581: ace不意外 01/05 03:06
25F：推 tornado1621: CSO、 FITC 还有什麽？ 01/05 07:47
26F：→ jinhouse123: 我都用 ACE 过水到币安。。@@ 01/05 08:20
27F：推 xluds24805: 刚看 coinmarket cap，ace 又变成最後了 01/05 09:03
28F：推 ppppp367: 币托max不用 为啥要用什麽ace 01/05 09:10
29F：推 a29654776: ACE一开始风评确实不错啊 但现在只剩MAX没啥负面新闻了 01/05 11:08
30F：推 chcony: MAX的新闻大概就前阵子频繁风控不给人提币吧 01/05 12:25
31F：推 jackie0804: IG上那些卖空气币的业务们 哈哈 01/05 12:32
32F：→ hegemon: 最近出现一堆实体买卖店面感觉也是诈骗 01/05 12:51
33F：→ xluds24805: 查了一下，ace 之前的董事还有董事长都被羁押 01/05 13:08
34F：→ xluds24805: *声压 01/05 13:08
35F：推 louisxxiii: Ace要掰了吗? 之前都用来配币安 看来要改别的了 01/05 15:20
36F：推 fan415: 诈骗好爽，羡慕 01/05 16:54
37F：→ CARLORFFLIN: 出事了就不要碰，要碰就是自己的事 01/05 17:04
38F：嘘 gajo1564: 上空气币交易所会有事的话 上市柜财务造假证交所老董怎 01/05 18:36
39F：→ gajo1564: 没抓去关 01/05 18:36
40F：→ gajo1564: 巨婴不做dd 赚钱是自己行 赔钱告交易所 好处都给他们占 01/05 18:37
41F：→ gajo1564: 尽了 01/05 18:37
42F：推 doranako: 垃圾币怎麽起诉？都投资人自愿 01/05 19:47
43F：推 qxxrbull: MAX也上过宝岛金融FMF拉 只能说投资者自己做好功课是基 01/05 19:56
44F：→ qxxrbull: 本的 01/05 19:56
45F：推 jobintan: 还好一开始就用国外，例如Binance，远离国内，避免被诈 01/05 20:07
46F：→ jobintan: 骗。 01/05 20:07
47F：推 GaussQQ: 赔钱=诈欺。就这麽简单 01/05 21:12
48F：推 abccbaandy: 所以是垃圾币？ 那不就跟买股票赔钱告证交所一样... 01/05 21:56
49F：推 gn00324893: 以为放国外最大间的就一定都安全喔?XD只要不是大国政 01/05 22:41
50F：→ gn00324893: 府担保的都可以哪天像ftx一样啦 01/05 22:42
51F：推 CN091118: 我也都用ACE 苦恼 01/05 22:49
52F：嘘 maplefff: 讲的币安有好多少一样 01/05 23:49
53F：→ maplefff: 还涉及帮助恐怖份子洗钱咧 01/05 23:49
54F：→ maplefff: CZ没被美国用无人机直接炸死就不错了 01/05 23:49
55F：推 hzaxcp386: 币托有疑虑，现在ACE又出事，要入金只剩MAX了 01/06 00:30
56F：→ allenbo3533: 他精彩的不只这个ACE的OTC部门才黑 01/06 05:33
57F：→ xluds24805: 不小心上诈骗币还说得过去，但一直宣传就有问题了 01/06 05:45
58F：→ snowoffish: 某楼是被CZ割多惨 01/06 12:19
59F：推 os56good: 不要听公关在喇叭 块陶 01/06 13:51
60F：推 km9620700: 当然用max 01/06 16:44
61F：推 SamuelLuo: MAX可以说是台湾最强了 01/06 20:50
62F：→ SamuelLuo: 风控做得不错，没有被诈骗的困扰 01/06 20:51
63F：→ SamuelLuo: Bito是最早但应该不是最强 01/06 20:51
64F：→ SamuelLuo: ACE倒下後不知道谁来接老三的位置？ 01/06 20:52
65F：推 bluefancy: 惨 01/07 01:15
66F：推 gonna01: 有疑虑的交易所用了被坑活该 01/07 04:05
67F：→ a79111010: 那个绿果厨一直都这样 不用理他 01/07 14:45
68F：推 dashesc: 这样还有什麽可以用来出金啊max还有啥 01/08 07:37
69F：推 kkii5566: 我先跑了，真的好恐怖 01/09 18:28
70F：推 ahcao: 台湾除了maicoin之外还能用谁啊 01/11 13:47